OPTIQUE LECOCQ ET CIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. OPTIQUE LECOCQ ET CIE
Dénomination : OPTIQUE LECOCQ ET CIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.991.397

Publication

24/08/2012 : VV056645
16/08/2012 : VV056645
29/08/2011 : VV056645
12/11/2010 : VV056645
31/08/2009 : VV056645
02/09/2008 : VV056645
31/08/2007 : VV056645
11/10/2006 : VV056645
25/08/2006 : VV056645
27/07/2005 : VV056645
16/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du



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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

djvisi~ jl11L. 2~15yiers

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0429.991.397

Dénomination

(en entier) : S.A. OPTIQUE LECOCQ et Cie

(en abrégé) société anonyme

Forme juridique :

Siège : 4820 OISON (Dison) Rue Albert Premier, 97

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions d'administrateurs, TRANSFORMATION (de la société anonyme en société privée à responsabilité limitée), REDUCTION DE CAPITAL (par remboursement aux actionnaires), ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS SOCIAUX, NOMINATION DE GERANTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Audrey BROUN notaire associée de résidence à Oison, en date du.

trente juin deux mille quinze (30/06/2015), en cours d'enregistrement, il est extrait

a) littéralement ce qui suit

L'AN DEUX MILLE QUINZE, et

LE TRENTE JUIN.

Par devant Nous, Maître Audrey BROUN, Notaire associée de la société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée "Emmanuel VOISIN & Audrey BROUN, Notaires associés", de résidence à Dison,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme S.A.OPTIQUE LECOCQ et Cie dont

le siège social est à 4820 OISON (Oison), rue Albert Premier, 97 dans le ressort territorial du Tribunal de

Commerce de LIEGE (Division Verviers), immatriculée au registre des personnes morales, Banque carrefour

des entreprises, sous le numéro 0429.991.397

BUREAU

La séance s'est ouverte à huit heures trente-cinq minutes sous la présidence de Madame Caroline

GRANIER appelée à l'unanimité à exercer ces fonctions.

11 n'est pas désigné de secrétaire puisque le procès-verbal est dressé en la forme authentique. Il n'est pas

davantage nommé de scrutateurs (seulement deux actionnaires dont un seul d'ailleurs est présent (cf infra».

PRESENCES

Sont présents ou représentés:

1) La société GRANIER INVEST SPRL, société privée à responsabilité limitée dont le siège est à Oison, Rue Albert ler 95/12, dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce de LIEGE (Division Verviers), immatriculée au registre des personnes morales, Banque carrefour des entreprises, sous le numéro' 0882.668.128

Qui est ici présente à raison

- de son mandat d'administrateur (et d'administrateur-délégué) de la société « S.A. OPTIQUE LECOCQ et Cie » nommée ou renouvelée dans ces fonctions par décision de l'assemblée générale de «S.A. OPTIQUE LECOCQ et Cie» du vingt-huit juin deux mille douze (28/06/2012), publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-quatre août suivant sous le numéro 12145946 ;

Ici représentée par Madame Caroline GRAN1ER, dont l'identité plus complète figure ci-après, en sa qualité de représentant permanent de la société « GRANIER INVEST SPRL » nommée à cette fonction par décision de l'assemblée générale de la société « GRANIER INVEST SPRL » du vingt-six juin deux mille neuf (26/06/2009) publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit août suivant sous le numéro 09123100.

-de sa qualité d'associée (cf infra)

2) Monsieur LECOCQ Philippe Claire Guy, né à Verviers le huit avril mil neuf cent cinquante-neuf'

(08/04/1959), identifié au registre national sous le numéro 590408-197.54, domicilié à 4652 HERVÉ

(Xhendelesse) Rue des deux Tilleuls, 8.

A raison de

-sa qualité d'associé (cf infra)

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des vers

Au verso : Nom et signature

4

t

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

-de son mandat d'administrateur (et d'administrateur délégué) de la société « S.A. OPTIQUE LECOCQ et

Cie » nommé ou renouvelé dans ces fonctions par décision de l'assemblée générale de «SA. OPTIQUE

LECOCQ et Cie» du vingt-quatre juin deux mille dix (24/06/2010), publiée aux annexes du Moniteur belge du

douze novembre suivant sous le numéro 10164767

Qui n'est pas ici présent mais est représenté (à raison de ses deux qualités d'associé (actionnaire) et

d'administrateur) par Madame Caroline GRANIER, dont l'identité plus complète suit, en vertu d'une procuration

spéciale sous seing privé datée du dix-neuf juin deux mille quinze (19/0612015) et dont un original restera

annexé au présent procès-verbal.

