15/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
U H U i i i i l i u 5 0 1 8 A i 1 7 * u i i i
- 6 M I L e t %
3 9 3 1 1 u o L 5 L n i 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
h i * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 1 7 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O u r t h e - A m b l è v e F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a S t a t i o n 4 8 à 4 1 3 0 E s n e u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s d e s g é r a n t s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3
" ( . . , ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e F o s s é d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , e t c e , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a a s s u r é s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e r a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r P h i l i p p e F o s s é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O u r t h e e t S e i n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e l a S t a t i o n , 4 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 2 4 8 5 1 3 6 0 , R . P , M . L i è g e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O u r t h e e t S e i n e » d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e F O S S E e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q u r t h e - A m b l è v e F i n a n c e » .
C e m a n d a t d e g é r a n t p r e n d c o u r s l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 e t s e r a r é m u n é r é .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O u r t h e e t S e i n e » , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e F O S S E , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
S P R L " O u r t h e e t S e i n e " , g é r a n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e F o s s e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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