23/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 14.07.2014 14310-0359-035
23/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 ) . - p n s e : C r r ï f ; , ,
m n u r r e i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 7 3 0 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N O M A C O R C
1 1 1 , 1 1 1 . U N I
I I
R é M o
I I
1 2 S D
G r e f f e
i v i s i o n d e V e r v i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , c h e m i n d e l a X h é n o r i e 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e v i n g t - n e u f a o û t . D e v a n t m o i , R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , s ' e s t ; r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N O M A C O R C » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T h i n n i s t e r - C l e r m o n t , c h e m i n d e l a X h é n o r i e 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 7 3 . 7 3 0 2 8 1 , -
s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x , a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j a n v i e r s u i v a n t , n u m é r o 5 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e , f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r : b e l g e d u 1 9 d é c e m b r e s u i v a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t r e p r é s e n t é s , 1 ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t , d é c l a r a n t p o s s é d e r l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n « N O M A C O R C L L C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 V i n t a g e P a r k D r i v e , R a l e i g h N C 2 7 6 1 5 E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e H A N Z E N , d e m e u r a n t à . C h a r n e u x , F a s t r é 7 5 6 s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 6 a o û t 2 0 1 4 , l a q u e l l e d e m e u r e c i - a n n e x é e .
S o i t a u t o t a l : 2 . 5 8 1 a c t i o n s .
E x p o s é
L a c o m p a r a n t e e x p o s e e t p r i e l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t : I . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f s à l a t r a n s f o r m a t i o n .
e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s ;
2 . d é c h a r g e d e l a g e s t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
3 . t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s e t n o m i n a t i o n s .
I l . L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e p r o u v e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s , f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . D é l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r u è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s d é l i b é r a t i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s B D O e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 8 a o û t d e c e t t e a n n é e , p o r t a n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n c i - a p r è s
p r é c i s é e . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l e s d i t s r a p p o r t s e t d ' e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t à o e j o u r .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é N O M A C O R C d e s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n , l i m i t é a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s , d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a l 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é c o n c e r n é e . C e t e x a m e n a é t é r é a l i s é e n c o n f o r m i t é a v e c [ e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
L e t o t a l b i l a n t a i r e e t l e s c a p i t a u x p r o p r e s à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 s ' é l è v e n t r e s p e c t i v e m e n t à 5 8 . 0 5 8 . 6 1 6 E U R e t 4 3 . 6 6 3 . 3 3 2 E U R .
N o s t r a v a u x o n t n o t a m m e n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é . C e s t r a v a u x , r é a l i s é s s u r b a s e d u p r i n c i p e g é n é r a l d e m a t é r i a l i t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t d e l e s o c i é t é N O M A C O R C à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 r e p r é s e n t e u n m o n t a n t p o s i t i f d e 4 6 . 6 6 3 . 3 3 2 E U R , s u p é r i e u r à c o n c u r r e n c e d e 4 3 . 6 0 1 . 8 3 2 E U R p a r r a p p o r t a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l ( 6 1 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t s u p é r i e u r à c o n c u r r e n c e d e 4 2 . 1 6 5 . 6 6 5 E U R p a r r a p p o r t a u c a p i t a l a c t u e l ( 1 . 4 9 7 . 6 6 7 E U R ) .
E n o u t r e , l ' a c t i f n e t e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , s o i t u n e d i f f é r e n c e p o s i t i v e d e 4 3 . 6 4 4 . 7 8 2 E U R .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t r e c o m m a n d a t i o n s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s ' i n s c r i v e n t d a n s u n e p r o c é d u r e d e r e v u e l i m i t é e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e q u i n o u s a é t é t r a n s m i s e . N o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n r a p p o r t d e c e r t i f i c a t i o n d e c e t t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e t a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e l a s o c i é t é N O M A C O R C . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B a t t i c e l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 , s i g n é B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s o c c i v r e p r é s e n t é e p a r F é l i x F a n k . »
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e u r a c i - a n n e x é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l e u r g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l , l a d u r é e , r e s t e n t i n c h a n g é s . L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! I m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
C h a q u e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e p a r t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( e x t r a i t s ) :
. à
V o l e t B - s u i t e
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i - n a t i o n d e N O M A C O R C . S i è g e : T h i m i s t e r - C l e r m o n t , c h e m i n d e l a X h é n o r i e 7 .