3) Madame GRANIER Caroline Luce Marie Marcelle, née à Chênée le trois juillet mil neuf cent septante-

sept (0310711977), célibataire, identifiée au registre national sous le numéro 770703-080.41, domiciliée à 4050

CHAUDFONTAINE Rue du Nouveau Sart, 17.

Ici présente à raison de ses dites qualités de mandataire comme dit est de Monsieur Philippe LECOCQ et

de représentante permanente de GRANIER INVEST SPRL

Sont soumis à l'assemblée générale:

-les statuts coordonnés, suite au dernier procès-verbal du dix-sept septembre deux mille quatre

(17/09/2004)

-le registre des actions qui, quoique statutairement au porteur, N'ONT JAMAIS ÉTÉ IMPRIMÉES AINSI

QUE LE DECLARENT SOUS LEUR RESPONSABILITE les actionnaires présents ou représentés comme dit

est, dûment interpellés et informés par le notaire à cet égard.

Il en résulte

-que le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,000 et est divisé en trois mille deux cents

(3.200) actions statutairement au porteur, mais dans la réalité, nominatives, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/trois mille deux centième (1/3.200) de l'avoir social,

-que les trois mille deux cents (3.200) actions appartiennent:

- à Monsieur Philippe LECOCQ, pour mille six cents (1.600) actions ;

- à la société GRANIER INVEST SPRL pour mille six cents (1,600) actions.

-que cent de ces titres appartenant à « GRANIER INVEST SPRL » sont gagés au profit de la FORTIS

Banque, aujourd'hui BNP PARIBAS FORTIS

(MAIS ce créancier a dûment donné son accord quant à la présente opération, aux termes de son courrier

du vingt-six juin deux mille quinze (2610612015), adressé à la société SPRL GRANIER INVEST, accord formulé

dans les termes suivants :

«Dans le cadre de votre dossier numéro 042033104, nous vous informons que nous sommes d'accord de

suspendre jusqu'au 30/06/2015 la sûreté ci-après décrite :

-affectation en gage à notre profit de 100 actions nominatives de la SA Optique Lecocq &CIE

Cette suspension est consentie afin que l'acte de transformation de forme juridique de la SA Optique

Lecocq & CIE en SPRL Optique Lecocq & CIE puisse être passé en date du 30/06/2015 en l'étude de Maître

VOISIN »

Cet accord du créancier restera versé au dossier du notaire instrumentant)

Convocations

Les seuls administrateurs sont :

-« GRANIER INVEST SPRL»

-Monsieur Philippe LECOCQ ;

tous deux représentés comme dit est.

Madame Caroline GRANIER certifie que la société ne s'est pas dotée d'un commissaire et ne se trouve pas

dans une situation où telle nomination serait obligatoire en vertu de la loi

Tous les actionnaires sont présents ou représentés comme dit ci-avant.

De manière telle qu'il n'y a pas lieu à justifier des formalités de convocations.

ORDRE DU JOUR

1) Accord de principe sur la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée.

2) Préalablement à cette transformation:

a) examen des rapports dressés, l'un par les administrateurs en fonction, (cf supra) daté du sept avril deux

mille quinze (07/04/2015) auquel est resté annexé l'état de la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars deux mille quinze (31/03/2015) et l'autre dressé par Madame Audrey WARNANT, reviseur d'entreprise à Jeneffe, Rue la Ville, 31, en date du onze juin deux mille quinze (11/06/2015) conformément aux articles sept cent septante-six, sept cent septante-sept et sept cent septante-huit du code des sociétés.

3) Pour permettre la nomination du ou des gérants de la société privée à responsabilité limitée,

a) démission des administrateurs en fonction, « GRANIER INVEST SPRL » et Monsieur Philippe LECOCQ

b) décharge à leur donner du chef de leurs missions (mandats principaux et délégués)

2) Transformation de la société anonyme en société privée à responsabilité limitée. Délibération sur toutes

les modifications statutaires qui en résulteront nécessairement ou qui pourront en résulter, entre autres:

-dénomination;

-administration/ gérance;

-nature des titres;

-règles de cessibilité des titres;

-terminologie: actions O parts sociales, gérance, et caetera.

s } 3) Réduction du capital qui, de son montant de quatre-vingt mille euros (80.000,00¬ ) serait réduit à vingt mille euros (20.000,00¬ ) et donc réduit de soixante mille euros (60.000,00¬ )

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Cette réduction donnerait lieu à remboursement (différé) aux associés de la différence, soit remboursement de soixante mille euros (60.000,00¬ ) soit dix-huit euros virgule septante-cinq par titre. (18,75¬ )

4) Adoption des nouveaux statuts sociaux;

5) Nomination d'un gérant ou plusieurs gérants,

RAPPORTS

Madame Caroline GRANIER dépose sur le bureau les deux rapports annoncés dans l'ordre du jour;

-le rapport des administrateurs daté du sept avril deux mille quinze (07/04/2015)

-le rapport de Madame Audrey WARNANT daté du onze juin deux mille quinze (11/06/2015)

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

Le rapport de Madame Audrey WARNANT conclut dans les termes suivants:

"IV. CONCLUSIONS

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation d' l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 31 mars 2015 dressée par l'organe de gestion de la société, Ces travaux effectués

conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont

pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

La situation active et passive susvisée révèle un actif net supérieur au capital social et au capital minimum

prévu pour la transformation d'une société privée à responsabilité limitée. L'opération de transformation peut

donc se réaliser sans apports extérieurs complémentaires. »

RÉSOLUTIONS

Après avoir délibéré sur tous les points repris à l'ordre du jour, l'assemblée générale a pris les résolutions

suivantes, toutes et chacune à l'unanimité des voix,

1) Les actionnaires ont donné leur accord sur le principe de la transformation de la société anonyme en société privée à responsabilité limitée, La transformation ne se réalisera qu'après la démission des administrateurs. La même décharge entière et définitive est consentie pour tous les mandats délégués (administrateur-délégué et directeur)

2) Pour permettre la nomination du ou des gérants de la société privée à responsabilité limitée, les deux administrateurs en fonction ont donné leur démission de leurs fonctions d'administrateurs de la société anonyme. Cette démission procède des déclarations souscrites à l'instant par Madame Caroline GRANIER et du contenu de la procuration donnée par Monsieur Philippe LECOCQ.

L'assemblée déclare consentir décharge entière et définitive aux deux administrateurs du chef de leur mission,

3) Transformation.

A l'unanimité des voix, les actionnaires ont:

a) ratifié les conclusions des rapports des administrateurs et du reviseur Audrey WARNANT ;

b) décidé la transformation de la société anonyme en société privée à responsabilité limitée sans discontinuité de sa personnalité juridique, sans qu'il soit touché à la consistance du patrimoine social et sans que soit changé le nombre des actionnaires (associés) ;

c) nécessairement supprimé la nature statutaire des titres (au porteur) et qui ne peuvent plus l'être (plusieurs causes), sans néanmoins qu'il y ait lieu à organiser aucune annulation de titres au porteurs dans la mesure où, ainsi que le déclare Madame GRANIER, ils n'ont jamais existé réellement ;

d) ratifié que ces titres de la société privée à responsabilité limitée nécessairement nominatifs seront sans valeur nominale et que leur cession sera assujettie à un droit de préférence et d'agrément, comme mieux dit dans les statuts coordonnés ci-après;

Le capital et les réserves demeurent intacts, de même que les éléments d'actif" et de passif, les amortissements, les plus et les moins-values. La société privée à responsabilité limitée continuera par ailleurs les écritures de la société anonyme et conservera le même numéro d'entreprise. L'objet social n'est pas modifié.

e) changé la dénomination dans la seule mesure où statutairement elle comportait l'indication de la forme juridique (changée) ; «S.A. OPTIQUE, LECOCQ et Cie» deviendra «OPTIQUE LECOCQ et Cie» (= sans indication, intégrée dans la dénomination, de la forme juridique nouvelle)

f) et pour le surplus, adopté les nouveaux statuts sociaux qui suivent, lesquels sont la coordination des précédents avec les décisions prises ci-avant. (Sauf les articles six et sept qui sont encore modifiés en suite des résolutions sub 4)

La décision de transformation prend effet immédiatement. La société est dès à présent une société privée à responsabilité limitée.

4) Après que les actionnaires (associés) ont ainsi transformé la société anonyme en société privée à responsabilité limitée, les associés de la société privée à responsabilité limitée se sont à nouveau réunis en assemblée générale avec pour ordre du jour;

-réduction du capital au montant de vingt mille euros (20.000,00¬ ) et remboursement (différé) aux associés; et ont pris les résolutions suivantes:

a) Réduction du capital social

Le capital social de quatre-vingt mille euros (80.000,00¬ ) intégralement souscrit et intégralement libéré, ainsi qu'en font état à la fois l'état de la situation active et passive et le rapport de Madame le Réviseur Audrey WARNANT est réduit à vingt mille euros (20.000,00¬ )

v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Cette réduction donne lieu à remboursement (différé) aux associés d'une somme de soixante mille euros

(60.000,00¬ ) remboursable à raison de dix-huit virgule septante-cinq euros (18,75¬ ) par titre

La réduction donne lieu à l'attribution aux actionnaires (associés) de créances contre la société, savoir:

-à la société GRANIER INVEST SPRL, une créance de trente mille euros (30.000,00¬ ) ;

-à Monsieur Philippe LECOCQ, une créance de trente mille euros (30.000,00¬ ).

Ce remboursement est en tout état de cause suspendu jusqu'à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa

de l'article six cent treize du code des sociétés.

Le notaire instrumentant attire l'attention des associés sur les dispositions de l'article six cent treize du code

des sociétés qui stipule:

« Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou

partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la

publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de

réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non

encore échues au moment de cette publication et pour les créances faisant l'objet d'une réclamation introduite

en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction de capital.

La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente

au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, La procédure s'introduit et

s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel

elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et

privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du

versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir

leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'alinéa ler, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une

décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie. »

5) L'assemblée adopte à l'unanimité les statuts de la société privée à responsabilité limitée comme suit:

(Fin de l'extrait littéral)

b) analytiquement ce qui suit ;

STATUTS DE LA $OCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Initialement constituée sous la forme d'une société coopérative, le deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-

sept (0210111987), elle a adopté la forme anonyme par décision de l'assemblée générale du vingt décembre mil

neuf cent nonante-et-un (20/12/1991).

Elle a adopté sa forme actuelle de société privée à responsabilité limitée par décision de l'assemblée

générale du trente juin deux mille quinze (3010612015)

La société est dénommée: «OPTIQUE LECOCQ et Cie»

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents

émanant de la société devront contenir les mentions prévues à l'article septante-huit du code des sociétés.

Le siège social est établi à 4800 DISON (Dison) Rue Albert ler ,97.

(Arrondissement judiciaire de LIEGE (division VERVIERS)

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision du conseil d'administration, sauf les cas où la

loi exige une décision de l'assemblée générale.

Tout transfert du siège social fera l'objet d'une publication au Moniteur Belge,

La société pourra par simple décision du conseil d'administration sous la même réserve, établir des

succursales ou agences ou comptoirs en Belgique ou à l'étranger.

La société a pour objet:

-le commerce, en gros ou en détail, l'importation, l'exportation de tous articles d'optiques (lunettes, verres,

lentilles de contact, accessoires d'optiques, divers, etc.) ;

-la réparation et l'entretien de tous ces articles ;

-l'optométrie ;

-le tout au sens le plus large des termes.

Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient

de nature à en faciliter de la même manière la réalisation en ce compris la fusion, l'absorption, la prise de

participation ou l'association dans toutes sociétés ou entreprises d'objet social similaire.

La société existe pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00¬ ),

Il est représenté par trois mille deux cents (3.200) parts sociales sans indication de valeur nominale

représentant chacune un/trois mille deux centième (1 /3.200) du capital social.

Toutes les parts sont assorties des mêmes droits et obligations,

(Historique:

Le capital initial de la société lors de sa constitution sous forme de société coopérative avait été fixé à deux

cent mille (200.000) francs belges et il était resté inchangé jusqu'à l'assemblée générale du vingt décembre mil

neuf cent nonante et un qui donna à la société sa forme anonyme. Cette même assemblée augmenta le capital

il 4 ,

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

de trois millions (3,000.000) de francs belges et le porta ainsi à trois millions deux cent mille (3.200.000) francs belges.

L'assemblée générale du dix-sept septembre deux mille quatre qui a converti le capital en euros l'a aussi augmenté, par incorporation de réserves disponibles, à hauteur de six cent septante-quatre euros sept centimes (674,07 EUR.) De manière telle qu'il s'est trouvé fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,00¬ )

Le capital initial de la société, de deux cent mille francs a été entièrement souscrit et entièrement libéré à la constitution. Il était alors représenté par deux cents parts sociales représentatives du capital,

Il a été procédé à t'augmentation votée par l'assemblée générale du vingt décembre mil neuf cent nonante et un, par un apport en nature consistant en l'abandon par Monsieur Philippe LECOCQ de partie d'une créance qu'il détenait contre la société, à concurrence de trois millions (3.000.000) de francs belges. Cette augmentation du capital de trois millions de francs a donné lieu à création de trois mille nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de mille francs, assorties des mêmes droits que les anciennes, qui ont toutes été attribuées à Monsieur Philippe LECOCQ en rémunération de son apport. L'assemblée a ensuite voté la transformation des trois mille deux cents (3.200) parts sociales nominatives en trois mille deux cents actions au porteur, sans indication de valeur nominale représentant chacune un trois mille deux centièmes (113200ièmes) du capital.

La souscription et la libération intégrales de l'augmentation de six cent septante-quatre euros sept centimes (674,07 EUR) votée le dix-sept septembre deux mille quatre résultent du mode-même de l'augmentation (par incorporation de réserves disponibles). Cette augmentation n'a pas donné lieu à création de titres nouveaux

A l'ouverture de l'assemblée du trente juin deux mille quinze (3010612015) le capital était donc de quatre-vingt mille euros (80,000,00¬ ) entièrement souscrit et entièrement libéré.

L'assemblée du trente juin deux mille quinze (30/06/2015), dans la suite de sa décision de transformer la société en société privée à responsabilité limitée (sa forme actuelle) a voté une réduction du capital de manière telle que celui-ci soit fixé à vingt mille euros (20.000,00¬ ) qui est son montant actuel.

Il résulte des stipulations conjuguées de l'acte de constitution, des procès-verbaux prérappelés qui l'ont suivi et de leurs annexes que le capital social de vingt mille euros (20.000,00¬ ) se trouve intégralement souscrit et intégralement libéré.)

Les parts sont nominatives et indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les copropriétaires comme les usufruitiers et les nus-propriétaires sont tenus de désigner un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas de conflit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, ce dernier détient seul le droit de vote attaché aux parts dont il bénéficie.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle et peut !es révoquer en tout temps,

Toutefois les gérants nommés par les statuts ou par un acte modificatif de ceux-ci, pendant toute la durée de leur mandat, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves.

Si la durée de son mandat n'a pas été précisée, le gérant statutaire est censé nommé pour toute la durée de la société.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les actes dépassant la gestion journalière doivent être accomplis conjointement,

Les gérants ensemble peuvent désigner tout mandataire spécial choisi hors ou en leur sein, auquel ils peuvent notamment confier la gestion journalière.

ll est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des associés, le quatrième jeudi de juin à vingt heures trente minutes au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations,.

Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable précédent.

Conformément au deuxième alinéa de l'article deux cent soixante-huit du code des sociétés, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique,

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social a commencé le deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept et a pris fin le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un vingtième pour la formation de la réserve légale.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, la gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie de ce solde, soit à des reports à nouveau, soit à la constitution ou la consolidation de fonds de prévision ou de réserve extraordinaire ou encore à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention d'un un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura dûment été confirmée par le président du Tribunal de Commerce compétent, conformément à !a loi du 19/03/2012.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent quatre-vingt-six (186) du code des sociétés,

wS



z Réservé Volet B - Suite

au Après_

Moniteur apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

/ belge nécessaires à eet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde est réparti également entre toutes les parts. L'assemblée générale garde toutefois le pouvoir

d'attribuer des tantièmes à la gérance.

tFin des dispositions statutairest

NOMINATION DE GERANTS

Et après que la société a été ainsi transformée, l'assemblée générale des associés, délibérant sur la ,

nomination d'un ou plusieurs gérants, a nommé aux fonctions de gérants non statutaires,

1) La société GRANIER INVEST SPRL, (identification complète supra )

Qui a déclaré qu'elle exercerait cette fonction par l'intermédiaire de son représentant permanent, Madame Caroline GRANIER, nommée à cette fonction de représentant permanent par décision de l'assemblée générale de la société « GRANIER INVEST SPRL » du vingt-six juin deux mille neuf (26/06/2009) publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit août suivant sous le numéro 09123100.

2) Monsieur LECOCQ Philippe Claire Guy, susnommé

qui ont accepté ces fonctions, pour une durée illimitée, en tout temps révocable par l'assemblée.

Ils ont été investis de tous les pouvoirs attribués par la loi et les statuts à l'organe de gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIE CONFORME

Déposé avec le présent extrait :

-une expédition de l'acte ;

-le rapport de l'organe de gestion avec son annexe (rapport quant à la transformation)

-le rapport de Madame le reviseur Audrey WARNANT ;(même objet)

-une procuration,

Le signataire, le Notaire associée Audrey BROUN, de résidence à Dison



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge











Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

21/10/2004 : VV056645
01/10/2004 : VV056645
12/12/2003 : VV056645
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 11.08.2015 15416-0592-015
04/08/2003 : VV056645
07/08/2002 : VV056645
31/07/1999 : VV056645
11/01/1992 : VV56645
05/03/1987 : VV56645
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.06.2016, DPT 30.08.2016 16529-0532-015

Coordonnées
OPTIQUE LECOCQ ET CIE

Adresse
RUE ALBERT IER 97 4820 DISON

Code postal : 4820
Localité : DISON
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne