18/09/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , S t o c k e m 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
D a n s l e b u t d e p r é v o i r q u ' e n c a s d e d é c è s d e l a p e r s o n n e a y a n t f o n d é l a p r é s e n t e s o c i é t é l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 0 7 , s e s 4 e n f a n t s p u i s s e n t e n s e m b l e c o n t i n u e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r ' d i v e r s a r t i c l e s e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s r e l a t i f s à l a g é r a n c e :
A r t i c l e 1 1 g é r a n c e : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d e v a n t ê t r e a s s o c i é , a v e c u n m a x i m u m d e q u a t r e g é r a n t s a s s o c i é s .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l .
H o r m i s l e g é r a n t f o n d a t e u r q u i e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e o u l e s n o u v e a u x g é r a n t s s c n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s r e n o u v e l a b l e .
L e o u t e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s ' , q u a r t s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l h o r m i s p o u r l e m a n d a t d e l a f o n d a t r i c e , M a d a m e D o m i n i q u e N o ë l , d o n t l e m a n d a t n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e m o y e n n a n t l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 3 - p o u v o i r s : s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n g é r a n t , l e s g é r a n t s c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e a u s e i n e , d u q u e l l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e g é r a n t , s ' i l e s t s e u l , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s s ' i l y e n a p l u s i e u r s , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n s q u i i n t é r e s s e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u g é r a n t u n i q u e o u d e c o l l è g e d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 1 4 - d é l é g a t i o n : l a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e ' p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e . L a g é r a n c e p e u t " e n c o r e c h a r g e r d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s u n o u p l u s i e u r s t i e r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 5 - r e p r é s e n t a t i o n : s a u f d é l é g a t i o n o u r e p r é s e n t a t i o n s p é c i a l e d e l a g é r a n c e , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t s ' i l e s t s e u l o u p a r t r o i s g é r a n t s a g i s s a n t ' c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M O W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 4 2 2 1 5 *
i f l l
Y
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 6 8 . 5 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O P A W A
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t u n i q u e s ' i l e s t s e u l o u u n g é r a n t a g i s s a n t s i p l u s i e u r s g é r a n t s o n t é t é n o m m é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e