12/11/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 ' à ' 6 1 I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t I f l h I I t I 1 I f l I I 1 I I I
* 1 2 1 8 3 4 6 2 *
3 0 ` 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n t l p t ) V t : $ e A , C l C
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L P R O D U C T S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a m p d e T i g n é e 1 - 4 6 7 1 B A R C H O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 7 6 2 . 2 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 1 0 5 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r s i x a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o i t M o n s i e u r R o g e r D e C o c k
( e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 6 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d
D e f o n t a i n e 2 A , M o n s i e u r M a r c T h i r i f a y , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a l o u v i è r e , r u e d e F a n u e l z 1 2 9 .
e t l a S A F i n a n c e e t E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) ,
A v e n u e R o u s s e a u x 4 0 e t q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R o g e r D e C o c k
p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e é g a l e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r H e n r i D e C o c k , a d m i n i s t r a t e u r
d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e P a u l P a s t u r 7 6 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e u r n o u v e a u m a n d a t q u i e x p i r e a p r è s I A . G . O . d e 2 0 1 8 . .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r R o g e r D e C o c k , H e n r i D e C o c k e t M a r c T h i r i f a y s o n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e M o n s i e u r X a v i e r
D a n v o y e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , e t c e , p o u r
u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e x p i r e a p r è s l ' A . G . O . d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . D E C O C K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 4 7 8 *
I I Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 7 6 2 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O U V E L L E S O C I E T E M I N E R A L P R O D U C T S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 7 1 B a r c h o n , c h a m p d e T i g n é e 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u ; d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 2 8 j u i n s u i v a n t , v o l u m e 2 4 8 f o l i o 8 4 c a s e 1 0 , a u d r o i t d e 2 5 e u r o s , s i g n é « L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l : V i n c i a n n e L i o n » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e f i x e r l a ; p é r i o d e t r a n s i t o i r e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l o n z e , e n d é a n s l a q u e l l e , l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t t e n u s d e ; s o l l i c i t e r l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
J u s q u ' à c e t t e d a t e , p o u r r a e x i s t e r s i m u l t a n é m e n t d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
A u - d e l à , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l e p o u v o i r d ' i n s c r i r e l e s t i t r e s c o n v e r t i s d e s a c t i o n n a i r e s q u i n e s e ` s e r o n t p a s m a n i f e s t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a i r e c o n s t a t e r l a ' c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f a i n s i q u e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u x f r a i s d e l a ; s o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d e l a p é r i o d e t r a n s i t o i r e e t a u x f r a i s d e l ' a c t i o n n a i r e , a u - d e l à .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s : s e r o n t d o r é n a v a n t , e x e r c é s p a r l e n u e - p r o p r i é t a i r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d e l e s c o o r d o n n e r a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s : s o c i é t é s a i n s i q u ' a v e c l a l é g i s l a t i o n s u r l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s e t l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e ' d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s ,
L e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e : s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
P a r d é r o g a t i o n c e p e n d a n t e t c e , j u s q u ' a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l o n z e , d e s t i t r e s a u p o r t e u r p o u r r o n t ; é g a l e m e n t e x i s t e r . L e u r t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t m o m e n t e t a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , d e m a n d e r l e u r c o n v e r s i o n e n ' , t i t r e s n o m i n a t i f s , p a r l a r e m i s e d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l i n s c r i r a l e s d i t s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t d é t r u i r a e n s u i t e l e s t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s c i n q j o u r s d e l a r e m i s e .
A l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i v i s é c i - a v a n t , l e s t i t r e s a u p o r t e u r p o u r l e s q u e l l e s l a t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s n ' a p a s é t é d e m a n d é e , s e r o n t c o n v e r t i s d ' o f f i c e e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l e s d i t s t i t r e s s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e ' a d h o c d e l a s o c i é t é a u n o m d e t a s o c i é t é e t t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e s t i t r e s s e r o n t s u s p e n d u s .
L ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u n o m d e f a s o c i é t é n e c o n f è r e p a s à c e l l e - c i , l a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
S o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , t o u t : t i t u l a i r e p e u t d e m a n d e r p a r l a s u i t e m a i s à s e s f r a i s l ' i n s c r i p t i o n e n s o n n o m d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é m o d i f i e r a e n c e s e n s l e r e g i s t r e a d h o c e t d é t r u i r a l e s t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s c i n q j o u r s d e l a r e m i s e e t d u p a i e m e n t d e s f r a i s . »
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p o u r u n t i t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é s e r v e l e d r o i t d e s u s p e n d r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e t i t r e j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e n u s
p r o p r i é t a i r e . »
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - s i x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t p r o p r i é t a i r e
d e t i t r e s d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s
f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o i t s e s t i t r e s a u p o r t e u r , s o i t u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s s o i t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t ;
l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . S i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a r a n t e e t u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n i
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e
n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t
e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a f o i .
L e l i q u i d a t e u r o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l e u r n o m i n a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n t a u c o u r s d e s s i x i è m e e t
' d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) . »
- d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e q u a r a n t e - t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 p a r a g r a p h e 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t l e p l a n d e
i r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f , p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( S i g n é ) J . P . R o u v e z N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e