09/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' P A .
* 1 4 1 3 2 3 2 5 *
3 0 J U I N 2 0 M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 5 9 6 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r o g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d F r è r e - O r b a n , 3 9 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d ç e s s e c o m e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : H o i > 1 . M e n i T s
T e x t e :
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C Ô Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , p o u r l e r a m e n e r à s o i x a n t e e t u n i m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) , c h a q u e c o m p a r a n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , d r e s s é l e 3 0 m a i 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 4 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A « O . C . A . » c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r J e a n - M a r i e O N C L I N , d é t e n t e u r d e 1 5 2 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 9 4 8 . 1 1 8 , 8 1 e e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 3 . 1 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « O . G . A » .
" M a d a m e B e r n a d e t t e G E R A R D , d é t e n t r i c e d e 4 0 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 2 4 9 . 5 0 4 , 9 5 E e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e l l e r e c e v r a 8 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « O . G . A . » .
" M a d a m e A m é l i e O N C L I N , d é t e n t r i c e d e 5 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 3 1 . 1 8 8 , 1 2 E e n E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e l l e r e c e v r a . . 1 0 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a A A A « . 0 . G . A .
w ' 1 , 1 O r . l r i l l e . j i j [ t o r d : , a r f ` i l "
= 1 7 " 1 : " ; : h . . I 7 . 1
- - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" I
" M o n s i e u r G e o f f r o y O N C L I N , d é t e n t e u r d e 5 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 3 1 . 1 8 8 , 1 2 e l
e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 1 0 2 ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « O . G . A . » . I
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a p r é c é d é e d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l p a s s e r d e 1 0 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ( r e p r é s e n t é p a r 2 0 2 a c t i o n s ) à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( r e p r é s e n t é p a r 2 0 2 a c t i o n s ) , s a n s i d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
I A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r ! I 4 . 3 4 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e / / 4 3 4 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s 1 d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t ' r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e ' d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s ! p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s i a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n 1 n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u ! t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t l
s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s l
( 6 1 " 5 0 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e l
:
l q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 1 3 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e l
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s i l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e O N C L I N ;
I _ m a d a m e B e r n a d e t t e G E R A R D ;
- M o n s i e u r G e o r f f r o y O N C L I N ;
1 - M a d a m e A m é l i e O N C L I N .
« ! L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t
S O U C R I P T E U R N O M B R E D ' A C T I O N S M O N T A N T
O N C L I N J e a n - M a r i e 3 1 1 4 9 4 8 . 1 1 8 , 8 1 ¬
G E R A R D B e r n a d e t t e 8 2 0 2 4 9 , 5 0 4 , 9 5 E
O N C L I N G e o f f r o y 1 0 2 . 3 1 . 1 8 8 , 1 2 ¬
O N C L I N A m é l i e 1 0 2 3 1 . 1 8 8 , 1 2 ¬
S o i t u n t o t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
1 : - . ) J a . A u r e c t o : o m r r . o c o i U t r . 1 1 1 . 1 " i r ' L 1 u i m P r i i , 1 1 , , t 1 d l p e r , v ) o n , r 1 1 1 1 . .
p O t i v r o l e - s . n - r . 3 9 a r e f
/ ' T 0 ' ) : M o r o f f t
I
V o l e t B - s u i t e
f i p a r i . . ? d u \ h i k J J . i i q u r r , n r , r , h i " ! . . s ? a p u f u p . 1 g ' p .
r 3 D 1 / v o i r d e r e p r c , e u n t E m p i u n r n L I C e a i d d e , t .
h ) ; , r
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e n o n c e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l t e l q u e l p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e :
L e s a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e V a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d o n t i l s s o n t c r é d i t e u r s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s , e n c e q u i l e s c o n c e r n e n t , d é c l a r e n t c h a c u n q u ' i l s a p p o r t e n t c e s m o n t a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t e s t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s r é s e r v e s é t a n t r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s ; l a c r é a n c e e s t d è s l o r s i n c o r p o r é e i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 3 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 3 4 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 4 3 4 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s - s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à Q U A T R E M I L L I O N Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d e u x ( 2 0 2 ) a c t i o n s s a n s l d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 1 j a n v i e r 2 0 0 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E F R A N C S ( 3 4 . 3 3 0 , 0 0 F B ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E M I L L I O N S Q U A R A N T E ! M I L L E F R A N C S ( 4 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) à Q U A T R E M I L L I O N S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E F R A N C S ( 4 . 0 7 4 . 3 3 0 , 0 0 F B ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e f r a n c s ( 3 4 . 3 3 0 , 0 0 F B ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
P a r d é c i s i o n d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c a p i t a l s o c i a l d e Q U A T R E M I L L I O N S S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E F R A N C S ( 4 . 0 7 4 . 0 0 0 , 0 0 F B ) a é t é c o n v e r t i e n C E N T U N M I L L E E U R O S ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O E M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
d e p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T U N M I L L E E U R O S ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , s a n s r é t r i b u t i o n d ' a c t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s ;
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s i ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 f ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ! ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 6 ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r ! I e c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 . 1 3 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e ! v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
V o l e t B - s u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e d è s l o r s à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s I ( 1 . 3 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 . 3 4 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 4 . 3 4 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r c p n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e O N C L I N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
" . " r . 1 n 1 , 1 d c r n i , p q d u t t c t i w e t u . d o m d q u a # I t e d u n o i r e e ' p i o u d u I d p e r s o n r u L . t i . 1 n , p . i . u n - . r "
p o u v o r d e ; r e p r e s è r i l e r i n p o r m I u n w r i l e t L a r d c i e s t J ,
A u v c r n o