03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 01.07.2014 14246-0533-016
12/11/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p O S t a u G i e f f e d u T R I B U N A L D E C O M M E R E D E L I È G E e i S i l e n v i s
r i
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 8 6 7 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O B L U E I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) : N O B L U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 2 0 D i s o n , E s p a c e O c t a v e T i q u e t , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - S U P P R E S S I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E A B R E G E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 7 , f o l i o 5 4 , c a s e 1 7 , q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N O B L U E I M M O B I L I E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 2 0 D i s o n , E s p a c e O c t a v e T i q u e t 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a b r é g é e " N O B L U E " ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a à l ' a v e n i r l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " N O B L U É I M M O B I L I E R " .
E l l e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e N O B L U E , p r é n o m m é , d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t s t a t u t a i r e , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . E n c o n s é q u e n c e , l e s m e n t i o n s y r e l a t i v e s d a n s l ' a r t i c l e 1 4 d e s
s t a t u t s s o n t s u p p r i m é s . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A L A G E R A N T E
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 01.07.2013 13241-0341-015
11/01/2013
ÿþ' . » . V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. , . _ , ~ 4 . ; ` '
_ _ . _ _ . _ . ~ ; ` ' R é s e r v é . > l e \ , a + M o n i t e u r ; ~ ,
L _ b e i g e
~ . ;
R é s e r v é O f p o s é o u k t r p i l v d u
a u l ' f l l U U I d A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
M o n i t e u r
b e l g e
* i 3 o o ~ 3 s a
( e n a b r é g é ) : M . N . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 2 0 D i s o n , E s p a c e O c t a v e T i q u e t , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 9 , f o l i o 1 5 , c a s e 8 , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " M A T U S N O B L U E I M M O B I L I E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
4 8 2 0 D i s o n , E s p a c e O c t a v e T i q u e t , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " M A T U S N O B L U E I M M O B I L I E R " , e n a b r é g é
« M N I , ' e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " N O B L U É I M M O B I L I E R " , e n a b r é g é « N O B L U É » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S A U X G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F a i t à V e r v i e r s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M l 7 t d i d r n r s r e 3 l s r i a i d a i e i è i è r p q m i á u t ó f à t e t e f B B : A 1 A m e o t o N A l o r e t a j u 3 J ë é t ë v l a o t a t E é r è 7 è t e d r n e r è a t á r á m d e i l a l p g r s r a m e i e w d a t e p E r r e w m e t e s
a y s a e t r p t } u c o i o b l e i e s p n i t i t e t l e t d e l p E g e c a u r e l e i n r a l e l à & ë à / g a t r d a l e t t d t e r s
A t U r a a s l c s o N A t o r e t e t i g i g r t a t e r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 8 6 7 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T U S N O B L U E I M M O B I L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 22.05.2012 12121-0358-017
23/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 8 6 7 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T U S N O B L U E I M M O B I L I E R M a r ¬ a n r ! " D R E Z E
G r e f f l e l e C h e f
( e n a b r é g é ) : M . N . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 2 0 D i s o n , E s p a c e O c t a v e T i q u e t , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S D E S G E R A N T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l l e 5 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 1 7 , f o l i o 1 7 , c a s e 0 7 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " M A T U S N O B L U E I M M O B I L I E R " , e n a b r é g é " M . N . L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 2 0 D i s o n , E s p a c e O c t a v e T i q u e t , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M o n s i e u r R e n a u d M A T U S d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n a u d M A T U S p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r R e n a u d M A T U S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e
g é r a n t e t l e r e m e r c i e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x . q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
T o u t e f o i s , p o u r l e c a s o ù l a s o c i é t é s e r a i t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s g é r a n t s :
a ) l e g é r a n t s t a t u t a i r e a g i s s a n t s é p a r é m e n t p o u r r a a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
b ) l e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e a g i s s a n t s é p a r é m e n t p o u r r a a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s l a s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) d e p l u s , l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l a g é r a n c e p o u r
t o u t a c t e p o r t a n t a c q u i s i t i o n , a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d ' i m m e u b l e s , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a
c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é . "
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r S e r g e N O B L U E , p r é n o m m é .
L e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
C e m a n d a t e s t c o n s e n t i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à g r a t u i t . I l p r e n d c o u r s c e j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n t r o i s i è m e a l i n é a ,
l i b e l l é c o m m e s u i t
" E s t d é s i g n é e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r N O B L U E S e r g e R e n é J o s e p h L u c , n é à
V e r v i e r s l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e
n u m é r o 6 9 0 6 1 5 - 0 1 3 . 5 8 , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( P e t i t - R e c h a i n ) , A n c i e n n e V o i e d e L i è g e , 7 . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , à p a r t i r d u d e u x a v r i l d e u x m i l d o u z e , M a d e m o i s e l l e
D E L H E Z F r a n ç o i s e C h r i s t i a n e P h i n a J e a n n e P a s c a l e , n é e à V e r v i e r s , l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 4 0 4 - 0 9 4 . 0 5 , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é e à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e C a v a l i e r F o n c k , 1 2 .
N 1 I 1 1 1 I I I N I I I 1 I I I V I u
* 1 2 0 7 7 8 3 4 *
R ( i I I
M c
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D é p o s é a u G r a E f e d u
f R f B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
J A V R . 2 0 i 2
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é n i e h t q u ' e l f e n ' e s t - p - a s f r a p p é e d ' u r i e ' d é c i s i o n q u i s ' y
o p p o s e .
C e m a n d a t e s t c o n s e n t i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à g r a t u i t . C e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e
d e u x a v r i l d e u x m i l d o u z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
~
R 4 s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 6 a v r i l 2 0 1 2
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.07.2011 11239-0573-016
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 01.07.2010 10255-0417-016
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 01.07.2009 09345-0106-016
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 10.07.2008 08393-0084-017
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 03.07.2007 07343-0099-017
10/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 04.07.2006 06416-0150-015
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 01.07.2005 05426-3595-014
12/07/2004 : VV071355
14/07/2003 : VV071355
10/07/2001 : VV071355