09/07/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 0 2 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) O d h o d y n e ( e n a b r é g é ) : *
' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e s T e c h n o l o g i e s , 2 3 à 4 4 3 2 A l l e u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 1 1 1 1 1 1 1 J ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 2 4 j u i n 2 0 ' 1 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p o u r l e t r a n s f é r e r à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d e s T e c h n o l o g i e s , 2 3 , e t m o d i f i e l ' a r t i c l e 2 e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a S C S P R L H A U L T e t A S S O C I É S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 4 0 H e r s t a l , B o u l e v a r d A l b e r t P r e m i e r n u m é r o 5 2 , r a p p o r t s é t a b l i s " d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) , c h a q u e c o m p a r a n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , d r e s s é l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e n o t a m m e n t e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A
« O R T H O D Y N E » à c o n c u r r e n c e d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e / a c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B O N H O M M E s u r l a S A
" O R T H O D Y N E » ,
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é 3 9 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « O R T H O D Y N E » à M o n s i e u r P h i l i p p e B O N H O M M E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê M e s d r o i t s e 5 _ , 1
c . s r u i l - , ' u / 1 . i L t J L U r r , r ; i 0 - r i f f t o : 7 7 I d . 1 . : 1 1
, - : 1 " i r e s e r 1 t £ : ; -
. . z z u U r U N o k : : A y r :
I t i r a e i r b l e é r i s e l g i s e W S t a a t s b l á d - 7 1 1 9 1 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r F e T e
V o l e t B - s u i t e
. . . . .
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à , p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : 1
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e , é d i c t é e s p a r i l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ; 1
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s ' n o r m à l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
C ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s '
e s t j u s t i f i é p a r l e s P r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e l s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t
l p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
1
! V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t ( 3 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l é s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
S o u s c r i p t i o n :
A l ' i n s t a n t , e s t i n t e r v e n u l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e B O N H O M M E .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t ;
S O U C R I P T E U R M O N T A N T A C T I O N S
M o n s i e u r P h i l i p p e B O N H O M M E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e 3 9 7
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n c h a q u e a c t i o n n a i r e r e n o n c e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ! p r é f é r e n t i e l t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1
! L i b é r a t i o n :
1 P a r a p p o r t e n n a t u r e :
' M o n s i e u r P h i l i p p e B O N H O M M E , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s
_ J I s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e -
" I n . " 1 : 1 > t " : 1 1 e " . A u t e c k , . r t o 0 r i p r _ . , , , L 1 1 1 . ; r o n ,
r ) o u v o i , d t - l k ? . { - . . . 1 L . b . . u l t e r 1 , 3 P e ( s o n n e t i l Q 1 , 1 k A I É , 9 a i e l d e '
V e r " , 3 0 M O r l i
V o l e t B - s u i t e
e x i g i b l e d o n t i l e s t c r é d i t e u r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d é c r i t e d a n s l e l r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a c t i o n n a i r e d é c l a r e q u ' i l a p p o r t e c e t t e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t ! é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
I R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
[ T e l q u e v é r i f i é p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d b i e n
! a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s .
i L a d i t e c r é a n c e e s t i n c o r p o r é e i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t
! g l o b a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 e ) .
M ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e ( 1 / / 1 . 6 4 7 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
' C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à 1 c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t ! c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 1 ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ! a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é l à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
! v o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . I S i x i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n
! S o u s c r i p t i o n e
1 A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t 1 - . M o n s i e u r B O N H O M M E P h i l i p p e . C I - a v a n t n o m m é .
! L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e s u i t e
S O U C R I P T E U R - L I B E R A T E U R M O N T A N T A C T I O N S
B O N H O M M E P h i l i p p e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9
e
S o i t u n t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
1
1 P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n c h a q u e a c t i o n n a i r e r e n o n c e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ( p r é f é r e n t i e l t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L i b é r a t i o n
[ L ' a c t i o n n a i r e c i - a v a n t n o m m é d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s ! a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , c i - d e s s u s ; l ' a c t i o n n a i r e , e n c e q u i l e ! c o n c e r n e , d é c l a r e q u ' i l a p p o r t e c e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e ( e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
1 L ' a c t i o n n a i r e a e f f e c t u é c e v i r e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 8 8 3 6 3 1 3 5 1 7 9 3 4 1 ,
a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f
1 -
l a s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
! U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . [ V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
l e
- L i b é r a t i o n p a r
a p p o r t e n n u m é r a i r e :
r i e r n 1 , " , r . r u . 1 , r [ . . . N o m e t r y . . . C e ' t i r i . " . 1 r u i r u " I l i 1 i , É 3 p . 3 r z . o r u e , , 1 . 1 ' 1 1 , 1 - ' - 1 `
I J p . t ; v _ I t u k L l d t . a g a l d
v c e - - - ; o N o m ' e t t f l E U
V o l e t B - s u i t e
1 .
e
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 7 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 7 4 6 e n e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t c i n q u a n t e f a i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 7 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e
s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 7 4 6 d e l ' a v o i r s o c i a l .
H u i t i è m e e t n e u v i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 7 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 7 4 6 a m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t : - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 m a i 1 9 9 5 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) , e t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 e " ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 m a i 1 9 9 6 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) e t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 0 , - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t , p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l ' a v o i r s o c i a l , é t a n t p r é c i s é q u ' i l e n r é s u l t e u n s t r i c t m a i n t i e n d u n o m b r e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t u n e m a j o r a t i o n d e 2 a v a l e u r d e s d i t e s a c t i o n s .
- A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s J E G B E R B , a l o r s à L i è g e , l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 4 j u i l l e t s u i v a n t , r é f é r e n c e 5 6 6 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 5 0 . 8 4 2 , 5 9 e ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
- A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O Ë N . E , a s s o c i é à T i l l e u r , e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a / s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e y r a s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e / a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
1 . ' , 1 , , j , C d u \ i o i . t E A d v . , - ; c i i r l t r i t i r Y I F L i p e . r i G r i r r t p i .
L i " ' " 0 . . 1 4 : 1 , , " ;
V o l e t B - s u i t e
1 A r t i c l e 8 - A p p e l d e f o n d s :
1 « . L e s s o u s c r i p t e u r s d ' a c t i o n s . s ' e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t
r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e u r c a p i t a l s o c i a l . L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r e r
u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n ' I c o n t r a i r e .
j S i u n e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e s t d é t e n u e e n i n d i v i s i o n p a r p l u s i e u r s i p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d ' e u x r é p o n d s o l i d a i r e m e n t d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l 1 d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
1 L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l , L ' a p p e l e s t n o t i f i é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c i n d i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s ' o p é r e r / e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e , a i n s i
q u e l e d é l a i d a n s l e q u e l l e p a i e m e n t d o i t i n t e r v e n i r . .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
I L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à s e s v e r s e m e n t s d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i u n s e c o n d a v i s r e s t e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e r a s u r c e q u i e s t d û à l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t . I l r e s t e r a t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e r a d e l ' e x c é d e n t .
D e d l i b é r a t i o n s a n t i c i p é e s , t o t a l e s o u p a r t i e l l e s , n e p e u v e n t ê t r e . o p é r é e s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
A r t i c l e 9 - N a t u r e d e s a c t i o n s :
« L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s ,
L e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . L e t r a n s f e r t d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s e f a i t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L ' i n s c r i p t i o n d e t i t r e s e n c o m p t e c o n f è r e u n d r o i t d e c o p r o p r i é t é , d e n a t u r e i n c o r p o r e l l e , s u r l ' u n i v e r s a l i t é d e s t i t r e s d e m ê m e c a t é g o r i e i n s c r i t s a u n o m d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e s v a l e u r s d é m a t é r i a l i s é e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , , n e s o n t a d m i s à f a i r e v a l o i r l e u r d r o i t d e c o p r o p r i é t é q u ' a l ' é g a r d d u t e n e u r d e C o m p t e a g r é é a u p r è s d u q u e l c e s v a l e u r s m o b i l i è r e s s o n t i n s c r i t e s e n c o m p t e o u , s ' i l s m a i n t i e n n e n t d i r e c t e m e n t c e s v a l e u r s a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , à l ' é g a r d d e c e l u i - c i . P a r e x c e p t i o n , i l l e u r r e v i e n t n o t a m m e n t l e d r o i t d ' e x e r c e r d i r e c t e m e n t l e u r s d r o i t s a s s o c i a t i f s a u p r è s d e l ' é m e t t e u r . »
A r t i c l e 1 0 - I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
e L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , s i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t e n n u e - p r o p r i é t é e t / o u e n l u s u f r u i t o u s i e l l e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e m i s e e n g a g e , l a s o c i é t é a l e d r o i t l I d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e l
p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
1
l E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y r e l a t i f s i
i s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . » .
, L I l a ( 1 , - ) m i o e , p a q , 1 , 1 3 . A u r L f : O i t " 1 1 " 1 # 1 : . . t r O '
p n t i 1 , 1 0 1 1 d e ' e e p l é . . , t " : 1 " i r ç I L p e r s o n n e , } 1 1 ( F i P . , 9 a r c i O r . i i " 1 - v e , . r s o P l v i n
4 4 4 4 4
4 4 4 »
. . . . . .
J
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 1 2 e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c e p e n d a n t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e P e r s o n n e . p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t i n s u f f i s a n t e . »
A r t i c l e 2 3 - R é u n i o n s - d é l i b é r a t i o n s :
* . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , à c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C e t t e n o u v e l l e r é u n i o n d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t e l e x , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , c e l l e o u c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . »
A r t i c l e / 9 - C o n v o c a t i o n s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s ,
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
A r t i c l e 2 1 - R e p r é s e n t a t i o n e
« T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n m a n d a t a i r e , q u ' I l s o i t a c t i o n n a i r e o u n o n .
P a r d é r o g a t i o n , s o n t r e p r é s e n t é s d e d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 1 ) / e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l " ; 2 ) c h a q u e é p o u x p a r s o n c o n j o i n t n o n d i v o r c é n i s é p a r é d e f a i t o u d e c o r p s ; 3 ) l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l m ê m e n o n a c t i o n n a i r e ; 4 ) l e s c o p r o p r i é t a i r e s , n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s p a r l ' u n d ' e n t r e e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n , q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n P e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r 1 . e d é p ô t , a u s i è g e s o c i a l , d a n s t e l d é l a i , q u ' i l j u g e r a o p p o r t u n . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n - _ p o u v o i r s à c o n f é r e r à M o n s i e u r P h i l i p p e B O U H O M M E L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 . . . i . d r ) r n r i r e " B - A u r o : N u n i o t i , 1 1 , t c . d u n ' a v a r e . I r v l o r r i t , - , u i n i t d e L I p e l , , 0 0 1 1 , i , p , , v o n o 2 ,
p o u v o n d e r u g r ¬ : : : , a - u - d e r L i p e i , , u r o n c , " ; J ' o r a l , . a I d g a u : i c b c . - t
A 9 v e r s o 1 . 4 r , n i
V o l e t B - s u i t e
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
O R T H O D Y N E
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s T e c h n o l o g i e s , 2 3
4 4 3 2 A l l e u r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 3 0 2 . 7 5 6
S t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 6 j u i n 2 0 1 4
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , à L i è g e , I e 2 4 m a i 1 9 9 5 , ! p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e l e 2 1 j u i n s u i v a n t , r é f é r e n c e 1 8 5 , d o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t M E U N I E R , à S e r a i n g , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , r é f é r e n c e 1 8 3 8 7 .
A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e " O R T H O D Y N E " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A l l e u r R u e d e s T e c h n o l o g i e s , 2 3 . _
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t m o m e n t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i e n c o n s t a t é e , s i b e s o i n e s t , e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r
b e l g e .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r m o d i f i e r , l e c a s é c h é a n t , l e t e x t e d u p r e m i e r
a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : l a f a b r i c a t i o n , l ' i n g é n i e r i e e t l e c o m m e r c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u s a r t i c l e s o u s e r v i c e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e d e l ' é l e c t r i c i t é , d e l ' é l e c t r o n i q u e e t i a m é c a n i q u e ; à l ' a n a l y s e e t a u x d é v e l o p p e m e n t s d ' a p p l i c a t i o n s d e l a p h y s i q u e d e s g a z e t d e [ a c r y o g é n i e d e s f l u i d e s , y c o m p r i s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s c o m m a n d é s p a r l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e c e g e n r e a v e c t o u s l e s s e r v i c e s q u i s ' y r a t t a c h e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é p o u r r a d e p l u s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , p e u v e n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l c i - d e s s u s d é s i g n é .
A r t i c l e 4 : D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r . ,
T I T R E I l F O N D S S O C I A L
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t
c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 7 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e
s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 7 4 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t [ ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 m a i 1 9 9 5 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) , e t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 m a i 1 9 9 6 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ) e t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t , p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l ' a v o i r s o c i a l , é t a n t p r é c i s é q u ' i l e n r é s u l t e u n s t r i c t m a i n t i e n d u n o m b r e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t u n e m a j o r a t i o n d e l a v a l e u r d e s d i t e s a c t i o n s .
I d ' I . . . i r r , " l ' j f d r ï t r p c : t I
1 " p e r , o t a i i _ . 1 < u f l A t , ,
A u V , ? : ( S 0 1 1 , o 1 - 1 1 I " M i 1 , 1 1 , 1
V o l e t B - s u i t e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u % J E G H E R S , a l o r s à L i è g e , l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 , p u b l i é ] a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 4 j u i l l e t s u i v a n t , r é f é r e n c e 5 6 6 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 5 0 . 8 4 2 , 5 9 E ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t i m e s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
- A u x t e r m e s d ' u n a c t e d i t n o t a i r e M i c h e l C O E M E , a s s o c i é à T i l l e u r , e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 4 9 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A r t i c l e 6 M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x e t a u x c o n d i t i o n s e t d é l a i f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s r t e s e r o n t p a s o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 7 : C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s à P a n n e » a u M o n i t e u r b e l g e , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t t o t a l m a x i m u m d e D I X M I L L I O N S D E F R A N C S ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) e t c e , m ê m e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s o u n o n o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n e t p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ; i l a é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e c o n s t i t u e r d e s r é s e r v e s d ' a p p o r t s o u d e s c o m p t e s " p r i m e s d ' é m i s s i o n " i n d i s p o n i b l e s l e s q u e l s f o r m e n t à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u v e n t ê t r e r é d u i t s o u s u p p r i m é s q u e m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 2 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
D a n s c e c a d r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d é c i d e r d e l i m i t e r o u m ê m e s u p p r i m e r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , m ê m e e n f a v e u r d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d u p e r s o n n e l .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s d u c a p i t a l , d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é e t l ' a f f e c t a t i o n a u c o m p t e d e r é s e r v e s d ' a p p o r t s o u d e " P r i m e s q ' é m i s s i o n " q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i d e v r o n t e n r é s u l t e r .
A r t i c l e 8 A p p e l d e f o n d s :
« L e s s o u s c r i p t e u r s d ' a c t i o n s s ' e n g a g e n t p o u r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s d a n s l e u r c a p i t a l s o c i a l . L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r e r u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e
S i u n e a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e s t d é t e n u e ' e n i n d i v i s i o n p a r p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n d ' e u x r é p o n d s o l i d a i r e m e n t d u p a i e m e n t d u m o n t a n t t o t a l d e s v e r s e m e n t s a p p e l é s e t e x i g i b l e s .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s à e f f e c t u e r p a r T e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l . L ' a p p e l e s t n o t i f i é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a v e c i n d i c a t i o n d u c o m p t e b a n c a i r e s u r l e q u e l d o i t s ' o p é r e r l e p a i e m e n t p a r v i r e m e n t o u v e r s e m e n t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e m o d e , a i n s i q u e l e d é l a i d a n s l e q u e l l e p a i e m e n t d o i t i n t e r v e n i r .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à s e s v e r s e m e n t s d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t ,
S i u n s e c o n d a v i s r e s t e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i s m é _ t o u s d o m m g _ g é s e t . i n t é r ê t s . _ L e p r . o d u i t . . . . . . . . . v e n t é . ,
4 . , 1 1 1 . " n " 0 1 ' % T . - " " " " " R r e " " " F I i ' C ' t " L i ' t t t C 0 1 + i f 1 . 1 f " 1 : 1 ! ) 1 : , ( 5 (
r " u P . E x ( F , ; " . . 1 . : m i n n I d O . E
n " C : " " " " - s - " , M u r , ' " . " "
, 1 1 V o l e t B - s u i t e
1 s ' i m p u t e r a s u r c e q u i e s t d û à l a s o c i é t é p a r F a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , I I r e s t e r a t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u l / p r o f i t e r a d e Y e x c é d e n t
- 1 L I I D e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p é e s , t o t a l e s o u p a r t i e l l e s , n e p e u v e n t ê t r e o p é r é e s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d
I \ , / r p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
I A r t i c l e 9 - N a t u r e d e s a c t i o n s :
« L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
; S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s c e r t i f i c a t s I c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' a u r a ' d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a ' d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . L e t r a n s f e r t d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s e f a i t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
' L ' i n s c r i p t i o n d e t i t r e s e n c o m p t e c o n f è r e u n d r o i t d e c o p r o p r i é t é , d e n a t u r e i n c o r p o r e l l e , s u r l ' u n i v e r s a l i t é I d e s t i t r e s d e m ê m e c a t é g o r i e i n s c r i t s a u n o m d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é . ' L e s p r o p r i é t a i r e s d e s v a l e u r s d é m a t é r i a l i s é e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , n e s o n t a d m i s à f a i r e v a l o i r l e u r I d r o i t d e c o p r o p r i é t é q u ' a l ' é g a r d d u t e n e u r d e c o m p t e a g r é é a u p r è s d u q u e l c e s v a l e u r s m o b i l i è r e s s o n t I i n s c r i t e s e n c o m p t e o u , s ' i l s m a i n t i e n n e n t d i r e c t e m e n t c e s v a l e u r s a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , l à l ' é g a r d d e c e l u i - c i . P a r e x c e p t i o n , i l l e u r r e v i e n t n o t a m m e n t l e d r o i t d ' e x e r c e r d i r e c t e m e n t l e u r s d r o i t s I a s s o c i a t i f s a u p r è s d e l ' é m e t t e u r . »
A r t i c l e 1 0 - . . I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
I L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , s i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t e n n u e - p r o p r i é t é e t / o u e n u s u f r u i t o u s i e l l e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e m i s e e n g a g e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n . .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y r e l a t i f s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 : A y a n t s - c a u s e
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e a c t i o n l a s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' e l l e p a s s e , L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ,
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 2 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , ' a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t ' t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c e p e n d a n t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t i n s u f f i s a n t e .
A r t i c l e 1 3 - R é u n i o n s - d é l i b é r a t i o n s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é J ' e x i g e . l i d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
/ S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , u n e n o u v e l i e r é u n i o n p e u t ê t r e 1 c o n v o q u é e , à c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C e t t e I n o u v e l l e r é u n i o n d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t e l e x , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l . T o u t e f o i s , a u c u n
a d m i n i s t r a t e u r n é p e u t r q p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s . I
_ . . . . .
r 1 ç . p . ( b ) t h . 1 . 1 r e " r ; % - . : Y . N û t r i r , n t k i h i S . d u i i t i I r , g v s . t i o l , t , n í . . . ; d 0 1 1 d e p 2 1 . 0 - o l n , " . "
4 . 0 % 1 V O I S 1 ) Z - - r . d è ! . 9 a e "
A u ( Ç t ) N O r i l
t
n n e x e s d u M o n i t e u r W e T e
e t
V o l e t B - s u i t e
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , c e l l e o u c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n ! e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l :
L e c c r i s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u ! A l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r i l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t c o n f i e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s 1 p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t d é f i n i s .
I l ' p e u t , d a n s o u h o r s s o n s e i n , c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é f i n i t J a m i s s i o n e t d é t e r m i n e ' l e s p o u v o i r s .
I l p e u t e n o u t r e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n e o u P l u s i e u r s p e r s o n n e s , 1 a c t i o n n a i r e s o u n o n , d é l é g u é e s o u m a n d a t é e à c e t t e f i n . L e s P o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a I s o c i é t é n e s o n t p a s l i m i t é s s a u f d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s a n s t o u t e f o i s q u e l e s r e s t r i c t i o n s j é v e n t u e l l e s m ê m e p u b l i é e s p u i s s e n t ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s , i l p e u t a u s s i a u t o r i s e r l e s d é l é g u é s e t I m a n d a t a i r e s à c o n s e n t i r d e s s u b s t i t u t i o n s d e p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t
e n d é f e n d a n t .
S i g n a t u r e s : S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e t o u s a c t e s r e n t r a n t d a n s l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l t
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e d é f i n i s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r " m i n i s t é r i e l ;
o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x 1
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C e p e n d a n t , T e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
1
A r t i c l e 1 6 : E m o l u m e n t s 1
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s 1 d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : C o n t r ô l e :
1 ° ) L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
2 ° ) T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i s u r l a I c o m p t a b i l i t é e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r d é c o m m i s s a i r e , I a u q u e l c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e à i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s ! c o m m i s s a i r e s .
T I T R E I V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 8 : P o u v o i r s - R é u n i o n s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . S e s ,
d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . L ' a s s e m b l é e 1
g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d e m a i à q u i n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é I
l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
I
A r t i c l e 1 9 : C o n v o c a t i o n s :
1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l !
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s . I
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r i l e s s o c i é t é s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e (
a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . " i
j
A r t i c l e 2 0 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e : l
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s a u p o r t e u r , d o i t e n e f f e c t u e r l e d é p ô t 1
à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c i n q j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e - f i x é e p o u r l a r é u n i o n . I
L e s o b l i g a t a i r e s q u i s o u h a i t e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , d o i v e n t I
s e c o n f o r m e r a u p r é s e n t a r t i c l e .
I
A r t i c l e 2 1 R e p r é s e n t a t i o n :
s e t l i G t O r I j t c V O I E t t 8 : A u r e - c t o : , J c . . a - r t o t r y 1 , d e . ' ' ' t 1 , 1 I t C t ' P C ' r < > 0 1 1 n r . " ' ' ; 7 1 1 1 '
p O u v o w d p k p e r s o r é m "
A u v e r r , o : N o m I E i . c y l i a t i r , , , "
V o l e t B - s u i t e
t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u - r s e t l i q u i d a t e u r s p e i i v - - e n t d o n n e - r p r o c - - - u r - T o - a
s o i t a c t i o n n a i r e e u n o n . 1
P a r d é r o g a t i o n , s o n t r e p r é s e n t é s d e d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 1 ) f e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l ; 2 ) c h a q u e é p o u x p a r s o n c o n j o i n t n o n d i v o r c é n i s é p a r é d e f a i t o u d e c o r p s ; 3 ) l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l m ê m e n o n a c t i o n n a i r e ; 4 ) t e s c o p r o p r i é t a i r e s , n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , [ e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s p a r l ' u n d ' e n t r e e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n , q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r l e d é p ô t , a u s i è g e s o c i a l , d a n s t e l d é l a i , q u ' i l j u g e r a o p p o r t u n .
A r t i c l e 2 2 : P r o r o c i a t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s m a x i m u m t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e . I I p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s ; s a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a f i n d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
A r t i c l e 2 3 : D é b a t s - D é l i b é r a t i o n s - Q u o r u m . M a j o r i t é - V o i x
S a u f d a n s L e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t
I e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s
i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n v u e d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à
v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s ,
f o r m u l a i r e d o n t i l a r r ê t e l e c o n t e n u e t q u i d e v r a , e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o n t e n i r e n t o u s c a s l e s
m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e ;
- s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e s n o m b r e e t t y p e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
- l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s p o u r p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e s o n t r e m p l i e s ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e ;
- f e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e , n e s e r o n t
p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n . -
T I T R E V - E C R I T U R E S S O C I A L E S D E S T R I B U T I O N
A r t i c l e 2 4 E c r i t u r e s s o c i a l e s - D i s t r i b u t i o n :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e , a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p i a n c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s a v o i r s e t d r o i t s d e l a s o c i é t é , d e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i , r e l a t i f à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s . A p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , i l é t a b l i t c o n f o r m é m e n t à l a L o i , l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i f o r m e n t u n t o u t e t c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e à c e u x - c i , e t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n ,
S u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , d é d u c t i o n f a i t e d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s é v e n t u e l l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s , l e c a s é c h é a n t , s u r L ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r I d ' a f f e c t e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e s s o m m e s d i s t r i b u a b l e s à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e e n v u e d ' a m o r t i r l e l c a p i t a l .
A r t i c l e 2 5 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s :
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s à i m p u t e r
s u r l e d i v i d e n d e e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 6 : D i s s o l u t i o n :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a c t i o n n a i r e s ,
- - - - - - - - - - - - -
d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r _ e _ q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u e r t _ t o . s t t l o i i l E i i i t , d n o t 5 1 t s 1 1 1 . 1 , h - 1 1 1 o , : + 1 1 , i i ( R I p u i . r . u r m e , .
p 0 l i v o i r d E i p i e s c , r « r p e i s f i n t i c " u r , k " a g a r d d e
A U v i i : T = . 7 4 ) r i i - m t 4 P i . . : " 4 1 i t p t t i r , - ,
n g e
V o l e t B - s u i t e
d e r n r , r , p i l l e d u k I g : A u r e c t i e . f . J o n i e i d a n n t e , p u : f r i r , 1 , - i f i l o u 1 2 , r . s , " , . t
p t p t ; t 4 - 1 1 . d 1 - 1 n ' o r 3 I ? g d t . ^ . -
A u v e r s o i ! c o i e t . - . ; K i + 1 4 - t i i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a f l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o h .
A r t i c l e 2 7 R é p a r t i t i o n :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n ' a m o r t i d e s a c t i o n s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V n - D I S P O S I T I O N G E N E R A L E
A r t i c l e 2 8 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à
l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s p e u v e n t
l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .