13/01/2014
ÿþM O D W O J D 1 1 . 1
" - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 ~
1 9 0 6 5 1 +
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u Q r e i l e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
- 2 J A N . 2 0 1 1 1
L e G r e f f i e r
f ; r a f f w
L e - O r . c f f i - e > < . d é f é g u é , .
M o n i q u e C O U T E L I E R
r ~ f
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s
S i è g e : A v e n u e M o n b i j o u 1 4 / b i s 4 9 6 0 M a l m e d y
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t 5 3 7 C . I , R , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e - C é c i l e D E V I L L E D E G O Y E T , n o t a i r e à T R O I S - P O N T S , s u b s t i t u a n t M a î t r e R o b e r t . L E D E N T , n o t a i r e à M A L M E D Y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 1 8 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l , 4 3 7 f o l , 4 2 c a s e 8 , 0 3 r ô l e s 0 0 r e n v o i ( s ) , r e ç u E u r 5 0 , l ' i n s p e c t e u r p p a l . S . B E R G S , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N O T A M A L , a y a n t s o n s i è g e A v e n u e M o n b i j o u 1 4 / b i s à 4 9 6 0 M a l m e d y , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 6 0 3 . 3 3 5 .
( " " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r , c i - a p r è s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a u p r é a l a b l e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t l ' a c t u e l c a p i t a l s o c i a l .
E l l e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a l e r C I R 1 9 9 2 , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 0 3 . 0 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e .
I n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s c i - a v a n t n o m m é s q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d e s t i t r e p o s s é d é s , s a v o i r :
" M o n s i e u r R o b e r t L E D E N T , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) , s o i t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 . 5 0 0 ¬ ) ;
" M o n s i e u r A n d r é M A T H I E U , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) , s o i t v i n g t - s i x M i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 . 5 0 0 ¬ ) ;
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 ¬ ) e f f e c t u é a u c o m p t e B E 0 4 9 0 0 1 7 1 3 8 0 3 1 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T 1 S d e m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 ¬ ) .
2 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 0 3 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . C o m m e s u i t e à c e q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 0 3 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 5 0 0 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A - C d e V i l l e d e G o y e t . N o t a i r e à T r o i s - F o n t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 0 3 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O T A M A L