07/11/2012
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M d 2 . 1
A n n e x e s d ü 1 V I o n P e u r b e l g e
a 7 n T , z 0 Y z
B í j t à g ë n l i i j " l i è f B ë l g i s c h S f à á r s T i T á d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 7 4 . 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C O S T E O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e L o n c i n 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L , M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s c c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R C O S T E O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e L o n c i n 9 4 , a c t u e l l e m e n t c o n n u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M 0 8 8 2 . 1 7 4 . 1 2 1 ;
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
1 ) M o n s i e u r K O Z U B M a r c , n é à R e c o u r t l e v i n g t s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 A w a n s
r u e d e L o n c i n 9 4 ,
t i t u l a i r e d e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
2 ) M o n s i e u r R E N A R D E r i c L u c F r a n c i s , n é à L i è g e l e 2 6 a o û t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e
( B e a u f a y s ) , C h e m i n M a c o r s 1 6 ,
t i t u l a i r e d e q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D É N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " N U T A M E D "
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c i a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « N U T A M E D » ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , c h a u s s é e d e R a m i o u l 1 8 4 . E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , c h a u s s é e d e R a m i o u l 1 8 4 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o b j e t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n
d u c o n s e i l , é t a y é e p a r u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e d é c i d e q u e c e r a p p o r t e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l e s t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t d e m e t t r e l e t e x t e d e s
s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d e l a m a n i è r e s u i v a n t e e n
r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L a s o c i é t é a g i s s a n t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r
- L a d i s t r i b u t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e n u t r i m e n t s
e t / o u d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s n u t r i t i f s , m i c r o - n u t r i t i f s , d i é t é t i q u e s e t d e t o u s p r o d u i t s d e m ê m e n a t u r e
- A s s u r e r e t o r g a n i s e r d e s c o u r s d e m i c r o n u t r i t i o n , a i n s i q u e d e s c o u r s , s é m i n a i r e s e t p r e s t a t i o n s e n r e l a t i o n
a v e c l ' o s t é o p a t h i e , l a t h é r a p e u t i q u e o s t é o p a t h i q u e e t l a k i n é s i t h é r a p i e .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l d e m a t é r i e l m é d i c a l , p a r a m é d i c a l e t m é d i c o - s p o r t i f .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s s a l l e s d e s p o r t , m a t é r i e l d e r é é d u c a t i o n , d o n n e r e n l o c a t i o n , l e a s i n g o u e x p l o i t e r
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t t a u s c e n t r e s e t s a l l e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ;
E l l e p o u r r a a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s p o u r s o n p r o p r e
c o m p t e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é o i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t o n t é t é p r i s e s e t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d u s e u l g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r R E N A R D E r i c , p r é c i t é , q u i e s t e x e r c é
d e p u i s l e 1 2 o c t o b r e 2 0 0 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l a p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü M o n i t e u r h è l e
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