16/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 7 7 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O U V E L L E S O C I E T E W O I T
( e n a b r é g é ) : W O I T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e P é p i n d e H e r s t a l , 3 3 - 3 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » O U « P i e r r e G O V E R S & E m i l i e G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ; e n r e g i s t r é a u P r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e I I l e 2 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 1 7 9 f o l i o 9 8 c a s e 1 7 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C L . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r M E U N I E R D i d i e r A i m é J o s e p h , n é à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 0 5 2
C H A U D F O N T A I N E ( B e a u f a y s ) , r u e d e s O i e s , 1 8 .
- M o n s i e u r M E U N I E R R o b e r t A l p h o n s e J a c q u e s , n é à N e s s o n v a u x , l e 1 5 j u i n 1 9 3 8 , d o m i c i l i é à 4 8 7 0
T R O O Z , r u e S a i n r y , 6 0 .
- M a d a m e H U M I E R A m é l i e J o s é p h i n e J u l i e n n e , n é e à F o r ê t , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 3 7 , d o m i c i l i é e à 4 8 7 0
T R O O Z , r u e S a i n r y , 6 0 ,
- M o n s i e u r G I E T T h i e r r y L é o n A d e l i n J o s e p h , n é à O u g r é e , l e 2 1 j u i l l e t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S P R I M O N T ,
r u e d u F a y s , 3 4 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M E U N I E R D i d i e r , p r é n o m m é
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . 1 , D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) , à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s n e t s q u i o n t é t é d i s t r i b u é s a u x a c t i o n n a i r e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t q u i p r o v i e n n e n t d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 2 , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
1 . 2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i - ' t a l
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e i ' a u g m e n i t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 5 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e c o r r e s p o n d a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q ( 5 ) d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 5 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ R s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . H i s t o r i q u e
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 2 5 0 . 0 0 0 B e f ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , à L i è g e ( C h ê n é e ) , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 0 1 3 , 3 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s a i e n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 1 .
2 , A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e G O V E R S , à L i è g e ( C h ê n é e ) , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e c a p i t a l , c e e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u Ç o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
[ ; W : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 l - C 4 3 - 2 0 I I ;
D é n o m i n a t i o n : N O U V E L L E S O C I E T E W O I T
F o r m e j u r i d i q u e : S A c u o ~ ~ Q ~
S i è g e : r u e P e p i n 3 3 - 3 5 à 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 6 7 7 8 7 4
O b j e t d e ( a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 1 0 4 1 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e à d a t e r d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r M E U N I E R R o b e r t , r u e S a i n r y 6 0 à T r o o z , m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e H U M I E R A m é l i e , r u e S a i n t , / 6 0 à T r o o z , m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r t u i t .
M o n s i e u r M E U N I E R D i d i e r , r u e l e s O i e s 1 8 à C h a u d f o n t a i n e .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s e c l ô t u r e à 2 0 h .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t p r é s e n t é p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s o c i é s , l e s q u e l s s i g n e n t p o u r a c c o r d .
D i d i e r M E U N I E R
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e