25/03/2013
ÿþ 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 3 5 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 A N G L E U R , r u e d e s C h a s s e u r s - A r d e n n a i s 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , N o t a i r e à A r g e n t e a u , e n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à V i s é , l e h u i t m a r s d e u x m i l t r e i z e , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 3 f o l i o 3 0 c a s e 1 9 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , B O S C H C H . , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O P E N E N G I N E E R I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 A N G L E U R , r u e d e s C h a s s e u r s - A r d e n n a i s 7 .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r P a u l C O M H A I R E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L " S A I N T E N O Y , C O M H A I R E E t C ° " , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 0 0 L i è g e , r u e J . d ' A n d r i m o n t 1 3 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e e t c h a q u e t i t u l a i r e d ' u n e p a r t b é n é f i c i a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 4 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 6 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e Q U I N Z E E U R O S ( 1 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s ( p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t ) à l a s o u s c r i p t i o n ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
S o n t i n t e r v i e n n u l e s a c t i o n n a i r e s / t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s s u i v a n t s , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n
d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r :
- l a S A " S T A R T - U P I N V E S T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , " H ô t e l d e C o p i s " , r u e L a m b e r t
L o m b a r d 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d e L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 0 2 8 . 3 2 5 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
I I
i e
R é ;
M o t b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a S A " S P I N V E N T U R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 A n g l e u r , L I E G E S c i e n c e P a r k , a v e n u e P r é - A i l y 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d e L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 0 0 1 . 1 7 2 ;
- M o n s i e u r A l b e r t o C A R D O N A , d o m i c i l i é à P a v o n 6 9 7 S a n t a F e L a C a p i t a l - - S a n t a F e ,
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s / c o t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s .
I n t e r v i e n n e n t
L e s a c t i o n n a i r e s e t t i t u l a i r e s d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s u i v a n t s , r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e
l ' a s s e m b l é e :
- l a S A " G E S V A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 A n g l e u r , L I E G E S c i e n c e P a r k , a v e n u e P r é - A i l y 4 , i n s c r i t e
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d e L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 0 6 7 . 1 7 7 ;
- M o n s i e u r I g o r K L A P K A , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e L a h a u t 1 ;
- M o n s i e u r P a s c a l D E V I N C E N Z O , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P a l a i s 5 6 / 0 0 2 1 ;
- M o n s i e u r M i c h e l G E R A D I N , 4 6 2 3 F l é r o n , r u e F o n d s d e F o r ê t 5 ;
- l a S A " M E U S I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , " H ô t e l d e C o p i s " , r u e L a m b e r t L a m b e r t 3 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d e L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 ;
- l a S A " G D T e c h " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 A n g l e u r , L I E G E S c i e n c e P a r k , r u e d e s C h a s s e u r s -
A r d e n n a i s 7 ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d e L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 2 8 . 0 5 0 ;
- l a S P R L ' T I M T E C H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e P e r c k e 1 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s ( s i è g e d e B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 8 2 1 . 2 7 7 .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e Q U I N Z E E U R O S ( 1 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- l a S A " G E S V A L " , p o u r h u i t c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s 8 9 6
- M o n s i e u r I g o r K L A P K A , p o u r u n t o t a l d e m i l l e h u l t c e n t s i x a c t i o n s 1 . 8 0 6
- M o n s i e u r P a s c a l . D E V I N C E N Z O , p o u r u n t o t a l d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s 6 6 6
- M o n s i e u r M i c h e l G E R A D I N , p o u r c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s 1 6 6
- l a S A " M E U S I N V E S T " , p o u r u n t o t a l d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x a c t i o n s 3 . 8 4 2
- l a S A " G D T e c h " , p o u r u n t o t a l d e s e p t m i l l e s i x c e n t t r e n t e - n e u f a c t i o n s 7 . 6 3 9
- l a S P R L ' T I M T E C H " , p o u r u n t o t a l d e d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s 2 . 9 8 5
E n s e m b l e : d i x - h u i t m i l l e a c t i o n s 1 8 . 0 0 0
s o i t p o u r D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e [ ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e :
- l e s q u i n z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t ( 1 5 . 5 2 8 ) a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s p a r l a S A " G E S V A L " , M o n s i e u r M i c h e l G E R A D I N , l a S A " M E U S I N V E S T " , l a S A " G D T e c h " e t l a S P R L " T I M T E C H " s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 0 0 1 6 8 7 5 3 3 1 4 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S / F O R T I S ,
- l e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 . 4 7 2 ) a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r I g o r K L A P K A e t p a r M o n s i e u r P a s c a l D E V I N C E N Z O s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 0 0 1 6 8 7 5 3 3 1 4 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S / F O R T I S ,
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 2 5 1 . 4 6 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u s i x m a r s d e u x m i l t r e i z e s e r a d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i c n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t ( 1 5 . 5 2 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 2 . 4 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 6 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 4 . 2 9 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s [ e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* A R T I C L E C I N Q . C a p i t a l : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 6 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 4 . 2 9 6 ) a c t i o n s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s ~ d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l " .
" ' A R T I C L E C I N Q B I S . H i s t o r i q u e ; c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a t h i e u U L R I C I , à A r g e n t e a u , l e s e p t m a r s d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U e a S ( 6 7 7 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) , p a r 1 a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 4 4 4 ) a c t s o n s n o u v e l l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s " .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a t h i e u U L R I C I
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d u 7 1 0 3 1 2 0 1 3 ;
- u n e c o p i e d u r a p p o r t d u C A ;
u n e c o p i e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- u n e a t t e s t a t i o n d e b a n q u e I
u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e