07/11/2011
ÿþ M O t l 2
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 t 1 J 0 , 1 1 1 . 1 1 Q p i l l p
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 0 4 . 5 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D Y S C I E N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 - L i è g e , r u e d u V e r t b o i s , 1 1
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e 6 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , ' l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e n d a t e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a :
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l ' e x p o s é d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e ;
d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C e r a p p o r t e s t é t a b l i e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d e c o m m i s s a i r e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r c e d e r n i e r n ' e x i s t e p a s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
1 ° p o u r i n t r o d u i r e e n t r e l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a s , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n : a l d e t o u s p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d u B i e n E t r e e t d e l a p r é v e n t i o n
b / d e t o u s p r o d u i t s ( d o n t n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s p o u r l e s u t i l i s a t e u r s d e l e n t i l l e s d e c o n t a c t , l e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , . . . ) d e s t i n é s à l a v e n t e e n p h a r m a c i e , p a r a - p h a r m a c i e , m a g a s i n s d i é t é t i q u e s o u m a g a s i n s s p é c i a l i s é s »
2 ° p o u r y i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a c o m m e s u i t :
« E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e .
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
D e t e l l e s o r t e q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a é t a b l i t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e p u b l i c i t é e t d e m a r k e t i n g s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' i n f o r m a t i o n e t a u m a r k e t i n g , e t p l u s p r é c i s é m e n t à :
- l a c o n s u l t a n c e e n v e n t e e t e n m a r k e t i n g ;
- l ' a n a l y s e d e m a r c h é e t l ' é v a l u a t i o n d e s c a p a c i t é s c o m m e r c i a l e s d e l ' e n t r e p r i s e ;
- l ' é l a b o r a t i o n d ' u n e s t r a t é g i e m a r k e t i n g p e r f o r m a n t e ;
- l a p l a n i f i c a t i o n d ' a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s ;
- l a r e c h e r c h e d e m a r c h é s à l ' e x p o r t a t i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s p r o m o t i o n n e l s ;
- l a p r o d u c t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d ' o u t i l s d e c o m m u n i c a t i o n p r o m o t i o n n e l l e e n r a p p o r t a v e c l a . s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p e r a t i o n s g e n e r e _ l e m e n t q u e l c o n q u e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n _ e t d e d i s t r i b u t i o n _ : _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A v è r v é A a u . . » M o n i t è u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a / d e t o u s p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d u B i e n E t r e e t d e l a p r é v e n t i o n
b / d e t o u s p r o d u i t s ( d o n t n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s p o u r l e s u t i l i s a t e u r s d e l e n t i l l e s d e c o n t a c t , l e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , . . . ) d e s t i n é s à l a v e n t e e n p h a r m a c i e , p a r a - p h a r m a c i e , m a g a s i n s d i é t é t i q u e s o u m a g a s i n s s p é c i a l i s é s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . I l s p o u r r o n t ê t r e l i q u i d é s o u s u p p r i m é s s u r s i m p l e
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 r a p p o r t d e l a
g é r a n c e e t é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e