17/01/2013
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t Y k " 1 ~ e . w r ' á , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N a i n u i I I A
* 1 3 0 1 0 4 4 8 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 8 9 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O p e n 4 i p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e d u C e n t e n a i r e , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e d e F r a n c q u e n , N o t a i r e à N a m u r , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à N a m u r , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 7 3 , f o l i o 6 9 , c a s e 0 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O p e n 4 i p » , a y a n t s o n s i è g e s c c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e d u C e n t e n a i r e , 2 7 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e d u
C e n t e n a i r e , 2 7 , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g , a v e n u e d u C e n t e n a i r e , 2 7 . »
P o u r r a p p e l , l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à c e t t e a d r e s s e a é t é p r i s e p a r l a g é r a n c e , l e 1 7
n o v e m b r e 2 0 0 7 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 d é c e m b r e s u i v a n t ,
s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 3 9 2 3 .
I I . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a v e c v e r s e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 2 1 4 , 0 0 E ) p a r p a r t s o c i a l e , s o i t a u t o t a l c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 . 3 5 0 , 0 0 E ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n p r é c i t é e .
I I I . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r E l i a B E R T E L E T T I , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P e s a g e , 6 1 .
I V . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
M o n s i e u r B E R T E L E T T I a d é c l a r é s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . I l a , p a r a i l l e u r s , d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 6 4 7 3 3 - 2 2 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O p e n 4 i p » a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 , 0 0 E ) d e c a p i t a l e t c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) à t i t r e d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , t o u t c o m m e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E t i e n n e d e F R A N C Q U E N , N o t a i r e à N a m u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e