25/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
1 2 - 0 3 - 2 0 1 4
D e f i o o t d g r i í f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 9 . 1 2 0 . 1 6 8
B e n a m i n g : N O V A C O N B O U W B E D R I J F
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o r i z o n l a a n 3 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O V A C O N B O U W B E D R I J F " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 0 0 G e n k , H o r i z o n l a a n 3 6
n a a r 4 7 2 8 H e r g e n r a t h ( K e l m i s ) , A u f d e r H e i d e 3 2 ,
T W E E D E B E S L U I T V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r V A N D E K L E U T M a r c e l v o o r n o e m d , v e r s c h i j n e r i n d e z e , d i e n t h i e r b i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n o n t s l a g i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t g e e n e n k e l t e g o e d m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a i s d é c h a r g e a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C S I K O S G y u l a v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e h e e r C S I K O S G y u l a v o o r n o e m d , i s a l h i e r m e d e v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , d a t d e v o o r n o e m d e h e e r C S I K O S G y u l a v e r d e r a l s e n i g e z a a k v o e r d e r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n . H i j z a l b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 2 , a l i n e a 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 4 7 2 8 H e r g e n r a t h ( K e l m i s ) , A u f d e r H e i d e 3 2 . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n e n t e v e r t a l e n v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t n a a r e e n F r a n s t a l i g e t e k s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r b i j d e n a a m , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t b o e k j a a r e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n v e r a n d e r d b l i j v e n , w a a r v a n d e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r Q P S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A U S S E N E t i e n n e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , S t a l k e r w e g 3 b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n r , > _ s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o q }
L u i k B - v e r v o l g
k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l
v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I U R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ' B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e