02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 29.07.2013 13367-0465-009
16/01/2015
ÿþM a d 2 . 1
i z 7 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s l o " e H u y , l e
L e t f i e P 6 J A N 2 0 1 5
e
1 1 1 1 1 . 0 0 1 M i l 1 1 1 1 1 1 1
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 6 2 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O S 2 F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 2 6 0 B r a i v e s , r u e d e l a P o m p e , 3
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a e t i t i a H A xE Z à 1 3 5 0 J a u c h e , l e 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
d e s v o i x :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
N R a p p o r t d u a é r a n t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B I M o d i f i a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o m p l é t a n t c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i v a n t
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ,
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
- L a g e s t i o n m o b i l i è r e a u s e n s l a r g e .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s f a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e . »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a e t i t i a H A xE Z , n o t a i r e à 1 3 5 0 J a u c h e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 21.08.2012 12429-0595-009
11/01/2012
ÿþ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I
* 1 2 0 0 8 3 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 4 5 1 . 4 6 2 . 4 4 7
D ' à p o r . 0 T r i b u n e ] d o C o m m u e z d o M u y , i e
2 9 D E C . 2 0 1 1
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
O S 2 F
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 2 6 0 B r a i v e s , r u e d e l a P o m p e , 3
R E C T I F I C A T I O N D E L ' A C T E D U 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a e t i t i a H A xE Z à 1 3 5 0 J a u c h e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , :
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J o d o i g n e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 8 0 1 f o 1 6 c a s e 5 , d e u x r ô l e s ;
s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , s i g n é D . V a n d e n h o o f d e n , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e x t r a o r d i n a i r e d e O S 2 F a r e c t i f i é l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e q u e l c o m p o r t a i t u n e !
e r r e u r e n c e q u i c o n c e r n e l e p o i n t 6 , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
S I X I E M E R É S O L U T I O N
N R É D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
p o u r l e r a m e n e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s '
d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 1 3 , 3 4 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
B i M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t
n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 0 . »
V O T E
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e
L a e t i t i a H a ÿ e z , s o u s s i g n é e , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V O T E
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a e t i t i a H A Y E Z , n o t a i r e à 1 3 5 0 J a u c h e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
M o a 2 . 1
R é s a M o n b e l
* 1 1 1 3 8 0 9 9
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 6 2 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u B r e f d u
T r i b u n a l d e C o m m e t d e H u y , l e
0 L 1 G r e i e r 2 0 1 1
G e
( e n e n t i e r ) : O S 2 F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 6 0 B r a i v e s , R u e d e l a P o m p e , n u m é r o 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N P R O C E S - V E R B A L D U 1 1 1 0 7 1 2 0 1 1
D a n s l e P V d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a e t i t i a H A xE Z à 1 3 5 0 J a u c h e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J o d o i g n e , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l . 7 9 8 f o 4 6 c a s e 1 0 , n e u f r ô l e s u n r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , s i g n é D . V a n d e n h o o f d e n , i l y a l i e u d e l i r e :
A R T I C L E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " O S 2 F " . L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s ' d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à ï r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e ' d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a a t t r i b u é à l a s o c i é t é , s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A R T I C L E C I N O - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a e t i t i a H A xE Z , n o t a i r e à 1 3 5 0 f a u c h e .
A n n e x e s c d ü 1 V Y ó n i t e u r b a i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : BL575364
06/07/2011 : BL575364
12/04/2010 : BL575364
01/02/2010 : BL575364
27/06/2008 : BL575364
27/06/2007 : BL575364
11/07/2006 : BL575364
24/04/2006 : BL575364
20/07/2005 : BL575364
15/07/2004 : BL575364
25/07/2003 : BL575364
18/07/2002 : BL575364
04/09/2001 : BL575364
08/06/2001 : BL575364
27/06/2000 : BL575364
17/06/2000 : BL575364
27/09/1994 : BL575364
27/09/1994 : BL575364
27/09/1994 : BL575364
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 29.08.2016 16523-0175-010