15/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s a i
M o n l b e t
O l i v i e r C R A H A Y S . P . R . L .
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V E R V I E R S , a v e n u e d e s N a t i o n s U n i e s 2 4
O b j e t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 6 3 7 C I R 9 2 )
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e A n n e - C a t h e r i n e G O B L E T , n o t a i r e : a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A X H O N & G O B L E T - n o t a i r e s ! a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O l i v i e r C R A H A Y : S . P . R . L . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ! E U R ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x i : m i l l e t r e i z e a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r é c i t é d u C I R ! 9 2 , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r i n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e : l ' a s s e m b l é e , s a v o i r :
- M o n s i e u r C R A H A Y O l i v i e r P h i l i p p e D a n y E u g è n e , n é à V e r v i e r s l e s e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , , ! i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 . 0 4 . 1 6 1 3 1 - 6 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , a v e n u e d e s ' N a t i o n s U n i e s 2 4 ;
- M o n s i e u r C R A H A Y L u d o v i c J o s é P i e r r e G a b r i e l G e o r g e s , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 3 . 0 3 . 2 4 0 0 3 - 0 7 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , ; a v e n u e d e s N a t i o n s U n i e s 2 4 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s i s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I f s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e ! r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C R A H A Y O l i v i e r : t r o i s c e n t v i n g t e t u n e ( 3 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - d e u x m i l l e : c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 3 2 , 1 2 9 , 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r C R A H A Y L u d o v i c : t r e n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t i u n e u r o s ( 3 . 8 7 1 , 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e : u n m o n t a n t d e t r e n t e - s i x m i l l e c u r a s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s t e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e ; c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 5 9 0 0 1 7 2 3 8 5 7 6 2 6 o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a é t é r e m i s e a u , n o t a i r e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i é r e n t f e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - q u a t r e : m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " A r t i c l e . c i n q : . c a p i t a l . .
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 6 7 1 3 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
* 1 4 0 8 0 8 8 7 *
u e p o s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
V o l e t B - S u i t e
L é - c - a p - i t à ) M i n e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é '
p a r c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 5 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r I n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
- S u i t e a u x r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e - C a t h e r i n e G O B L E T , n o t a i r e a s s o c i é à V e r v i e r s , e n d a t e d u I t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é a u g m e n t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l e s a s s o c i é s , c h a c u n . p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n . '
' V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à s o n g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x l i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e . . .
A - C G O B L E T
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e . u È .
n i i o n i t e u r
b e l g e