24/09/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n O . S T E F F E N S S . C . S . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u C h e m i n d e F e r 9 - 4 9 5 0 W A I M E S N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 2 7 2 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a c t i o n n a r i a t - D é m i s s i o n
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 3 1 m a r s à 1 0 h s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S , c o m m a n d i t é g é r a n t , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u C h e m i n d e F e r 9 , t i t u l a i r e d e 6 9 8 p a r t s ;
2 . M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S , c o m m a n d i t é g é r a n t , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e S a i n t D o n a t 5 , t i t u l a i r e d e 6 9 7 p a r t s ;
3 . M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N , c o m m a n d i t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e S a i n t D o n a t 5 , t i t u l a i r e d e 5 P a r t s ;
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s d i v e r s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
2 ) D é m i s s i o n
1 ) A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s 6 9 7 p a r t s d ' a s s o c i é e c o m m a n d i t é d e M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S à M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S à l a d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L a r é p a r t i t i o n d e s 1 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e s t l a s u i v a n t e
" M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S : 1 3 9 5 p a r t s a s s o c i é g é r a n t c o m m a n d i t é
" M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N : 5 p a r t s a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S e n t a n t q u e g é r a n t d e l e s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . A d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r S t e f f e n s a s s u m e s e u l l a f o n c t i o n d e g é r a n t c o m m a n d i t é .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d é f i n i t i v e e t s a n s r é s e r v e s à M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l e n e n t i e r s i g n é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
O l i v i e r S T E F F E N S ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u C h e m i n d e F e r 9 - 4 9 5 0 W A I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 2 7 2 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a c t i o n n a r i a t - M a n d a t
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 0 3 j a n v i e r à 1 0 h , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s ;
1 . M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S , c o m m a n d i t é g é r a n t , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u C h e m i n d e F e r 9 , t i t u l a i r e d e 6 9 8 p a r t s ;
2 . M a d a m e V i n c l a n e P R I G N O N , c o m m a n d i t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u C h e m i n d e F e r 9 , t i t u l a i r e d e 3 p a r t s ;
3 . M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S , c o m m a n d i t é g é r a n t , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e S a i n t D o n a t 5 , t i t u l a i r e d e 6 9 7 p a r t s ;
4 . M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N , c o m m a n d i t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a l m e s , r u e S a i n t D o n a t 5 , t i t u l a i r e d e 2 p a r t s ;
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
M o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t G r a t u i t é m a n d a t
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s 3 p a r t s d ' a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e d e M a d a m e V i n c i a n e P R I G N O N à M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N à l a d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L a r é p a r t i t i o n d e s 1 3 9 0 p a r t s s o c i a l e s a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e s t l a s u i v a n t e
M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S : 6 9 8 p a r t s a s s o c i é g é r a n t c o m m a n d i t é
M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S : 6 9 7 p a r t s a s s o c i é g é r a n t c o m m a n d i t é
M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N : 5 p a r t s a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t c o m m a n d i t é d e M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t d e p u i s l e 0 1 / 0 2 / 2 0 0 8 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l e n e n t i e r s i g n é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ( a ~ M a n i b e l
1 i 1 1 1 1 I I I I I I 1 I 1 I I I 1 I l l 1 1
X 1 3 0 4 0 9 7 5 *
o e
I r ;
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : O . S T E F F E N S S . C . S .
O l i v i e r S T E F F E N S , G é r a n t .
t * t e e t % g % 9 %
R k R U t i A t . w M i n e @ i @ f ' M 1 e
" 1 M M 2 0 1 1
L i G r e f f e
r t h
10/03/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 3 7 9 7 8
D é p o t é a u O t o H a d u
T R I B I i N A E . D I < C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 8 F E v , 2 0 1 1
L e © r e l f l e r a ~ l ~
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f \ i m m , f i t i s r E
D é n o m i n a t i o n : O . S T E F F E N S S . C . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u C h e m i n d e F e r 9 - 4 9 5 0 W A I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 2 7 2 6 8
O b ' e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - D é p ô t s t a t u t s c o o r d o n n é s
L ' a n d e u x m i l d i x , l e q u i n z e a o û t à 1 0 h , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S , c o m m a n d i t é g é r a n t , N N 8 2 . 0 4 . 0 2 - 1 4 1 - 9 4 n é l e 0 2 / 0 4 / 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à 4 9 5 0
W a i m e s , r u e d u C h e m i n d e F e r 9 , t i t u l a i r e d e 3 p a r t s ;
2 . M a d a m e V i n c i a n e P R I G N O N , c o m m a n d i t a i r e , N N 7 8 . 0 9 . 1 1 - 1 4 6 - 6 1 , n é e l e 1 1 / 0 9 / 1 9 7 8 , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u C h e m i n d e F e r 9 , t i t u l a i r e d e 3 p a r t s ;
3 . M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S , c o m m a n d i t é g é r a n t , N N 5 9 . 0 4 . 1 7 - 2 7 5 - 9 4 , n é l e 1 7 / 0 4 / 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e S a i n t D o n a t 5 , t i t u l a i r e d e 2 p a r t s ;
4 . M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N , c o m m a n d i t a i r e , N N 6 0 . 1 1 . 2 5 - 2 3 6 - 6 0 , n é e l e 2 5 / 1 1 / 1 9 6 0 , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e S a i n t D o n a t 5 , t i t u l a i r e d e 2 p a r t s ;
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o d i f i c a t i o n E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a v e c c r é a t i o n d e 1 3 9 0 p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e s c o m p t e s c o u r a n t s d e M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S e t M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S .
L e s 1 3 9 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s p o u r m o i t i é à c h a c u n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d e t e l l e s o r t e q u ' a p r è s _ c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e v i e n t :
M o n s i e u r O l i v i e r S T E F F E N S : 6 9 8 p a r t s a s s o c i é g é r a n t c o m m a n d i t é
M o n s i e u r F a b i e n S T E F F E N S : 6 9 7 p a r t s a s s o c i é g é r a n t c o m m a n d i t é
M a d a m e V i n c i a n e P R I G N O N : 3 p a r t s a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
M a d a m e M a r i e - C l a i r e D E J A R D I N : 2 p a r t s a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a c r é a t i o n d e s 1 3 9 0 p a r t s n o u v e l l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
E n v u e d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e f o u r n i r u n s e r v i c e p l u s c o m p l e t à s a c l i e n t è l e e t d e d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s s u r d e n o u v e a u x m a r c h é s , l ' A s s e m b l é e d é l i b è r e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l a s o c i é t é a u r a d é s o r m a i s p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e p e r ç a g e , t o u r n a g e , f r a i s a g e , a r a s a g e , r a b o t a g e , b r o c h a g e , d r e s s a g e , s c i a g e , m e u l a g e , a f f û t a g e , e t c . , d e
p i è c e s m é t a l l i q u e s ;
L a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d e r u e s , d e c h a u s s é e s e t d ' a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s ( y
c o m p r i s l a p o s e d e g l i s s i è r e s d e s é c u r i t é ) ;
L e s t r a v a u x d ' é g o u t s c o u r a n t s , c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x u s é e s ;
L e s t r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s i t e s ;
L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e
d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c . . ;
L e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n ;
L e d r a i n a g e d e t e r r a i n s a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s ;
L e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
L e s o n d a g e d ' e s s a i , l e s f o r a g e s d ' e s s a i e t l e s c a r o t t a g e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e p o u r l e s é t u d e s
g é o p h y s i q u e s , g é o l o g i q u e s e t s i m i l a i r e s ;
L ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s ;
L a m i s e e n o e u v r e d a n s l e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i - v i b r a t i l e ;
L e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ;
L e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ;
L ' i n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s ;
L e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ;
L e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a ;
L e n e t t o y a g e â l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ;
L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
L e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
L ' é l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s ;
L a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ;
L e r a m o n a g e ;
L e p l a c e m e n t e t l a r é p a r a t i o n d e c h â s s i s , d e p o r t e s , d e v o l e t s e t c o n t r e v e n t s , d e p o r t a i l s , d ' e s c a l i e r s , d e
v é r a n d a s e t d e m e u b l e s d e c u i s i n e e t d e s a l l e d e b a i n e t l e p l a c e m e n t e t l a r é p a r a t i o n d e v i t r e r i e e t d e t o u t
m a t é r i a u d u r a b l e t r a n s p a r e n t ;
L ' e n d u i s a g e e t l e r e c o u v r e m e n t d e s u p p o r t s , d e m u r s e t d e p l a f o n d s p a r d u p l â t r e , d e s p l a q u e s d e p l â t r e , d e
m o r t i e r o u d u c i m e n t , e t l a r é p a r a t i o n d e c e u x - c i ;
L e r e c o u v r e m e n t d e s o l s p a r d u m o r t i e r e t l a r é p a r a t i o n d e c e u x - c i ;
L e p l a c e m e n t e t l a r é p a r a t i o n d e r e c o u v r e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s p a r d e s m a t é r i a u x s o l i d e s ; L e
r e c o u v r e m e n t e t l a r é p a r a t i o n d e s o l s e t d e m u r s p a r d e s c a r r e a u x e n c é r a m i q u e , e n b é t o n , e n p i e r r e n a t u r e l l e
o u e n m a r b r e , d e s m o s a ï q u e s o u d e s é l é m e n t s e n p i e r r e n a t u r e l l e o u e n m a r b r e ;
L a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n o u l a d é m o l i t i o n d e l ' o s s a t u r e d ' u n b â t i m e n t , n o t a m m e n t l e s t r a v a u x q u i
c o n c e r n e n t l a s t a b i l i t é e t l a r é s i s t a n c e d u b â t i m e n t ;
L e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 1 h , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l e n e n t i e r s i g n é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
O l i v i e r S T E F F E N S ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e