O b j e t L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e b o u c h o n s e n m a t i è r e d e s y n t h è s e .
P l u s g é n é r a l e m e n t e l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l o u s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
C a p i t a l : u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 . 4 9 7 . 6 6 7 , 1 7 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n e ( 2 . 5 8 1 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p a r s a s i g n a t u r e . L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e .
L a g é r a n c e p e u t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . L a s o c i é t é e s t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
L e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e a c c o m p l i s q u e p a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t p a s f a i r e
l ' o b j e t d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e :
- a c c o r d e r d e s s O r e t é s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ;
- p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n i m m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s ;
- p r o c é d e r à l a v e n t e d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , f a i r e d e s a c q u i s i t i o n s d ' e n t r e p r i s e s ;
- a l i é n e r d e s a c t i f s n o n i n c l u s d a n s l ' i n v e n t a i r e o u q u i n e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n c o u r a n t e d e s a f f a i r e s ;
- c é d e r d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e ;
- c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e p r ê t o u d ' e m p r u n t ;
- p a y e r d e s h o n o r a i r e s a u m a n a g e m e n t o u d é c l a r e r d e s d i v i d e n d e s .
M o n s i e u r L a r s V O N K A N T Z O W , n é à G ö t e b o r g V a s a ( S u è d e ) l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é à D u c k H e a d P o i n t 1 0 4 , 2 7 5 1 8 C a r y ( N o r t h C a r o l i n e U S A ) a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r M o n s i e u r F e l i x F a n k P a r t n e r d e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à H e r v e - B a t t i c e a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s ,
D é c l a r a t i o n f i s c a l e
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e [ ' a r t i c l e 1 2 4 p a r a g r a p h e 2 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e r e v e n u .
D o n t a c t e
D e t o u t q u o i l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , à E u p e n d a t e q u e d e s s u s . A p r è s l e c t u r e , l a c o m p a r a n t e a s i g n é a v e c m o i , n o t a i r e . L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à 9 5 e u r o s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R . L I L I E N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é ,
a i j
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i t , u S e a u C r e t f e
T R I B U N A I . D E C O M M E R C E
! I i u s
* 1 3 1 8 6 9 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 7 3 0 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o m a c o r c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z I L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e , 7 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e p o u r i e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r u e W a u c o m o n t , 5 1 à 4 6 5 1 B a t t i c e ( a g r é m e n t 6 0 0 0 2 3 ) . L a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F e l i x F A N K ( a g r é m e n t A 1 4 3 8 ) . L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à 3 6 . 0 0 0 E U R h o r s T V A e t f r a i s d e s u p e r v i s i o n I R E e t s o n t s u j e t s à u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e
M a r c N o ë l e s t d o m i c i l i é à 2 7 6 1 4 R a l e i g h , T r e g o T r a i l , 1 0 7 2 9 ( C a r o l i n e d u N o r d , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) L a r s V o n K a n t z o w e s t d o m i c i l i é à 2 7 5 1 8 C a r y , D u c k h e a d P o i n t e , 1 0 4 ( C a r o l i n e d u N o r d , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e )
r a t : X k . o G a r n z ( z a ' a , ( a c e , V e g v i e t s / e 1 c . P n e u . 7 7 ~
A o & t , q
L a r s V o n K a n t z o w
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a r c N o ë l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r
M O O W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 3 0 0 7 6 *
l u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R I B U 1 1 } A L D E C O M M E E D V E R V I E R S
0 9 - 0 ; - 2 1 3
e f l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 7 3 0 2 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o m a c o r c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z I L e s P i é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e , 7 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 :
P o i n t 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r c N o ë l e t d e L a r s V o n K a n t z o w ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 9 .
M a r c N o ë l e s t d o m i c i l i é à 2 7 6 1 4 R a l e i g h , T r e g o T r a i l , 1 0 7 2 9 ( C a r o l i n e d u N o r d , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) L a r s V o n K a n t z o w e s t d o m i c i l i é à 2 7 5 1 8 C a r y , D u c k h e a d P o i n t e , 1 0 4 ( C a r o l i n e d u N o r d , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e )
L a r s V o n K a n t z o w A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a r c N o ë l A d m i n i s t r a t e u r
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0085-044
15/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0465-033
12/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 10.07.2012 12277-0311-035
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 09.07.2012 12277-0253-045
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 08.07.2011 11287-0015-045
15/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 12.07.2011 11288-0471-033
13/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
V I M I V I ~ N n ~ I I V ~ I I M
* 1 1 1 0 6 4 5 4 *
G r e f f e
C r e f f i o r 1 p g r e f f i e r d é l é g u é .
D é n o m i n a t i o n : N o m a c o r c M o n i q u e C O U T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g é Z I L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e , 7 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
N ' d e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 7 3 0 2 8 1
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s m a n d a t s s p é c i a u x a t t r i b u é s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 e t 1 0 d e s s t a t u t s .
r I
T R I B U N A L B U C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 1 M I L . 2 0 1 1
7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 /
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 1 a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s m a n d a t s s p é c i a u x a t t r i b u é s p r é c é d e m m e n t s o n t r é v o q u é s e t r e m p l a c é s c o m m e s u i t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 e t 1 0 d e s s t a t u t s :
D I S P O S I T I O N G E N E R A L E
T o u t e t r a n s a c t i o n o u t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 E d e v r a i n c l u r e l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e R T e p l y e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t a c t e r e l a t i f à l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s , v e n t e d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , c e s s i o n - d ' a c t i f d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 0 0 ¬ , c e s s i o n d e t o u t e p r o p r i é t é i n t e l l e c t e v r a i n c l u r a s i g n a t u r e d ' u n r e p r é s e n t a n t d û m e n t a u t o r i s é d e l a m a i s o n m è r e .
P O U V O I R S - P A R T I C U L I E R S
F o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s
P o u r l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s e n c e y c o m p r i s l a d é c l a r a t i o n à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s a g i s s a n t s e u l e s
R T e p l y d o m i c i l i é C l o s d e l a G é r o n s t é r e 5 4 9 0 0 S P A , F X D e n i s d o m i c i l i é A v e n u e d e s c o m b a t t a n t s 1 2 à 4 6 0 0 V I S E o u P h M a n z e n d o m i c i l i é F a s t r é 7 5 6 à 4 6 5 4 C H A R N E U X .
A c h a t s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d i v e r s e s
L e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e s a c h a t s , p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d e t r a n s a c t i o n s i n f é r i e u r e s à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , s o n t g é r é s c o m m e s u i t :
- t o u t c o n t r a t d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ( m a t i è r e s p r e m i è r e s d e b a s e , é l e c t r i c i t é , c a r t e s c a r b u r a n t , t r a n s p o r t s , v ê t e m e n t s d e t r a v a i l . . l i s t e n o n l i m i t a t i v e ) d e v r a c o m p o r t e r l e s s i g n a t u r e s d e M u r i e l R a n d a x h e r e s p o n s a b l e a c h a t s e t d e s o i t R T e p l y , F X D e n i s o u P h H a n z e n
- t o u t b o n d e c o m m a n d e o u t o u t a c c o r d d e c o l l a b o r a t i o n ( a v o c a t s , a u d i t e u r s , c o n s u l t a n t e s , a g e n c e s d e m a r k e t i n g , m a t é r i e l t e c h n i q u e e t s c i e n t i f i q u e , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s t e c h n i q u e s o u i n f o r m a t i q u e s . . . ) d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 3 0 0 0 E d e v r a c o m p o r t e r l a s i g n a t u r e d e R T e p l y , F X D e n i s o u P h H a n z e n .
- t o u t b o n d e c o m m a n d e o u t o u t a c c o r d d e c o l l a b o r a t i o n ( v o i r p a r a g r a p h e p r é c é d e n t ) d ' u n e v a l e u r c o m p r i s e e n t r e 1 0 0 0 e t 3 0 0 0 ¬ d e v r a c o m p o r t e r l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : R T e p l y , F X D e n i s , P h . H a n z e n , M B l a i s e , Y L e h m a n n , M G i e s s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r , i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r a p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A U v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é d a n s l e d o m a i n e d e l a R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t ( c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n a v e c l e s c e n t r e s d e r e c h e r c h e s o u u n i v e r s i t é s , d é v e l o p p e m e n t s d e p r o t o t y p e s o u d e n o u v e a u x c o n c e p t s ) d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à S t é p h a n e V i d a l , e t O l a v A a g a a r d , a g i s s a n t s e u l s , p o u r a u t a n t q u e l e s e n g a g e m e n t s p r i s n ' e x c è d e n t p a s 2 5 . 0 0 0 ¬ a u q u e l c a s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s o i t R T e p l y , o u F X D e n i s o u P h H a n z e n e s t r e q u i s e .
V e n t e s e t m a r k e t i n g
P o u r l e s a c t e s r e l a t i f s à l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t d e v e n t e , c o n t r a t d e d i s t r i b u t i o n , c o n t r a t d ' a g e n t , a c c o r d c o m m e r c i a l r e l a t i f à u n l i t i g e s u p é r i e u r à 3 0 0 0 ¬ o u t o u t a u t r e e n g a g e m e n t c o m m e r c i a l i m p o r t a n t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à M r F X D e n i s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r R T e p l y o u P h H a n z e n .
P o u r t o u t a u t r e a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é c o m m e l a c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e o u l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x v e n t e s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à F X D e n i s a g i s s a n t s e u l
R e s s o u r c e s h u m a i n e s
T o u t c o n t r a t d e t r a v a i l à d u r é e i n d é t e r m i n é e n é c e s s i t e l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e D R e i R o d r i g u e s , e t d e s o i t R T e p l y , F X D e n i s o u P h H a n z e n
P o u r t o u s l e s a u t r e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l e n c e y c o m p r i s l a g e s t i o n d e s a v a n t a g e s e x t r a l é g a u x ( l e a s i n g v o i t u r e s , t i c k e t s r e s t a u r a n t , . . . ) e t l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é e s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à M a d a m e R e i R o d r i g u e s , a g i s s a n t s e u l e .
F i n a n c e s e t t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s
P o u r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s ( n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s ) s o u s f o r m a t p a p i e r o u f o r m a t é l e c t r o n i q u e ( t y p e I s a b e l o u a u t r e ) e f f e c t u é e s à p a r t i r d ' u n c o m p t e b a n c a i r e b e l g e o u é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s n e d é p a s s e n t p a s u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à R T e p l y , F X D e n i s e t P h H a n z e n a g i s s a n t s e u l s .
P o u r l e s t r a n s f e r t s b a n c a i r e s i n t e r s o c i é t é s d u g r o u p e l e s d é p ô t s d e c h è q u e a i n s i q u e p o u r l e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à R T e p l y , F X D e n i s o u P h H a n z e n a g i s s a n t s e u l s .
A s s u r a n c e s
P o u r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , y c o m p r i s e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e g r o u p e , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t a c c o r d é e à R T e p l y , P h H a n z e n o u F X D e n i s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
C e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s j u s q u ' à l e u r r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s f e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 1 .
L a r s V o n K a n t z o w
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a r c N o ë l
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i i t è d u n c + t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s a n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i d a r d d e s F l e r s
A i e v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 22.07.2010 10324-0579-035
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 22.07.2010 10324-0364-044
07/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 07.07.2009, DPT 05.08.2009 09542-0052-034
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.07.2009, DPT 24.07.2009 09473-0231-045
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 23.07.2008 08455-0005-043
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 04.07.2007 07337-0351-038
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 03.07.2006 06394-2413-030
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 30.06.2005 05397-0257-031
06/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.06.2004, DPT 30.06.2004 04375-0502-028
26/08/2003 : EU065416
12/08/2003 : EU065416
12/08/2003 : EU065416
02/09/2002 : EU065416
17/01/2001 : EUA001700