17/09/2013
ÿþM O Q w O R O 1
3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 3
D é p u r é a u G r e l : a d û
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
6 - S
L e G r e f G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 7 . 2 9 9 . 1 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V & B A T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 1 H E N R I - C H A P E L L E , r u e N i s h a y e . 3 8 1 2 E
( a d r e s s e c o m p l é t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n ç i e c e 2 3 m a i 2 0 1 3 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s M A R Q U E T d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e n t i è r e t é d e s o n m a n d a t ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r L u c M A T H I E U , a f i n d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s , ` b o r a e z ( L e , 4 I d 1 0 1 r 7 - 1 e u x P 5 o o r e j e - a e c e 3 . 1
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l é t a b l i r u e N i s h a y e 3 8 1 2 E 4 8 4 1 H e n r i - C h a p e l l e à l ' a d r e s s e r o u t e d e S e c c o 3 1 - 4 9 1 0 T h e u x
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D e n i s M A R Q U E T T O } r t a - e u L . t e <
G é r a n t < r c m m e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s - A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I t i U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 A V R , j 2 0 1 3
L e G r f i e r
e f f e
i I I U u i 6 i u i ~ i i i u
* 1 3 0 2 4 5 *
I I I
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 9 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A T H I E U L E M A R C O T T E C O N S T R U C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e B e c c o , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : d é n o m i n a t i o n s i è g e s o c i a l D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n a P O N E N T E , N o t a i r e à A u b e l , l e 8 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P R L M A T H I E U L E M A R C O T T E C O N S T R U C T " , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e B e c c o , 3 1
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e a f i n d ' a d o p t e r c e l l e d e « N O V &
B A T » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t , R u e N i s h a y e , 3 8 / A . 2 E à
c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s
- A r t i c l e 1 : « l a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " N O V & B A T "
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n é s d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e t a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u « s p r l » ;
- l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
- l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
- A r t i c l e 2 : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t , R u e N i s h a y e , 3 8 / A . 2 E .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s l e r e s p e c t d e s l é g i s l a t i o n s s u r r e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A T H I E U L u c , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R o u t e d e B e c c o , 3 1 , i c i p r é s e n t , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t l o r s d u v o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r M A R Q U E T D e n i s , d o m i c i l i é à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t , R u e N i s h a y e , 3 8 1 A . 2 E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r D e n i s M A R Q U E T , p r é n o m m é , a u n o m e t p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n n a P O N E N T E , N o t a i r e
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 8 a v r i l 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - - - \ y -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i