05/04/2013
ÿþ- - y - _ - -
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r s i É J
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2 6 N U S 2 0 1 3
~ ~ l 7 d ÿ a r e f f e
M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 1 § § 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 2 4 1 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P a l a c e C o n c e p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c 6 9 b , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 à 4 0 0 0 R o c o u r t ( L i è g e ) ,
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a , p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t , d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e ! m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l a T V A .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 21.12.2012 12676-0068-013
17/02/2012
ÿþ M O D W O R D t t , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N * i z o a o a z i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 2 4 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a l a c e C o n c e p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c 6 9 B , 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é c l a r a t i o n d e D u r o H o m e H o l d i n g S A d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1
L a s o u s s i g n é e , D u r o H o m e H o l d i n g S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e ( R e c o u r t ) , C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 1 2 4 . 5 3 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a t e x i G r o u p S A , r e p r é s e n t é e p a r G a ë t a n H a n n e c a r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t M o n s i e u r C a r i V a n d e n E y n d e , d é c i d e p a r l a p r é s e n t e d e m o d i f i e r s a r e p r é s e n t a t i o n r é t r o s p e c t i v e m e n t d e p u i s l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é P a l a c e C o n c e p t S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d u P a r c 6 9 B , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 3 2 4 . 1 1 4 .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C a r l V a n d e n E y n d e , d o m i c i l i é à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 d e :
M o n s i e u r P h i l i p p e D e f r è r e , d e m e u r a n t à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e l a S c i e r i e 1 4 ,
2 . L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e m a n d a t d e D u r o H o m e H o l d i n g S A a e x p i r é a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 e t d é c i d e d e r e n o m m e r D u r e H o m e H o l d i n g S A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ,
L a d é c l a r a t i o n d e D u r o H o m e H o l d i n g S A a n n e x é e m o n t r e q u ' e l l e a c c e p t e l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t q u ' e l l e d é s i g n e M . C a r l V a n d e n E y n d e e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r ! a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e P a l a c e C o n c e p t S A r é t r o s p e c t i v e m e n t d e p u i s l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 :
M o n s i e u r C a r l V a n d e n E y n d e , d e m e u r a n t à K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ë r s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r é t r o s p e c t i v e m e n t d e p u i s l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 :
C a r l V a n d e n E y n d e , d e m e u r a n t à K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
2 1 e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à S t a t i o n s s t r a a t 1 7 / 1 . 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
1
B i l t a m ü i j l i ë f B é 7 g ï s c h S f â á t g b l e t - 1 ? C 0 Z 1 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i f e u r T i é l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2011, DPT 17.06.2011 11173-0311-009
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2011, DPT 17.06.2011 11173-0314-009
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.11.2008, DPT 07.06.2011 11149-0237-011
02/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
º%: o e . t 1 1 3 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( ( H t 1 1 % E 1 1 1 a u 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 2 4 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a l a c e C o n c e p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 8 2 , 4 0 0 0 R o c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P a l a c e C o n c e p t S A d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p l a n i f i é e d e s a d m i n i s t r a t e u r s D u r o H o m e H o l d i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C a r l V a n d e n E y n d e , e t M o n s i e u r C a r i V a n d e n E y n d e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l e c o n s e i l a r r ê t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a m o i t i é d é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A , l ' a u t r e m o i t i t é d é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ) :
- M i r r e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R i k M i s s a u l t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e a i n s i d é s i g n é a c c e p t e r a s o n m a n d a t d a n s u n a c t e s é p a r é o u l o r s d ' u n a c t e j u r i d i q u e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
M i r r e S P R L , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r R i k M i s s a u l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 03.10.2007 07764-0264-012
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 13.07.2006 06466-0177-013
18/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 15.11.2005 05861-5099-013
08/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 12.10.2004, DPT 03.11.2004 04776-2020-013
29/01/2003 : LGA023446
26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
02/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)