29/11/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 3 6 3 1 *
i
N I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 2 0 1 2
H ~ S ~ S E L f ~ t G T
t i
B i j l a g e n b i l h e t B g l g i s c h - S l a a l s b l a d - - M - 1 4 / 2 0 1 - 1 - A n n e x e s - d u - M e n i l e u f - b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 9 7 2 0 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O e r l i k o n B a i z e r s C o a t i n g B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 4 0 5 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n v e r k i e z i n g b e s t u u r d e r s
C o n f o r m a a n a r t i k e l 1 0 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e v e r k i e z i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 t o t 2 0 1 7 .
B e r a a d s l a g e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d b e ë i n d i g d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 :
- E r i c h H a e f e l i , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 9 4 9 0 V a d u z L i e c h t e n s t e i n , M e i e r h o f s t r a s s e 6 8 . - A n d r e a s B o e c k l i , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 8 8 3 2 W i l e n Z w i t s e r l a n d , W i l e n s t r a s s e 2 2 . - V i n z e n s D o s c h , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 9 4 9 5 T r i e s e n L i e c h t e n s t e i n , M a t s c h i l s 7 .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 w e r d e n v e r k o z e n v o o r e e n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r :
P a u l B u s s i n g e r , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 8 0 0 5 Z ü r i c h Z w i t s e r l a n d , N e u g a s s e 8 9
R o l a n d H e r b , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 9 4 9 6 T r i e s e n L i e c h t e n s t e i n , M e i e r h o f s t r a s s e 8 8
V o l k e r D o s t m a n n , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 8 4 0 5 W i n t e r t h u r Z w i t s e r l a n d , R i c k e t w i l e r s t r a s s e 4 5
W o r d t a a n g e d u i d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e h e e r P a u l B u s s i n g e r . D e a l d u s a a n g e d u i d e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R a f C o x ( A 0 2 1 9 5 ) , v e n n o o t v a n K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p . S t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p 1 4 . 5 0 0 E U R v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
V . D o s t m a n n P . B u s s i n g e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k e o e h a n d e l
3 1 J A N . 2 4 2
t e H A S S F l j f i e
J
* s a o 3 s a e s ~
B i j l a g e n b i j , b . e t & l g i s r . h _ S t a a t s h l a d L 3 / Q 2 L 1 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 4 1 9 7 2 0 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O e r l i k o n B a l z e r s C o a t i n g B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 4 0 5 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r K P M G
D e v e r g a d e r i n g v a n d d . 0 2 / 0 5 1 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n n B r à n d l e a l s b e s t u u r d e r v a n O e r l i k o n B a i z e r s C o a t i n g B e n e l u x m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m a a n a r t i k e l 1 0 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e v e r k i e z i n g v a n e e n v e r v a n g e r v o o r d e h e e r B r â n d l e . B e r a a d s l a g e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 b i j u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n . W o r d t a a n g e d u i d v o o r e e n f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 : E r i c h H g f e l i , M e i e r h o f s t r a s s e 6 8 , 9 4 9 0 V a d u z , L i e c h t e n s t e i n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r J o s B r i e r s b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r .
A . B o e c k l i V . D o s c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .