NOVANDO IMMO

Dénomination : NOVANDO IMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 558.942.605

Publication

21/08/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 1 .l

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

NOVANDO IMMO

fllll

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4121 Neupr�, avenue de la sapini�re 11

(adresse compl�te)

Obiet(s) de ]'acte :constitution

Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Paul-Arthur COEME notaire associ�e de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 6 ao�t 2014 en cours d'enregistrement il r�sulte que:

Monsieur LESAGE Alain Georges Baudouin Ren�, �conomiste, n� � Ath le premier octobre mil neuf cent cinquante-huit, domicili� � 4121 Neupr� (Neuville-en-Condroz), Avenue de la Sapini�re, num�ro 11, �poux de Madame BORMANS Jo�lle, dentiste, n�e � Li�ge, le premier d�cembre mil neuf cent cinquante-huit, mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple en vertu d'un contrat de mariage re�u par le notaire COEME � Li�ge le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Monsieur LESAGE Adrien Maurice Ren� n� � Li�ge le 27 d�cembre 1988 c�libataire domicili� � 4121 Neupr� (Neuville-en-Condroz), Avenue de la Sapini�re, num�ro 11

Mademoiselle LESAGE Pauline Jeanne L�onie, n�e � Li�ge le 13 juillet 1990, c�libataire domicili�e � 4121 Neupr� (Neuville-en-Condroz), Avenue de la Sapini�re, num�ro 11

ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination de �NOVANDO IMMO� dont le si�ge est �tabli � 4121 Neupr� avenue de la Sapini�re 11, et au capital de TROIS CENT MiLLE EUROS (300.000 �) � repr�senter par trois cents (300) actions sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils ont souscrit comme suit :

A. Souscription

Monsieur Alain LESAGE a souscrit 280 actions qu'il a lib�r� � concurrence de deux cent quatre-vingt mille euros

Monsieur Adrien LESAGE a souscrit 10 actions qu'il a lib�r� � concurrence de dix mille euros

Mademoiselle Pauline LESAGE a souscrit 10 actions qu'elle a lib�r� � concurrence de dix mille euros,

chacune des actions ainsi souscrite a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la Banque ING Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� � l'instant remise au notaire soussign�

11,. Et qu'ils ont arr�t� comme suit les statuts de la soci�t� :

CHAPITRE Il. - STATUTS.

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION.

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e: "NOVANDO IMMO".

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 4121 Neupr� avenue de la Sapini�re 11.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit, par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement si besoin la modification aux statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS : OBJET,

La soci�t� a pour objet :

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

a)l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes les op�rations se rapportant directement ou indirectement � la mise en valeur de ce patrimoine

b)l'achat et la revente d'immeubles et tous travaux de construction ou de r�novation d'immeubles

c)la prestation de services et de conseil en lien avec la gestion immobili�re ;

d) la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute soci�t� ou entreprise belge ou �trang�re, l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute autre mani�re, ainsi que la cession, par vente, �change ou de toute autre mani�re d'actions ou parts sociales et, en g�n�ral, de valeurs mobili�res ; la gestion et ta mise en valeur de son portefeuille ; la soci�t� peut participer � la cr�ation et au d�veloppement de toute soci�t� ou entreprise et leur pr�ter tout concours, que ce soit par des pr�ts ou de toute autre mani�re,

Elle peut exercer des mandats ou fonctions dans d'autres soci�t�s.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE DEUX.

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital est fix� � TROIS CENT MILLE EUROS

Il est repr�sent� par 300 actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois centi�me de l'avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION DE CAPITAL.

Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles � souscrire en num�raire seront offertes par pr�f�rence aux propri�taires des actions existantes au jour de l'�mission au prorata du nombre de titres appartenant � chacun d'eux. L'exercice du droit de souscription pr�f�rentiel est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale pourra toujours d�cider dans l'int�r�t social aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts, que tout ou partie des nouveaux titres � souscrire en num�raire ne seront pas offerts par pr�f�rence aux propri�taires des actions existantes.

ARTICLE SEPT : AMORTISSEMENT DU CAPITAL,

Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital en tout ou en partie des b�n�fices et des r�serves distribuables en vertu des dispositions du Code des soci�t�s. La d�cision d'amortir est prise par l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant � la majorit� simple des voix quel que soit te nombre de titres pr�sents ou repr�sent�s. L'amortissement porte sur des titres enti�rement lib�r�s. SI ces titres ne sont lib�r�s que partiellement, le remboursement ne peut d�passer la lib�ration effective, le surplus �tant affect� � une r�serve indisponible.

L'amortissement s'op�re par voie de remboursement au pair des titres par tirages au sort dans le respect de l'�galit� des actionnaires et � concurrence de la partie des b�n�fices que d�termine l'assembl�e g�n�rale, S'il existe plusieurs cat�gories de titres repr�sentatifs du capital, l'ordre dans lequel ces diff�rentes cat�gories de titres seront amorties peut �tre d�termin� diff�remment.

Les titres enti�rement amortis sont �chang�s contre des titres de jouissance par �mission de nouveaux titres et annulation ou estampillage des titres amortis. Les actionnaires qui ont obtenu le remboursement de leurs titres conservent tous leurs droits au sein de la soci�t�, � l'exception du droit au remboursement de leur apport en cas d'amortissements ult�rieurs ou de liquidation et du droit � un premier dividende r�serv� aux titres non amortis en cas de distribution. Ce premier dividende fix� conform�ment � l'article 28 des statuts.

ARTICLE HUIT - NATURE DES TITRES.

Les titres sont nominatifs.

TITRE III. ADMINISTRATION SURVEILLANCE,

ARTICLE NEUF - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui e proc�d� � la r��lection.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci d�signera, conform�ment � l'article 61 du code des soci�t�s, parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE DIX - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE ONZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

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ARTICLE DOUZE - PROCES-VERBAUX.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins de membres pr�sents,

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la

soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE QUATORZE - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion:

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

b) Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

c) Il peut conf�rer la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

d) Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, � charge d'effectuer les publications l�gales et pour valoir d�s ce moment.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes et ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

ARTICLE QUINZE - SURVEILLANCE.

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par le code des Soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative,

ARTICLE SEiZE - INDEMNITES,

A l'occasion de chaque nomination, l'Assembl�e G�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est gratuit ou r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

ARTICLE DIX-SEPT- REPRESENTATION : ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice:

-soit par deux administrateurs conjointement;

-soit dans les limites de la gestion journali�re par le ou !es d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE DIX-HUIT - ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re, m�me si ces actes exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise � constituer cette preuve.

TITRE IV, ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE DIX-NEUF - REUNION.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le 15 mai � 18 heures au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation. ARTICLE ViNGT- DEPOT DE TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit si cela est requis dans les convocations effectuer le d�p�t de ses titres au porteur au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocations, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, si cela est requis dans fes convocations dans !e m�me d�lai, informer le Conseil d'Administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

ARTICLE VINGT ET UN - REPRESENTATION.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et/ou qu'il ait droit d'assister � l'assembl�e,

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non

actionnaire.

Les �poux ont pouvoir de se repr�senter r�ciproquement.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

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Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE VINGT-DEUX - BUREAU.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un

administrateur-d�l�gu� ou � son d�faut encore, parle plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit un scrutateur.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE VINGT-TROIS - NOMBRE DE VOIX.

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE VINGT-QUATRE - DELIBERATION.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voi(

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE VINGT-CINQ - PROCES-VERBAUX.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs.

TITRE V, ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS,

ARTICLE VINGT-SIX - ECRITURES SOCIALES.

Le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil

d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISTRIBUTIONS.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires forme le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au minimum cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse

d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si fa r�serve

l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e G�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-HUIT-ACOMPTE SUR DIVIDENDES.

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le

b�n�fice de l'exercice en cours. If se r�f�rera aux dispositions du Code des Soci�t�s.

ARTICLE VINGT-NEUF - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES.

Les dividendes et les acomptes sur dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le

Conseil d'Administration.

Les dividendes, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non r�clam�s dans les cinq ann�es de

leur exigibilit� sont prescrits.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE TRENTE - REPARTITION.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels

de fonds compl�mentaires � charge de titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables

en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans un proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes fes actions.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE ET UN - ELECTiON DE DOMICILE.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

- ASSEMBLES GENERALE - NOMINATIONS

Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins de fixer la premi�re assembl�e g�n�rale, la cl�ture du premier exercice social, le nombre primitif des administrateurs et commissaires, de proc�der � leur nomination et de fixer �ventuellement leur r�mun�ration et �moluments.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide;

1�) Premi�re assembl�e g�n�rale:

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e au 15 mai 2016

2�) Cl�ture du premier exercice social:

Le premier exercice social est r�put� avoir commenc� ce jour et se cl�turera le 31 d�cembre 2015

G

R�serv�

du

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3�) Administrateurs:

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois

Sont ainsi nomm�s

Monsieur Alain LESAGE

Monsieur Adrien LESAGE

Mademoiselle Pauline LESAGE

Leur mandat sera gratuit

4�) Commissaire-r�viseur:

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de Commissaire-r�viseur,

- CONSEIL D'ADMINISTRATION

les trois administrateurs se sont r�unis en conseil d'administration.

Apr�s avoir constat� que Je conseil d'administration �tait en nombre pour d�lib�rer, ses membres nous ont

requis d'acter ce qui suit :

a) est nomm� Pr�sident et Administrateur d�l�gu� : Monsieur Alain LESAGE

b) est nomm� Secr�taire: Monsieur Adrien LESAGE

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif

Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 29.08.2016 16503-0512-012

Coordonnées
NOVANDO IMMO

Adresse
AVENUE DE LA SAPINIERE 11 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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NOVANDO IMMO