02/01/2014
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M o d 2 0
, \ 9 Y e l _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u e t e t t e d u
T R I R U N P , j - D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u 1 1 1 1 # 1 1 l j a l i f i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 5 8 0 . 6 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O S I R I S - D A O U T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e l ' H a r m o n i e , ' 1 - 3 .
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A 1 R E - M O D I I ~ I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O S I R I S D A O U T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e d e l ' H a r m o n i e , 1 - 3 ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 2 . 0 0 0 ¬ ) à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s t e c a p i t a l a c t u e l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é
E u é g a r d a u x m o d a l i t é s d e s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- t e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 2 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x
c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 2 . 0 0 0 ¬ ) ,
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n i n f i n e d u t e x t e a c t u e l d u t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n : p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é , s a n s é m i s s i o n . d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
S I M G A U T . H . Y , _ a Q t a i r e a s s o c i é _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - - i j 2 7 0 I 7 1 0 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u ; , V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r " b e l g e
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 30.08.2013 13569-0280-012
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 29.08.2012 12518-0230-012
06/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 1 4 6 *
D é p o s é
0 4 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 5 f o l i o 5 5 c a s e 0 8 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « O s i r i s - D a o u t » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e l ' H a r m o n i e 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r i s e p a r l a s s e m b l é e e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s i è g e s o c i a l , é t a b l i à 4 8 0 0 V e r v i e r s r u e d e l H a r m o n i e 1 - 3 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
2 . - L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n s u i t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l a r t i c l e 8 e t 9 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e h u i t .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t
t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u u n f o n d é d e p o u v o i r s .
L e s t i t r e s d u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s p o u r c a u s e d e m o r t q u e n
r e s p e c t a n t l e s f o r m a l i t é s q u i p o u r r a i e n t ê t r e i m p o s é e s p a r u n p a c t e s y n d i c a t a i r e c o n c l u e n t r e l e s
a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e n e u f
S u p p r i m é
3 . - L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s 2 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é
« O S I R I S - D A O U T » e n 2 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
d a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d i n s c r i p t i o n d e s 2 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e d i t r e g i s t r e e t d e d é t r u i r e
l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p h y s i q u e m e n t p r é s e n t e s .
E l l e c o n s t a t e , q u à l i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s 2 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t
é t é e f f e c t u é e s e t q u i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s 2 0 0 t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o t é s 1 à 2 0 0
p h y s i q u e m e n t p r é s e n t s e t a i n s i r e m p l a c é s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 8 0 . 6 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O s i r i s - D a o u t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e l ' H a r m o n i e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E N O M I N A T I F S
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 17.06.2011 11169-0536-013
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 14.07.2010 10297-0047-012
04/11/2009 : VV063627
08/07/2009 : VV063627
06/06/2008 : VV063627
04/06/2007 : VV063627
02/06/2005 : VV063627
08/06/2004 : VV063627
05/03/2004 : VV063627
24/06/2003 : VV063627
13/06/2002 : VV063627
21/06/2000 : VV063627
12/05/1999 : VV063627
01/07/1998 : VV63627
13/06/1998 : VV63627
27/01/1996 : VV63627
28/02/1992 : VV63627