24/07/2014
ÿþ~
R é s e r v r
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x " a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 ~ m N ~ u i u i ~ ~ ~ u i i u 1 u
* 1 9 1 A 2 9 5 *
G r e f f e . 0 1 . . ~ 0 1 ~ t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W I N
( e n a b r é g é ) : W I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 4
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
E n o u t r e , i l r a p p e l l e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e c e j o u r .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
c o m m e s u i t :
S P R L H E R E S C o m m u n i c a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E
M . P h i l i p p e N A E L T E N
M m e B é n é d i c t e B A Y E R
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . R o g e r S O R R Y
M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R
M . M i c h e l G I L L A R D
M , P h i l i p p e B U E L E N
e t M . G i l S I M O N .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 + . 1
V o l e t B , ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
* 1 5 0 0 5 U Z
( e n e n t i e r ) : N e W I N
( e n a b r é g é ) : W I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e ! ' a c t e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 ' 1 4 . 6 - M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
A p r è s e x p o s é d e M m e N U R E D I N I , D i r e c t r i c e f i n a n c i è r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e c o m m e s u i t e t à d a t e r d e c e j o u r l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s e n m a t i è r e d ' a p p r o b a t i o n d e d é p e n s e s
G r o u p e 1 : N E T H Y S S A r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e N A E L T E N o u M m e B u k u r i j e N U R E D I N I
G r o u p e 2 : L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' e x c e p t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
G r o u p e 3 ( M a n a g e r s ) : D i m i t r i V E R S C O O R E
o u Y v e s C A R T E N S T A D T
o u N a t h a l i e W E B E R
o u T h i e r r y C L A U D E
o u D a v i d C O P E L L I
E n C a p e x :
M o n t a n t s E H T V A
- < 1 0 . 0 0 0 = > 2 m e m b r e s d u g r o u p e 3
- > 1 0 . 0 0 0 ' e t < 5 0 . 0 0 0 = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 1 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
- > 5 0 . 0 0 1 e t < 5 0 0 . 0 0 0 _ > 2 m e m b r e s d u g r o u p e 1 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
- > 5 0 0 . 0 0 1 = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 2 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 1
E n O p e x :
M o n t a n t s E H T V A
- < 1 0 . 0 0 0 : = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
- > 1 0 . 0 4 1 : _ > 1 m e m b r e d u g r o u p e 1 + 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
E n o u t r e , f e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s p a i e m e n t s p a r b a n q u e c o m m e s u i t :
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r p o u v o i r d e p a y e m e n t p a r b a n q u e
G R O U P E N O M
A P o l H E Y S E
A P h i l i p p e N A E L T E N
A O L I V I E R S P I R L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u . M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A N U R E D I N I B U K U R I J E
A P R O V O O S T S Y L V I A N N E
B W E B E R N A T H A L I E
B C O U P E S T E P H A N I E
B V E R S C O O R E D I M I T R I
R E G L E ; 2 s i g n a t u r e s a u m o i n s p o u r t o u t p a i e m e n t
G r o u p e A
A V E C G R O U P E A : i l l i m i t é c o n j o i n t e m e n t
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
G r o u p e B
A V E C G R O U P E A : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r r é p o n s e a u c a h i e r d e s c h a r g e s
G R O U P E N O M
G r o u p e 1 A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
G r o u p e 2 D . V e r s c o o r e , D . C o p e l l i , T . C l a u d e , P , B a k o w s k i , M . S t r a u s s
L i m i t e P e r s o n n e
< 1 0 0 0 0 0 1 M e m b r e d u g r o u p e 1 o u 1 M e m b r e d u g r o u p e 2 e n t r e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ e t 2 0 0 . 0 0 0 E 1 M e m b r e d u g r o u p e 1 o u 2 M e m b r e s d u g r o u p e 2
> 2 0 0 0 0 0 ¬ 1 M e m b r e d u g r o u p e 1
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 . E l a r g i s s e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . H E Y S E , P r é s i d e n t , f a i t p a r t à l ' A s s e m b l é e d u c o u r r i e r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é N E T H Y S S A , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , p r é s e n t a n t l a c a n d i d a t u r e d e M . A l a i n M A T H O T e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s i é g e a n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M . A l a i n M A T H O T e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A N e W i n .
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 .
I I I . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 - M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
H E R E S C o m m u n i c a t i o n s s p r l r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n . .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 0 d e s s t a t u t s e t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M . A l a i n M A T H O T e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t H E R E S C o m m u n i c a t i o n s s p r i r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E , e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e N A E L T E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m m e à s o n r e m p l a c e m e n t l a S A N E T H Y S r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e N A E L T E N .
D é c i s i o n s a d o p t é e s s é a n c e t e n a n t e .
26/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
T i s J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i U M M N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W I N
( e n a b r é g é ) : W I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
1 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
2 . D é m i s s i o n d e M a d a m e B U D I N G E R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u c o u r r i e r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 d e M m e A n d r é e B U D I N G E R , ,
A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e r e m e t s a d é m i s s i o n e n c e s q u a l i t é s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M m e A n d r é e B U D I N G E R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e p r e n d e f f e t c e j o u r .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e ,
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 3 0 1 3
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
E n o u t r e , i l r a p p e l l e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 r e l a t i v e à l ' é l a r g i s s e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M m e A n d r é e B U D I N G E R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a c a n d i d a t u r e d e M . P h i l i p p e B U E L E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M m e A n d r é e B U D I N G E R .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
c o m m e s u i t :
M . P o l H E Y S E
M . P h i l i p p e N A E L T E N
M m e B é n é d i c t e B A Y E R
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . R o g e r S O B R Y
M , F r é d é r i c V A N D E S C H O O R
M . M i c h e l G I L L A R D
M . P h i l i p p e B U E L E N
e t M . G i l S I M O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o l e t B - S u i t e
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 ,
I I I . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3
1 - N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M . H E Y S E f a i t p a r t d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r d e r e n o u v e l e r l a c o m p o s i t i o n d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t e t d é c l a r e i n s t a l l é s e n q u a l i t é s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
M . P o l H E Y S E
M . P h i l i p p e N A E L T E N
M m e B é n é d i c t e B A Y E R
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . R o g e r S O B R Y
M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R
M . M i c h e l G I L L A R D , M . P h i l i p p e B U E L E N e t M . G i l S I M O N ,
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M . P h i l i p p e N A E L T E N e s t q u a n t à l u i n o m m é e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . .
j R 4 s e t v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 30.05.2013 13150-0479-041
21/02/2013
ÿþM O D W O l t b 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
W I N
S o c i é t é A n o n y m e
r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
G r o u p e 1 :
G r o u p e 2 :
G r o u p e 3 ( M a n a g e r s ) ; o u o u o u o u
P h i l i p p e N A E L T E N o u N i c o l a s P R I M E N ;
l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' e x c e p t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
D i m i t r i V E R S C O O R E
Y v e s C A R T E N S T A D T
N i c o l a s P R I M E N
N a t h a l i e W E B E R
T h i e r r y C L A U D E
- < 1 0 . 0 0 0 :
- > 1 0 . 0 0 1
= > 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
= > 1 m e m b r e d u g r o u p e 1 - r 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
G R O U P E
A
A
N O M
N A E L T E N P H I L I P P E
N U R E D I N I B U K U R I J E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e N e W I N d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
. 1 . .
8 : D I V E R S .
8 . 1 < M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d e g e s t i o n .
A p r è s e x p o s é d e M m e N U R E D I N I , D i r e c t r i c e f i n a n c i è r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e c o m m e s u i t e t à d a t e r d e c e j o u r l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s e n m a t i è r e d ' a p p r o b a t i o n d e d é p e n s e s :
E n C a p e x :
M o n t a n t s ¬ H T V A
- < 1 0 . 0 0 0 = > 2 m e m b r e s d u g r o u p e 3
> 1 0 . 0 0 0 e t < 5 0 . 0 0 0 = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 1 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
- > 5 0 . 0 0 1 e t < 5 0 0 . 0 0 0 _ > 2 m e m b r e s d u g r o u p e 1 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 3
- > 5 0 0 . 0 0 1 = > 1 m e m b r e d u g r o u p e 2 e t 1 m e m b r e d u g r o u p e 1
E n O p e x :
M o n t a n t s ¬ H T V A
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s p a i e m e n t s p a r b a n q u e c o m m e s u i t :
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r p o u v o i r d e p a y e m e n t p a r b a n q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l t F I u u u i ~ i 1 1 6 2 * a l o m
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W I N
t i i ; 1 " , è s e r v é à e M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
G R O U P E N O M
B W E B E R N A T H A L I E
B C O U P E S T E P H A N I E
B V E R S C O O R E D I M I T R I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E G L E : 2 s i g n a t u r e s a u m o i n s p o u r t o u t p a i e m e n t
G r o u p e A A V E C G R O U P E A i l l i m i t é c o n j o i n t e m e n t
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
G r o u p e B A V E C G R O U P E A : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r r é p o n s e a u c a h i e r d e s c h a r g e s :
G R O U P E N O M
G r o u p e 1 A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
G r o u p e 2 D . V e r s c o o r e , D . C o p e l l i , P . B a k o w s k i , T . C l a u d e
L i m i t e P e r s o n n e
< 1 0 0 0 0 0 1 M e m b r e d u g r o u p e 1 o u 1 M e m b r e d u g r o u p e 2
e n t r e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ e t 2 0 0 . 0 0 0 ¬ 1 M e m b r e d u g r o u p e 1 o u 2 M e m b r e s d u g r o u p e 2
> 2 0 0 0 0 0 ¬ 1 M e m b r e d u g r o u p e I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 19.10.2012 12613-0509-041
16/08/2012
ÿþ [ i ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 4 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t $ e ï g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 , 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W I N
( e n a b r é g é ) : W I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
[ . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 2 .
P o i n t 2 : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n V i c e - P r é s i d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t . 1 0 d e s s t a t u t s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , M m e A n d r é e B U D I N G E R e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M , P o l H E Y S E e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t .
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
1 . E l a r g i s s e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . H E Y S E , V i c e - P r é s i d e n t , f a i t p a r t à l ' A s s e m b l é e d u c o u r r i e r d u 8 j u i n 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é T E C T E O , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , p r é s e n t a n t l e s c a n d i d a t u r e s s u i v a n t e s a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e B é n é d i c t e B A Y E R ;
- M a d a m e C a r i n e H O U G A R D Y ;
- M o n s i e u r G i l S I M O N .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' é l a r g i s s e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e l q u e p r o p o s é e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u s e i n d e l a S A N e W I N .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 11.06.2012 12172-0370-041
06/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
? ; , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i o o e n *
1 1
S t a a t s b l a d - - - 0 - 6 7 1 J 6 7 2 4 1 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W 1 N
( e n a b r é g é ) : V t 1 1 N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u m a r d i 1 5 m a i 2 0 1 2 .
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M m e l a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
E n o u t r e , e l l e r a p p e l l e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 1 1 ( e n d é b a t s c o n t i n u é s s u i t e à l ' A s s e m b l é g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 ) d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t
E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e M m e A n d r é e B U D I N G E R
E n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t M . P o l H E Y S E
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M , P h i l i p p e N A E L T E N
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s : M . R o g e r S O R R Y
M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R e t
M . M i c h e l G I L L A R D .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 3 ,
8 , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s e x p o s é d e M m e l a P r é s i d e n t e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r l e c a b i n e t r e v i s o r a l V I E I R A , M A R C H A N D I S S E e t A s s o c i é s r e p r é s e n t é p a r M . M a n u e l V I E I R A , p o u r l e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s , s o i t 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 , e t f i x e s e s é m o l u m e n t s a u m o n t a n t a n n u e l i n d e x é d e 1 5 . 9 0 0 ¬ H T V A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012
ÿþR é s e a r . M o n i t b e l
M O U W O R D 1 1 . 1
~ ° ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~
q q n § 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; N e W [ N
( e n a b r é g é ) : W I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
I . A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 1 6 m a r s 2 0 1 2 .
1 ) E l a r g i s s e m e n t e t c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 1 e r m a r s d e r n i e r a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o r t e r l e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s à s i x m e m b r e s , s o i t u n A d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e e t p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M m e A n d r é e B U D i N G E R a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A N e W I N .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d u n a n i m e s u r c e t t e p r o p o s i t i o n e t n o m m e M m e A n d r é e B U D I N G E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S u r b a s e d e c e s é l é m e n t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a r r ê t e r l a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t :
M . P o l H E Y S E
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r P h i l i p p e N A E L T E N
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e A n d r é e B U D I N G E R
M o n s i e u r R o g e r S O B R Y
M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E S C H O O R
M o n s i e u r M i c h e l G I L L A R D .
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 1 1 , c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 .
I l . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u j e u d i 2 2 m a r s 2 0 1 2 .
P o i n t 2 : D é m i s s i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M , P o l H E Y S E d o n n e l e c t u r e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u c o u r r i e r p a r l e q u e l i l p r é s e n t e s a
d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e c o u r r i e r e t a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M . P o l H E Y S E e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o i n t 3 : N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t e t d ' u n V i c e - P r é s i d e n t .
S u i t e à l a d é c i s i o n a d o p t é e s o u s l e p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M m e A n d r é e B U D I N G E R e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M . P o l H E Y S E , e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ? é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
l i j i j I I I 1 j I l j I I N I W I ~ I I I I I I N N
* 1 1 1 1 0 4 6 0 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e :
I . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a r s 2 0 1 1
3 . O r g a n i s a t i o n d e l a s o c i é t é m a n d a t à c o n f é r e r .
P a r a i l l e u r s , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e c o m m e s u i t l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s e n m a t i è r e d ' a p p r o b a t i o n d e d é p e n s e s :
G r o u p e 1 :
G r o u p e 2 :
G r o u p e 3 ( M a n a g e r s ) : o u o u o u o u
E n C a p e x :
M o n t a n t s ¬ H T V A
- < 1 0 . 0 0 0
- > 1 0 . 0 0 0 e t < 5 0 . 0 0 0
- > 5 0 . 0 0 1 e t < 5 0 0 . 0 0 0
- > 5 0 0 . 0 0 1
E n O p e x :
M o n t a n t s ¬ H T V A
- < 1 0 . 0 0 0 :
- > 1 0 . 0 0 1 : P h i l i p p e N A E L T E N o u D i m i t r i V E R S C O O R E ;
M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
D i m i t r i V E R S C O O R E
S t é p h a n i e C O U P E
P i e r r e M A R I C H A L
N a t h a l i e W E B E R
N u r e d i n i B U K U R I J E .
= > d e u x m e m b r e s d u g r o u p e 3
= > u n m e m b r e d u g r o u p e 1 e t u n m e m b r e d u g r o u p e 3
= > d e u x m e m b r e s d u g r o u p e 1 e t u n m e m b r e d u g r o u p e 3 = > U n m e m b r e d u g r o u p e 2 e t u n m e m b r e d u g r o u p e 1
= > u n m e m b r e d u g r o u p e 3
= > u n m e m b r e d u g r o u p e 1 e t u n m e m b r e d u g r o u p e 3
I l . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1
2 . S u i t e d u m a n d a t d o n n é d a n s l e c a d r e d e l a n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n .
M . l e P r é s i d e n t r e n d c o m p t e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s d a n s l e c a d r e d u m a n d a t l u i c o n f i é d a n s l e c a d r e d e l a n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t r a t i f i e , à l ' u n a n i m i t é , l e l i c e n c i e m e n t n o t i f i é à M . P a t r i c k V A N D E R V E K E N e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 e n q u a l i t é d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r d u W I N .
a ) D é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s p o u r p a i e m e n t p a r b a n q u e :
S u r e x p o s é d e M . N A E L T E N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e , à l ' u n a n i m i t é , l e s ' d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s p o u r p a i e m e n t p a r b a n q u e c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r , e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r p o u v o i r d e p a i e m e n t p a r b a n q u e :
G R O U P E
G r o u p e A : N A E L T E N P H I L I P P E , N U R E D I N I B U K U R I J E .
G r o u p e B : M A R I C H A L P I E R R E , W E B E R N A T H A L I E , C O U P E S T E P H A N I E , V E R S C O O R E D I M I T R I
R E G L E : 2 s i g n a t u r e s a u m o i n s p o u r t o u t p a i e m e n t
G r o u p e A
A V E C G R O U P E A : i l l i m i t é c o n j o i n t e m e n t
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
G r o u p e B
A V E C G R O U P E A : m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬
A V E C G R O U P E B : m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬
S E U L : 0 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s p o u r r é p o n s e a u x c a h i e r s d e s c h a r g e s :
S u r e x p o s é d e M . N A E L T E N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s p o u r r é p o n s e a u x c a h i e r s d e s c h a r g e s c o m m e s u i t :
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r r é p o n s e a u c a h i e r d e s c h a r g e s :
G R O U P E
G r o u p e 1 : D e u x A d m i n i s t r a t e u r s
G r o u p e 2 : D . V e r s c o o r e , P . M a r i c h a l , D . C o p e l l i , T . C l a u d e , S a l e s M a n a g e r
L I M I T E
< 1 0 0 0 0 0 : u n M e m b r e d u g r o u p e 1 o u u n M e m b r e d u g r o u p e 2 e n t r e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ e t 2 0 0 . 0 0 0 ¬ : u n M e m b r e d u g r o u p e 1 o u d e u x M e m b r e s d u g r o u p e 2
> 2 0 0 0 0 0 : u n M e m b r e d u g r o u p e 1
. 1 . . .
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 1 1
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s d a n s l ' o r g a n i s a t i o n d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t : M o n s i e u r P o l H E Y S E
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e N A E L T E N
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r R o g e r S O B R Y
M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E S C H O O R
M o n s i e u r M i c h e l G I L L A R D .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 28.06.2011 11231-0058-039
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 28.05.2010 10131-0031-039
25/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r / ó í è l 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l
1 0 9 0 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e W I N
( e n a b r é g é ) : W i N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 5
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . l e V i c e - P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
E n o u t r e , i l r a p p e l l e l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 e t d e c e l l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n m a t i è r e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
c o m m e s u i t
M . A l a i n M A T H O T
S P R L H E R E S C o m m u n i c a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E
N E T H Y S S A r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e N A E L T E N
M m e B é n é d i c t e B A Y E R
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . R o g e r S O R R Y
S P R L K U A N G C o m m u n i c a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R
M . M i c h e l G I L L A R D
M . P h i l i p p e B U E L E N
e t M . G i l S I M O N .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 6 .
8 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r l e c a b i n e t r e v i s o r a l V I E I R A , M A R C H A N D I S S E e t A s s o c i é s r e p r é s e n t é p a r M . M a n u e l V I E I R A , p o u r l e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s , s o i t 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 , e t f i x e s e s é m o l u m e n t s a u m o n t a n t a n n u e l i n d e x é d e 1 5 . 9 0 0 ¬ H T V A .
I U J U I N 2 0 1 5
D i v i s i o n L U G E ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e