22/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 9 0 2 1 5 8 *
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 0 7 1 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O R M C O B E L G I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r t a g n a n 2 8 , 4 6 0 0 V i s é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - r é v o c a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r . S t e v e n S c h w a r z .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e = o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
2 . L ' a s s e m b l é e r é v o q u e a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r H o l g e r F o r s t e r b e r g c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a . S o c i é t é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e t L a u r a C H A R L I E R , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e , t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e l s i g n a t u r e
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.11.2014, DPT 06.01.2015 15005-0103-016
10/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f l h I
1 0 8 6 1 1 *
3 0 M A I 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 7 0 7 7 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O R M O D E N T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B e e c k m a n 1 0 6 D
1 1 8 0 U c c l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; i O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E - C O N V E R S I O N E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e ,
N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O R M O D E N T S . A . " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0
U c c l e , r u e B e e c k m a n 1 0 6 D , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a s o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « O r m c o B e l g i q u e » e t r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1
d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " O r m c o B e l g i q u e " . »
2 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e d ' A r t a g n a n , 2 8 e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , r u e d ' A r t a g n a n , 2 8 . »
3 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
4 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
5 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n 3
v i g u e u r , c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u l d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r '
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p c u v o i r s p a r .
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . »
6 1 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x a v o c a t s e t p a r a l e g a l s d u c a b i n e t d e s a v o c a t s « S t i b b e » , à 1 0 0 0 ,
B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m , 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s ,
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r :
l ' i n s c r i p t ï o n / i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s ; ;
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e a t t e s t a t i o n d u 3 m a i 2 0 1 3 ,
u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s :
; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e t k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2012, DPT 15.03.2013 13064-0249-014
22/11/2011
ÿþÏ
"
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u t I I I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I I I I I ! 1 1 I I 1 M 1 1 f f ! l I
" 1 1 1 ~ 5 1 5 ~ "
( e n e n t i e r ) : O R M O D E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E B E E C K M A N , 1 0 6 D - 1 1 8 0 U C C L E - B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P r o c u r a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e t a d é c i s i o n p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , q u i r e p r é s e n t e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , p r e n d l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s , c o n f o r m é m e n t à i n t é r ê t s o c i a l d e l a S o c i é t é :
1 ) L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r M . C h a r l e s E l k o u b y e t M . N o ë l S a l l a r d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e ( i ) l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a i n s i q u e ( i i ) l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
2 ) L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c e s n o m i n a t i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 :
O M o n s i e u r V o l g e r F ü r s t e r b e r g , d o m i c i l i é e n H o l l a n d e ; e t
M a d a m e M a r i a L u i s a C a g g i u l a , d o m i c i l i é e e n S u i s s e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N J N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e t R é g i s P A N I S I , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a B e r n è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r f , L
2 ® 1 U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 0 7 . 7 3 9
D é n o m i n a t i o n
04/08/2010 : BL525630
24/07/2009 : BL525630
29/07/2008 : BL525630
15/10/2007 : BL525630
09/08/2007 : BL525630
18/10/2006 : BL525630
29/12/2005 : BL525630
12/01/2005 : BL525630
10/03/2004 : BL525630
27/02/2004 : BL525630
09/04/2003 : BL525630
28/01/2003 : BL525630
15/02/2002 : BL525630
15/02/2002 : BL525630
22/01/2002 : BL525630
24/04/1999 : BL525630
29/08/1997 : BL525630
29/08/1997 : BL525630
04/02/1995 : BL525630
21/09/1994 : BL525630
18/12/1991 : BL525630
13/09/1991 : BL525630