17/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o r i n s b e i g l
M o d 1 1 . 1
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 I l l 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
i 7 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 9 8 6 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O L N I X
( e n a b r é g é ) :
! : F o r m e j u r i d i q u e ; L a s o c i é t é a n o n y m e
! I S i è g e : A v e n u e d e l a a o s e r a i e , 7
4 0 0 0 L i è g e ( R o c o u a )
! !
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O d e L i è g e ( l e r c a n t o n ) , l e ! ! 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
1 ! L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e O L N I X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ! ! i 4 0 0 0 R o c o u r t , A v e n u e d e l a C l o s e r a i e , 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e ! ! ! s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 9 8 6 . 5 0 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o ! ! ! 4 2 3 . 9 8 6 . 5 0 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u !
! ! 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i 1 ) D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E p r é l e v é !
s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u i ! ! 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 , c e c i d a n s l e b u t d e b é n é f i c i e r d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 ! i 1 C I R 9 2 .
2 ) I l e s t p r é v u q u e l e d i v i d e n d e s o i t m i s e n p a i e m e n t i m m é d i a t e m e n t .
U n m o n t a n t d e 2 0 . 0 0 0 e a é t é r é s e r v é a f i n d ' a p u r e r l e c o m p t e - c o u r a n t d é b i t e u r a u n o m !
3 ) L ' a t t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e p o u r s u i t d e u x o b j e c t i f s d i s t i n c t s :
d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E L C O M I N E T T E . U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % , s o i t 5 0 0 0 ¬ s e r a ! v e r s é l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 . I l r e s t e d o n c u n m o n t a n t d e 1 5 0 0 0 E à r é p a r t i r a u c r é d i t d u i c o m p t e - c o u r a n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D e l c o m i n e t t e p o u r 1 4 . 9 3 9 , 9 5 E e t a u c r é d i t d u ! c o m p t e - c o u r a n t d e M a d a m e C h r i s t i a n e L o n e u x p o u r 6 0 , 0 5 e .
i ! U n m o n t a n t d e 1 4 0 . 0 0 0 e a é t é r é s e r v é p o u r p a r t i c i p e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a 1 !
"
p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 . U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s o i t 1 4 0 0 0 £ s e r a ! v e r s é l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 . L e d i v i d e n d e n e t d e 1 2 6 0 0 0 E a é t é a t t r i b u é c o m m e s u i t 1 2 5 . 4 9 5 , 6 0 !
1 1 E a u c r é d i t d u c o m p t e - c o u r a n t d e M o n s i e u r D e l c o m i n e t t e e t 5 0 4 , 4 0 E a u c r é d i t d u !
c o m p t e - c o u r a n t d e M a d a m e L o n e u x .
4 ) C h a q u e a s s o c i é a m a r q u é s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u ! ! ! c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e n e t t e n é e d e l a i i ! d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t i l e s t q u e s t i o n . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e a y a n t c e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r s e r a c o n v o q u é e d a n s l e s p l u s b r e f s d e l a i s .
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u !
g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e A n n e D o r t h u , m e m b r e d e l a S C R L B A K E R T i n y i ! ! D O R T H U B E L G I U M , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r u e d e l a C l e f , 3 9 , 4 6 3 3 S o u m a g n e , s u r l e s 1 ! ! a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n i l _ e f f e c t i v e m e n t _ a t t z i b u é . e . e r u c o n t r e p a r l i e , . x a R p o r t s _ É t a b l i a c o n f o r m e r r i e n t . a u . C o . d e _ d e s . . . S o c i é t é s , :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
,
. -
c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e i f O L N I X » c o n s i s t e
e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 e ) . C e s s o m m e s c o r r e s p o n d e n t à d e s c r é a n c e s d e d i v i d e n d e n e t i n s c r i t e s e n c o m p t e s c o u r a n t s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e
1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a y a n t p a s é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e , e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n ' y é t a n t p a s p r é s e n t s , n o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 s o i e n t r a t i f i é e s p a r u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e .
C e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e d a n s l e e n d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7
d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 d e v a n t ê t r e r a t i f i é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e n 2 0 1 4 , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e c o n f i r m e r q u e c e t a r t i c l e 5 3 7 r e s t e r a d ' a p p l i c a t i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t s o u s r é s e r v e d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d é t a i l l é e c i a v a n t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r D E L C O M I N E T T E s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( ( O L N I X » à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 5 . 4 9 5 , 6 0 e ) c o n s i s t e e n q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( 4 . 9 7 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( ( O L N . D C » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M a d a m e L O N E U X s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( O L N I X » à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 5 0 4 , 4 0 e ) c o n s i s t e e n v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( O L N I X » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r
s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à S o u m a g n e , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 . »
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E E U R O S ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( e 6 1 . 9 5 0 , 0 0 ) à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( ¬ 1 8 7 . 9 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 9 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c h a c u n d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s a c t u e l l e s d a n s l e c a p i t a l , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l e u r s c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , i n t e r v e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E t à l ' i n s t a n t , l e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e c e l l e - c i , e t f a i r e a p p o r t d e l e u r s c r é a n c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , i n t e r v e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E L C O M M I N E T T E , q u i a c c e p t e , 4 . 9 7 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- M a d a m e L O N E U X C h r i s t i a n e , q u i a c c e p t e , 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l e s t à n o t e r q u e c e t t e a t t r i b u t i o n r e s p e c t e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( ¬ 1 8 7 . 9 5 0 , 0 0 ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( C 1 8 7 . 9 5 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 4 9 4 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » ;
- L ' a r t i c l e 5 e s t c o m p l é t é p a r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s : « L ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t é t a b l i c o m m e s u i t :
1 . L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e o r g e s D E L V A U X , d e r é s i d e n c e à W a n d r e , l e 0 4 / 0 5 / 1 9 8 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 / 0 5 / 1 9 8 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 4 3 - 7 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( F B 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e D E L V A U X ; s u s n o m m é , d u 1 8 / 0 3 / 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 9 / 0 4 / 2 0 0 3 , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 1 0 2 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E E T U N C E N T S ( e 3 0 . 9 6 3 , 3 1 ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( e 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( e 6 1 . 9 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 2 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l e s t a l o r s r e p r é s e n t é p a r 2 . 4 9 8 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e h u i t i è m e ( 1 / 2 . 4 9 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- 3 . A u x t e n u e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e S C I O R T I N O , d e r é s i d e n c e à L i è g e ( p r e m i e r c a n t o n ) , d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E E U R O S ( e 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( e 6 1 . 9 5 0 , 0 0 ) à C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( E 1 8 7 . 9 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 9 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
- L ' a r t i c l e 1 1 e s t r e m p l a c é p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
M o d 1 1 . 1
. .
f " e S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s '
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s o u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( l e r c a n t o n )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e