12/11/2014
ÿþr A M O D W O R D 5 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 , q 5 6 , $ 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O . N . C . I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , E n M i - V i l l e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e B e r n a r d R A X H O N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A X H O N & G O B L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s ,
O N T C O M P A R U :
- M o n s i e u r R E N S O N N E T O l i v i e r L o u i s A n d r é H e n r i G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e t r o i s m a t m i t n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 0 5 0 3 - 2 6 3 - 7 2 ,
- e t s o n é p o u s e M a d a m e B R U Z Z E S E N a t h a l i e A n d r é e , n é e à V e r v i e r s l e v i n g t e t u n m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 8 0 3 2 1 - 1 7 6 - 7 7 ,
T o u s d e u x d o m i c i l i é s à P e p i n s t e r N V e g n e z , V i e i l l e E g l i s e 8 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s e x p o s e n t :
Q u ' i l s s e p r o p o s e n t d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " O . N . C . I N V E S T ' e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( E n s i v a i ) , E n M i - V i l l e 3 .
Q u e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e r a r e ç u i n c e s s a m m e n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q u e l e c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s ' é l è v e à s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r a c t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x c o m m e s u i t :
A R T I C L E U N . F O R M E J U R I D I Q U E .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
A R T I C L E D E U X . D E N O M i N A T I O N .
E l l e e s t d é n o m m é e a O . N . C . i N V E S T » .
T o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t r e p r e n d r e l e s m e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e s e p t a n t e - h u i t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E T R O i S . S i E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( E n s i v a l ) , E n M i - V i l l e 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s :
- p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i l e s i è g e e s t t r a n s f é r é d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u d a n s l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e ;
- p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a u t r e s c a s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
A R T I C L E Q U A T R E . O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s p r e s t a t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s d e c o n s u l t a n c e e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e t f i n a n c e , a i n s i q u e l a f o r m a t i o n e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t t o u t e s f o r m e s d ' a s s i s t a n c e d a n s c e s d o m a i n e s , t a n t a u x p a r t i c u l i e r s q u ' a u x s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t o u l ' e x t e n s i o n .
E l f e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
M e n t i o n n e r s u r b d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r e e u , k _ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e S f p S é a u G r e f f e d u
1 1 H I H U N A L U E . C O M M E R C E D E L I È G E d i v i s e e T V e i t e r s
L e G r e f f i e r
I I
* 1 4 2 0 5 9 7 8 *
i r w e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t
d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e o u s o c i é t é .
A R T I C L E C I N Q . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E S I X . C A P I T A L .
M o n t a n t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) e u r o s .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o u s c r i p t i o n . L i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R E N S O N N E T O l i v i e r à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 3 2 . 5 0 0 ) e u r o s , e n
r é m u n é r a t i o n d e q u e l a p p o r t i l r e ç o i t t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 3 2 5 ) a c t i o n s s o c i a l e s .
- p a r M a d a m e B R U Z Z E S E N a t h a l i e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 3 2 . 5 0 0 ) e u r o s , e n
r é m u n é r a t i o n d e q u e l a p p o r t e l l e r e ç o i t t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 3 2 5 ) a c t i o n s s o c i a l e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c e t t e s o m m e t o t a l e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) e u r o s é t é
v e r s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o 1 3 E 4 9 0 6 8 9 0 1 1 6 3 5 7 1 o u v e r t
a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e p a r
l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t d e l a l i b é r a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c i e r q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l e c a p i t a l
s o c i a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) e u r o s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A R T I C L E S E P T .
C h a q u e a c t i o n c o n f è r e :
- u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
- u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E H U I T .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s
d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t l a p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
S i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u n u s u f r u i t i e r e t u n n u - p r o p r i é t a i r e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à
c e t t e a c t i o n s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E N E U F .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s
à f o r m e n o m i n a t i v e e n a c t i o n s à f o r m e d é m a t é r i a l i s é e e t v i c e v e r s a .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' é t a b l i t p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s
i n s c r i p t i o n s p e u v e n t ê t r e d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s .
L a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s ' é t a b l i t p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n e x t r a i t d e c o m p t e p r o u v a n t s o n
i n s c r i p t i o n a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e a g r é é .
A R T I C L E D I X , T R A N S M I S S I O N D E S A C T I O N S .
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s
a s s o c i é s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e ,
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à
c o m p t e .
A R T I C L E O N Z E . A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e m a x i m u m d e s i x a n s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l à l ' e x c l u s i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t e n l e u r s e i n u n P r é s i d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
. ' w T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d é l é g a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e s . L e
m a n d a n t e s t d a n s c e c a s r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e f o i s a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n
d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e r e p r é s e n t a n t o u
d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e , é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a
v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e
d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
S i d a n s u n e s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i s s a n t l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , u n
o u p l u s i e u r s a d m i n i s - t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d u c o n s e i l .
A R T I C L E D O U Z E . G E S T I O N J O U R N A L I E R S ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s , c h o i s i s h o r s s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d o n t i l d é t e r m i n e l e s
a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n .
A R T I C L E T R E I Z E . R E P R E S E N T A T I O N .
A l ' é g a r d d e s t i e r s , l a s o c i é t é s e r a t o u j o u r s v a l a b l e m e n t e n g a g é e :
- p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r t o u s l e s a c t e s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
- p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E . R E M U N E R A T I O N .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E Q U I N Z E . S U R V E I L L A N C E D E L A S O C I E T E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e t o u t e s
o p é r a t i o n s e s t r é a l i s é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e t r o u v e p a s d a n s u n e d e s s i t u a t i o n s o ù
l e r e c o u r s à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s e s t o b l i g a t o i r e e n v e r t u d e l a l o i .
A R T I C L E S E I Z E . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t
h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u ' i l e n e s t d e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
d a n s l e m o d e , e t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 ) l e p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s f a i t p r e u v e d e s o n i d e n t i t é o u p r o d u i t s o n c e r t i f i c a t n o m i n a t i f .
2 ) l e p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s e f a i t c o n n a î t r e e n d é p o s a n t a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s c i n q j o u r s
o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é p o u r l e s
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
A R T I C L E D I X - S E P T . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e u n e v o i x .
A R T I C L E D I X - H U I T .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n
c h o i x .
A R T I C L E D I X - N E U F . Q U O R U M S E T M A J O R I T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e
e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A R T I C L E V I N G T . E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
A R T I C L E V I N G T E T U N . B E N E F I C E S .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r - c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E V I N G T - D E U X . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
R e s o r v V n E n f R _ c u i n
~ é â u L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M o n i t e n o m m e l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ,
a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s ,
s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A R T I C L E V I N G T - T R O C S . E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l ,
o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E . L I T I G E S .
T o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a - ' t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e
t e r r i t o r i a l e d e s t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q . L O I A P P L I C A B L E .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s d é r o g é d a n s l e s
s t a t u t s s o n t r é p u t é e s y ê t r e i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a
s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) e u r o s , y c o m p r i s l a p u b l i c a t i o n a u
M o n i t e u r , l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t u n d r o i t f i s c a l d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s ,
p a y é s u r d é c l a r a t i o n d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
E t a p r è s q u e l a s o c i é t é a é t é a i n s i c o n s t i t u é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c p o u r o r d r e d u j o u r , l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m o d a l i t é s
d e l e u r m a n d a t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s , e t u s a n t d e l a f a c u l t é r é s e r v é e p a r l ' a r t i c l e
c i n q c e n t d i x - h u i t d u c o d e d e s s o c i é t é s , o n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r R E N S O N N E T O l i v i e r , c i - d e s s u s n o m m é ,
M a d a m e B R U Z Z E S E N a t h a l i e , c i - d e s s u s n o m m é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r o n t t o u s f e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . L e m a n d a t l e u r c c n f é r é
p r e n d r a c o u r s c e j o u r e t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n d e u x m i l l e v i n g t .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i c o n s t i t u é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a n o m m é a u x d o u b l e s
f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r R E N S O N N E T O l i v i e r e t à l a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e B R U Z Z E S E N a t h a l i e .
C e u x - c i o n t t o u s d e u x d é c l a r é a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
T o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l u i o n t é t é
c o n f é r é s . S o n m a n d a t a é t é s t i p u l é d e l a m ê m e d u r é e q u e c e l u i d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
e u x - m ê m e s i n v e s t i s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . R A M O N
N O T A I R E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e