05/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L ) t p c . ) ; ; t d u r e f i u d u
T r i b u n a l d e C a m . r c e d e H u y , l e
2 4 F ~ , 2 1 1 1 4 r r
G r a e
D e r s o m i i i a t i o n : N O V A S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e S r à g e : C h e m i n d u M a r t e a u 1 N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 6 2 1 8 3
c J b i e t d e n o t e : A c t e d e n o m i n a t i o n d é n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é u n i o n d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4
S o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é :
- M o n s i e u r D E L L A F A I L L E D ' H U Y S S E J e a n p o s s é d a n t 3 7 5 a c t i o n s
_ M o n s i e u r T O T O L I D I S D i m i t r i o s p o s s é d a n t 1 2 5 a c t i o n s ;
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e
l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l l e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 ) N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é m i s s i o n e r d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e S é g o l a i n e d e l l a F a i l l e , d o m i c i l i é e 1 1 8 0 B r u x e l l e s R u e J e a n B a p t i s t e L a b a r r e , 2 8 .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e S é g o l a i n e d e l l a F a i l l e p r e n d c o u r s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é m i s s i o n e r d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é S P R L D I M I S r e p r i s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 6 0 4 . 1 9 0 ,
s i è g e s o c i a l R u e A b b é C u y p e r s 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r
T O T O L I D I S D i m i i r i o s , d o m i c i l i é 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i B o n a p a r t e , 1 6 .
L a d é m i s s i o n d e l a S P R L D 1 M I S p r e n d c o u r s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r T O T O L I D I S D i m i t r i o s
d o m i c i l i é 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i B o n a p a r t e , 1 6 .
C e t t e n o m i n a t i o n i n t e r v i e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4 .
C e m a n d a t e s t é t a b l i s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 0 ,
p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 9 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C , i t r i t l L ~ f i n e r s u r t a : 1 £ ' l i l E l : r E p a g e d u V o l e t E t . . ! U r E 3 Ç t ~ . N o m e t V [ 1 t 1 í 3 l i i e d i t n o t 2 f I L " i n s l r u l 1 1 e 1 7 t " v r l l R ü 4 1 f : l a p e r s o n n e o u ( l o s p e r s o n n e s
a y a r i t p o u v o i r d e r e l ; r i , s e n r a r I a l a a r s a 1 1 t 1 e m o r a l e d l ' { l y a r d r J c s t i e r s
A u V e r S o ; N o m o t ° l g 1 1 a 1 u r i :
26/02/2014
ÿþ i t 0 É 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ! A n d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i a o s o e e z *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 6 2 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r n a r d d e l l a F a i l l e E n t r e p r i s e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u M a r t e a u ' 1 à 4 4 8 0 E h e i n
( b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P F L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B e r n a r d d e l l a F a i l l e E n t r e p r i s e s " a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s e n a y a n t e u c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
- L ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l e
- L ' e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e c i m e n t e r i e ;
- L ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e ;
- L ' e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , c o f f r a g e , f e r r a i l l a g e , e t c . ;
- L ' e n t r e p r i s e d e c a r r e l a g e ;
- L ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e ;
- L ' e n t r e p r i s e d e v i t r a g e ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l i n d i v i d u e l ;
- L ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t d e c o u v r e m e n t m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s ;
- L ' e n t r e p r i s e d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n ;
- L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ;
- L ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t , d e m o n t a g e e t d é m o n t a g e , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d ' e n s e i g n e s
l u m i n e u s e s e t p u b l i c i t a i r e s ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à s e s a c t i v i t é s ;
- l ' a c t i v i t é d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l e t p r i v é , t e l q u e l e n e t t o y a g e d e b u r g a u x , m a i s o n s
E t d e s u p p r i m e r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e
- l ' a c h a t , ! a v e n t e e t l a l o c a t i o n W E T e t D R Y d ' a é r o n e f s ; l ' a c h a t , t a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e
m a t é r i e l a é r o n a u t i q u e ; l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s c e n t r é s s u r l e t r a n s p o r t e n g é n é r a l
( a i r / m e r / r o u t e / r a i l ) ; l a g e s t i o n d e c o m p a g n i e s a é r i e n n e s ; l ' é t a b l i s s e m e n t d e r é s e a u x d e c o m m u n i c a t i o n ; l a
l o c a t i o n d e p i l o t e s ; l ' é c o l e d e p i l o t a g e , l a p u b l i c i t é , l e t r a v a i l a é r i e n , l ' i n s t r u c t i o n , l e s c o u r s t h é o r i q u e s e t l e t a x i
a é r i e n ; l e " q u a l i t y c o n t r o l e s e r v i c e " ( i s o 9 0 0 2 ) ; l a m a i n t e n a n c e d ' a v i o n s ; l e h a n d l i n g e t l e d é v e l o p p e m e n t d e
s e r v i c e s t r a i t e u r e t r e s t a u r a n t p o u r e n t r e p r i s e s a i n s i q u e d e s s e r v i c e s c a t e r i n g s p é c i f i q u e s a u x c o m p a g n i e s
a é r i e n n e s .
E t d e m o d i f i e r e n c e s e n s l e t e x t e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u d i t o b j e t s o c i a l .
P E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N d e l a D E N O M I N A T 1 O N D E L A S O C I E T E L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n N O V A S
T R O I S I E M E R E S O L U I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
d é p o s é e n m ê m e t e m p s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d ù M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i c i B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . i n s t r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 10.08.2012 12404-0575-012
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 31.08.2011 11476-0076-012
03/02/2011
ÿþ "
V n i r + : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
O é p o s é a u r e f f e d u
T r i b u r > ' a l d e C o m e r c e d e H u y , i e
2 4 A N , , . 2 4 1 1
t e t r i e r
e f f e
D é n o m i n a t i o n : B E R N A R D D E L L A F A I L L E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u M a r t e a u , 1 à 4 4 8 0 E N G i S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 6 2 1 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é m i s s i o n n e r d e l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d ' A d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t M o n s i e u r B e r n a r d D E L L A F A I L L E D ' H U Y S S E , r é s i d e n t C h e m i n d u M a r t e a u 1 à 4 4 8 0 E n g i s . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d d e l l a F a i l l e p r e n d c o u r s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r .
E l l e A p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n d e l l a F a i l l e r é s i d a n t A v e n u e d e s V i o l e t t e s 1 9 à 1 6 4 0 R h o d e s S a i n t G e n è s e . L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n d e l l a F a i l l e p r e n d c o u r s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 / 0 1 1 2 0 1 1 , l e c o n s e i l c h o i s i t e n s o n s e i n , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r M r J e a n d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e
a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
J e a n D E L L A F A I L L E D ' H U Y S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 1 8 6 3 6 * 1
R é s a M o n b e '
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 16.06.2010 10176-0517-013
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09222-0359-013
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 12.06.2008 08211-0208-015
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 04.06.2007 07188-0017-011
17/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 15.06.2005 05265-3538-012
23/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 18.05.2004, DPT 20.09.2004 04658-0623-009
07/08/2003 : VV052307
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 19.08.2015 15441-0322-013
10/08/2002 : VV052307
04/11/1999 : NA074152
24/04/1998 : VV52307
04/04/1998 : VV52307
01/01/1997 : VV52307
29/12/1993 : VV52307
01/01/1993 : VV52307
11/01/1986 : VV52307