NORTHWESTER 2, EN ABREGE : NW2

Société anonyme


Dénomination : NORTHWESTER 2, EN ABREGE : NW2
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 834.020.549

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 24.07.2014 14348-0402-013
20/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0834.020.549

Dénomination

(en entier) : NORTHWESTER 2

(en abrégé) : NW2

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de l'Expansion 3, 4400 Flémalle (adresse complète)

o y JAN. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'asseblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme "NORTHWESTER 2", en abrégé "NW r, ayant son siège social à 4400 Flémalle, Rue de l'Expansion 3, inscrite au régistre des personnes morales sous le numéro 0834.020.549, résulte que:

"L'assemblée prend acte de la démission en tant qu'administrateur de catégorie A, avec effet immédiat après cette assemblée générale ordinaire, de M. Konrad Baetens et de M. Wim Biesemans.

Afin de remplacer les administrateurs démissicnaires, l'assemblée générale ordinaire décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, deux administrateurs et apelle à cette fonction, à titre gratuit, pour une durée égale au terme de ceux qu'ils remplacent, c.-à.-d. pour une durée expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017:

a) Jean de Leu de Cécil, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Bauwenberg 20;

b) Stephan Windels, domcilié à 8540 Deerlijk, Pladijsstraat 233.

Ces derniers, présent à cette assemblée générale ordinaire, acceptent leur mandats et déclarent (a) qu'ils n'exercent, et n'ont jamais exercé, aucune fontion leur interdisant d 'exercer le mandat d'administratuer et (b) qu'ils ne font l'objet et n'ont jamais fait l'objet d'aucune mesure leur interdisant d'exercer le mandat d'administrateur.

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs à M. Peter Caluwaerts pour signer, en nom et pour compte de la société, tous formulaires nécessaires en vue de la publication de la nomination des administrateurs prénommés aux annexes au moniteur belge, ainsi que pour accomplir toutes formalités auprès des administrations."

Peter Caluwaerts,

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 26.07.2013 13358-0144-016
13/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Rés

Mor bE



N° d'entreprise Dénomination : 0834.020.549

(en entier) : NORTHWESTER 2

: Société Anonyme

MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme <c NORTHWESTER 2 », en abrégé « NW 2 », ayant son siège social à 4400 Flémalle, Parc Industriel 1, inscrite' au registre des personnes morales sous le numéro 0834.020.549, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire: associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilités Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le premier: juin deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le quinze juin suivant, volume; 27 folio 36 case 11, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR) perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Modification de la composition du conseil d'administration

L'assemblée décide de modifier la composition du conseil d'administration qui sera désormais composé de' six (6) administrateurs, actionnaires ou non, dont cinq (5) administrateurs sont élus sur proposition des actionnaires de catégorie A et un (1) administrateur est élu sur proposition des actionnaires de catégorie B.

Deuxième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts afin de le mettre en conformité avec la résolution'

prise ci-dessus, comme suit :

ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de six (6) administrateurs, actionnaires'' ou non, dont cinq (5) administrateurs sont élus sur proposition des actionnaires de catégorie A et un (1) administrateur est élu sur proposition des actionnaires de catégorie B. Les administrateurs sont nommés pour' six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et" pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément: son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de. représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Troisième résolution : Démission et nomination d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission en tant qu'administrateur de catégorie A, avec effet à compter de

ce jour, de Monsieur Christophe GILAIN, domicilié à 1755 Gooik, Plugsingenstraat 1.

L'assemblée lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours

et s'engage à ce que la décharge finale lui soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de nommer, sur proposition des actionnaires de catégorie A, deux administrateurs et appelle à cette fonction pour une durée de six années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept et à titre gratuit

1)Monsieur Konrad BAETENS, domicilié à 1840 Londerzeel, Sneppelaar 71 ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte

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: MODIFICATION DE LA COMPOS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



te- !-

2)Monsieur Wim BIESEMANS, domicilié à 9000 Gand, Sint-Denijslaan 467.

Quatrième résolution : Pouvoirs pour formalités

L'assemblée déclare conférer tous pouvoirs au Notaire soussigné aux fins de procéder à la publication du

présent procès-verbal aux annexes du Moniteur Belge et à l'établissement d'une version coordonnée des',

statuts.

A ces fins, il pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en

général, faire le nécessaire.

"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Réservé . au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2011
ÿþ Motl 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : $ J 020. S - 9

Dénomination

(en entier) : NORTHWESTER 2

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Expansion numéro 3 à 4400 Flémalle

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard; INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le dix-sept février deux mil onze, a été constituée la` Société anonyme dénommée « NORTHWESTER 2 », en abrégé « NW 2 », dont le siège social sera établi à 4400 Flémalle, Rue de l'Expansion 3 et au capital de soixante-deux mille euros (62.000,00 E), représenté par: dix mille actions (10.000), dont huit mille six cents actions (8.600) de catégorie A et mille quatre cents actions: (1.400) de catégorie B, sans désignation de valeur nominale.

Actionnaires

- La société anonyme « TTR ENERGY », en abrégé « TTR », ayant son siége social à Forest (1190' Bruxelles), Avenue de Haveskercke 46, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0898.237.222.

- La société anonyme « WAGRAM INVEST », ayant son siège social à 1310 La Hulpe, Avenue du Parc 61, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0422.277.226.

- La société de droit luxembourgeois « InControl S.A. », ayant son siège social à 2320 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Boulevard de la Petrusse 69, en cours d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « NORTHWESTER 2 », en abrégé « NW 2 ».

Siège social

Le siège social est établi à 4400 Flémalle, Rue de l'Expansion numéro 3.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la production ou à la promotion! de la production d'énergie renouvelable ou non renouvelable, et en particulier le développement de projets et parcs éoliens onshore et offshore et des technologies associées.

Dans le cadre de la réalisation de l'objet décrit ci-dessus, la société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger,: exercer les activités suivantes:

-le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes: marchandises et de tous produits;

-la prise de participation et la gestion de ces participations dans d'autres sociétés;

-exclusivement à titre patrimonial, toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner: tous immeubles, ainsi qu'à procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous: prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les' administrateurs, les actionnaires, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou; société liée ou non.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 E), représenté par dix cent mille actions (10.000), dont huit mille six cents actions (8.600) de catégorie A et mille quatre cents actions (1.400) de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième (1/10.000Ième) du capital social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante :

- La société anonyme « TTR ENERGY », en abrégé « TTR », prénommée, à concurrence de sept mille deux cents actions (7.200) de catégorie A, pour un apport de quarante-quatre mille six cent quarante euros (44.640,00 ¬ ) libéré intégralement ;

- La société anonyme « WAGRAM INVEST », prénommée, à concurrence de mille quatre cents actions (1.400) de catégorie A, pour un apport de huit mille six cent quatre-vingt euros (8.680,00 ê) libéré intégralement;

- La société de droit luxembourgeois « InControl S.A. », prénommée, à concurrence de mille quatre cents actions (1.400) de catégorie B, pour un apport de huit mille six cent quatre-vingt euros (8.680,00 ¬ ) libéré intégralement ;

Total : dix mille actions (10.000).

En cas d'augmentation de capital, les actions émises appartiendront à la même catégorie d'actions que les actions déjà détenues par leur souscripteur. Si le souscripteur n'était pas encore actionnaire de la société avant la transaction, les actions appartiendront à la catégorie déterminée par l'assemblée générale.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à fa majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de cinq (5) administrateurs, actionnaires ou non, dont quatre (4) administrateurs sont élus sur proposition des actionnaires de catégorie A et un (1) administrateur est élu sur proposition des actionnaires de catégorie B. Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs, dont un administrateur élu sur proposition des actionnaires de catégorie A et un administrateur élu sur proposition des actionnaires de catégorie B, agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers fes tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit par chaque délégué à cette gestion agissant seul, dans les limites de la gestion journalière et ! ou pour tout acte engageant la société pour un montant maximum à cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ).

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq (5) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six

années :

-La société anonyme « TTR ENERGY », prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe GRAIN, domicilié à 1755 Gooik, Plugsingenstraat 1, élue sur proposition des actionnaires de catégorie A,

-Monsieur Christophe GILAIN, prénommé, élu sur proposition des actionnaires de catégorie A,

-Monsieur Gauthier DE POTTER, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Groeselenberg 63, élu sur proposition des actionnaires de catégorie A,

-Monsieur Michel HELBIG de BALZAC, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue du Parc 61, élu sur proposition des actionnaires de catégorie A,

-La société privée à responsabilité limitée « DIMNICK », ayant son siège social à 3520 Zonhoven, Rotenweg 1, inscrite au registre des personnes morales (Hasselt) sous le numéro 0472.835.804, représentée par son représentant permanent Monsieur Frank COENEN, domicilié à 3520 Zonhoven, Rotenweg 1, élue sur proposition de Factionnaire de catégorie B, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt-cinq des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en deux mil treize.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture te trente et un décembre deux mit douze.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Michel HELBIG de BALZAC, prénommé, élu sur proposition

des actionnaires de catégorie A.

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

6. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur, la société privée à responsabilité limitée « DIMNICK », représentée par son représentant permanent Monsieur Frank COENEN, prénommés, élue sur proposition de l'actionnaire de catégorie B.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

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Volet B - Suite

7. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société privée à responsabilité limitée « J. JORDENS », dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Rue du Méridien 32, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.478.003, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier septembre deux mil dix.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'imique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

néservé

" iù " Moniteur belge

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,

Notaire Associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 16.06.2015 15186-0387-016

Coordonnées
NORTHWESTER 2, EN ABREGE : NW2

Adresse
RUE DE L'EXPANSION 3 4400 FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne