OPEN ENGINEERING

Société anonyme


Dénomination : OPEN ENGINEERING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.335.227

Publication

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.07.2013 13334-0568-021
25/03/2013
ÿþ 1 i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mon WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0476.335.227

Dénomination

(en entier) : OPEN ENGINEERING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4031 ANGLEUR, rue des Chasseurs-Ardennais 7

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un procès verbal dressé par Maître Mathieu ULRICI, Notaire à Argenteau, en date du sept mars deux mil treize, enregistré à Visé, le huit mars deux mil treize, registre 5 volume 213 folio 30 case 19, six rôles sans renvoi, signé l'Inspecteur Principal ai, BOSCH CH., il résulte que :

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OPEN ENGINEERING", ayant son siège social à 4031 ANGLEUR, rue des Chasseurs-Ardennais 7.

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée. Celle ci s'est reconnue valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée a abordé l'ordre du jour comme suit :

Première résolution - Rapports

À l'unanimité, l'assemblée a dispensé le président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et de Monsieur Paul COMHAIRE, reviseur d'entreprises, représentant la SCPRL "SAINTENOY, COMHAIRE Et C°", ayant ses bureaux à 4000 Liège, rue J. d'Andrimont 13, rapports établis dans le cadre de l'article 582 du Code des sociétés et portant sur l'émission d'actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes, chaque actionnaire et chaque titulaire d'une part bénéficiaire reconnaissant en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du Tribunal de commerce en même temps qu'une expédition du procès verbal.

L'assemblée générale a approuvé ces rapports à l'unanimité.

Deuxième résolution - Augmentation de capital

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000,00 ¬ ), pour le porter de QUATRE CENT SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (407.400,00 ¬ ) à SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (677.400,00 ¬ ), par la création de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles, avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du premier janvier deux mil treize.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de QUINZE EUROS (15,00 ¬ ) chacune, et libérées (partiellement ou totalement) à la souscription,

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution - Souscription et libération

Sont interviennu les actionnaires/titulaires de parts bénéficiaires suivants, dont question dans la composition

de l'assemblée, savoir :

- la SA "START-UP INVEST", dont le siège social est établi à 4000 Liège, "Hôtel de Copis", rue Lambert

Lombard 3, inscrite au registre des personnes morales (siège de Liège) sous le numéro 0440.028.325 ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mot bE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- la SA "SPINVENTURE", ayant son siège social à 4031 Angleur, LIEGE Science Park, avenue Pré-Aily 4, inscrite au registre des personnes morales (siège de Liège) sous le numéro 0465.001.172 ;

- Monsieur Alberto CARDONA, domicilié à Pavon 697  Santa Fe  La Capital -- Santa Fe,

Lesquels, présents ou représentés, ont déclaré avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de leurs coactionnaires/cotitulaires de parts bénéficiaires et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d'exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés, au profit des souscripteurs ci après désignés.

Interviennent

Les actionnaires et titulaires de parts représentatives du capital suivants, repris dans la composition de

l'assemblée :

- la SA "GESVAL", ayant son siège social à 4031 Angleur, LIEGE Science Park, avenue Pré-Aily 4, inscrite

au registre des personnes morales (siège de Liège) sous le numéro 0445.067.177 ;

- Monsieur Igor KLAPKA, domicilié à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de Lahaut 1 ;

- Monsieur Pascal DE VINCENZO, domicilié à 4000 Liège, rue du Palais 56/0021;

- Monsieur Michel GERADIN, 4623 Fléron, rue Fonds de Forêt 5 ;

- la SA "MEUSINVEST', ayant son siège social à 4000 Liège, "Hôtel de Copis", rue Lambert Lambert 3,

inscrite au registre des personnes morales (siège de Liège) sous le numéro 0426.624.509 ;

- la SA "GDTech", ayant son siège social à 4031 Angleur, LIEGE Science Park, rue des Chasseurs-

Ardennais 7 ; inscrite au registre des personnes morales (siège de Liège) sous le numéro 0464.528.050 ;

- la SPRL 'TIMTECH", ayant son siège social à 1180 Uccle, rue de Percke 121, inscrite au registre des

personnes morales (siège de Bruxelles) sous le numéro 0437.821.277.

Lesquels, présents ou représentés, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, ont déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.

Ils ont déclaré ensuite souscrire les dix-huit mille (18.000) actions nouvelles, en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de QUINZE EUROS (15,00 ¬ ) chacune, comme suit :

- la SA "GESVAL", pour huit cent nonante-six actions 896

- Monsieur Igor KLAPKA, pour un total de mille hult cent six actions 1.806

- Monsieur Pascal.DE VINCENZO, pour un total de six cent soixante-six actions 666

- Monsieur Michel GERADIN, pour cent soixante-six actions 166

- la SA "MEUSINVEST", pour un total de trois mille huit cent quarante-deux actions 3.842

- la SA "GDTech", pour un total de sept mille six cent trente-neuf actions 7.639

- la SPRL 'TIMTECH", pour un total de deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq actions 2.985

Ensemble : dix-huit mille actions 18.000

soit pour DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000,00 ¬ ) ou la totalité des actions représentant l'augmentation de capital.

Les souscripteurs ont déclaré, et tous les membres de ['assemblée ont reconnu, que :

- les quinze mille cinq cent vingt-huit (15.528) actions ainsi souscrites par la SA "GESVAL", Monsieur Michel GERADIN, la SA "MEUSINVEST", la SA "GDTech" et la SPRL "TIMTECH" sont entièrement libérées par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE22 0016 8753 3147 ouvert au nom de la société auprès de BNP PARIBAS / FORTIS,

- les deux mille quatre cent septante-deux (2.472) actions ainsi souscrites par Monsieur Igor KLAPKA et par Monsieur Pascal DE VINCENZO sont libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE22 0016 8753 3147 ouvert au nom de la société auprès de BNP PARIBAS / FORTIS,

de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme totale de DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (251.460,00 ¬ ).

Une copie de l'attestation de l'organisme dépositaire datée du six mars deux mil treize sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, en même temps qu'une expédition du procès verbal.

Vote : cette résoluticn est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée ont requis le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que quinze mille cinq cent vingt-huit (15.528) actions nouvelles sont entièrement libérées, que deux mille quatre cent septante-deux (2.472) actions nouvelles sont libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) et que le capital est ainsi effectivement porté à SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (677.400,00 ¬ ) et est représenté par trente-quatre mille deux cent nonante-six (34.296) actions, sans mention de valeur nominale.

Cinquième résolution - Modification des statuts

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts [es modifications suivantes :

* ARTICLE CINQ. Capital : cet article est remplacé parle texte suivant :

"Le capital social est fixé à SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS (677.400,00 ¬ ).

Volet B - Suite

Il est représenté par trente-quatre mille deux cent nonante-six (34.296) actions, avec droit de vote, sans~ désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente-quatre mille deux cent nonante-sixième de l'avoir social".

"'ARTICLE CINQ BIS. Historique ; cet article est complété par le texte suivant :

"Aux termes d'un procès verbal dressé par le notaire Mathieu ULRICI, à Argenteau, le sept mars deux mil treize, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de DEUX CENT SEPTANTE MILLE EUROS (270.000,00 ¬ ), pour le porter à SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENTS E UeaS (677 .444,44 ¬ ), par 1a création de dix-huit mille (18.444) actsons nouvelles, avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces".

Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution - Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur

les objets qui précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mathieu ULRICI

Notaire

Déposé en même temps ;

- une expédition du procès verbal du 710312013;

- une copie du rapport du CA;

une copie du rapport du réviseur d'entreprises;

- une attestation de banque I

une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2012 : LG210008
27/08/2012 : LG210008
26/07/2011 : LG210008
11/02/2011 : LG210008
20/07/2010 : LG210008
01/09/2009 : LG210008
24/07/2009 : LG210008
05/08/2008 : LG210008
21/08/2007 : LG210008
25/06/2015
ÿþ i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : BE 0476 335 227

Dénomination

(en entier) : OPEN ENGINEERING

(en abrégé) : OE

Forme juridique : Société Anon yme

siège : Liège Science Park - Rue des Chasseurs Ardennais, 7 - 4031 Liège (Angleur) (adresse complète)

Obiet{s} de l'acte :Décision de l'Assemblée Générale Ordinnaire du 2 juin 2015 Ectrait du Procès-Verbal Générale Ordinnaire du 2 juin 2015 auSiège de la Société

Démissions - Nominations des administrateurs - Changement de représentant

L'assemblée acte, à dater du 8 décembre 2014, Ie remplacement de Monsieur Gianpiero DUMINUCO par Monsieur Benoît FELLIN, en qualité de représentant permanant de la S.C.R.L. INVESTPARTNER au sein du Conseil d'Administration de Open Engineering S.A.

Nom et Qualité de la personne ayant pouvoir de représenter Opene Engineering S.A. à l'égard des tiers Monsieur Guy Janssen - Administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2005 : LG210008
19/08/2004 : LG210008
31/10/2003 : LG210008
29/12/2001 : LGA022373

Coordonnées
OPEN ENGINEERING

Adresse
RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS 7 - LIEGE SCIENCE PARK 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne