14/07/2014
ÿþM o c 1 . 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r \ Y " ' C t
l 1 1 I 1 , ! 1 3 U 1 . 1
1 1
I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r m a , 4 5 0 0 H U Y
G r e f f e
0 3 M I L 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 4 0 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « P A L I F O R L O G I S T I C S »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 4 8 0 H e r m a l l e - S o u s - H u y , r u e C h a u m o n t , 4 e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , i e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A L I F O R L O G I S T I C S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , G r a n d H o u m a r t 7 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 8 . 9 5 3 , 4 6 E ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 1 9 8 . 9 8 3 , 4 6 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i o n d e 6 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 6 1 a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 2 . 4 4 1 , 8 6 E . ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d i x - s e p t v i r g u l e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 1 7 , 1 5 6 E ) p o u r c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e , s o i t u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) p o u r l ' e n s e m b l e d e s 6 1 a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s , l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T d o m i c i l i é à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , G r a n d H o u m a r t 7 , a g i s s a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p e r s o n n e l , e n n u m é r a i r e , l e s 6 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f v i r g u l e z é r o s e i z e e u r o s ( 2 . 4 5 9 , 0 1 6 E ) c h a c u n e , s o i t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 2 . 4 4 1 , 8 6 E ) p a r a c t i o n s a f f e c t é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p r e m e n t d i t e e t d i x - s e p t v i r g u l e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 1 7 , 1 5 6 E ) p a r a c t i o n s a f f e c t é s à u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t p o u r l e c a p i t a l , e t l a t o t a l i t é p o u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n t o t a l d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 3 8 . 2 8 4 , 9 0 E ) .
I l e s t p r é c i s é q u e :
- l e m o n t a n t l i b é r é e n c a p i t a l e s t d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s t e n t e - s i x c e n t s ( 3 7 , 2 3 8 , 3 6 E ) ; - l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l è v e à m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 0 4 6 , 5 4 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s m o n t a n t s o n t é t é l i b é r é s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 3 0 0 1 7 3 1 2 6 7 2 1 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e à H a m o i r , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P A L I F O R L O G I S T I C S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 3 8 . 2 8 4 , 9 0 E ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d e c e j o u r e s t r e s t é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é . O U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 1 9 8 . 9 8 3 , 4 6 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 4 9 1 ) a c t i o n s .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 0 4 6 , 5 4 E ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 1 9 8 . 9 8 3 , 4 6 E ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n c i - a v a n t v a n t é e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
S I X I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
S E P T 1 E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 4 9 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n i è m e ( 1 / 4 9 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 5 B I S
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u t t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E n i i t t e d i x f é v r i e r d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e t m / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p o u r c e n t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D U M O U L I N p r é n o m m é , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e s e p t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; c e s c e n t s ( 1 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s é t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D U M O U L 1 N p r é n o m m é , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D U M O U L 1 N p r é n o m m é , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 9 4 . 2 8 5 , 6 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 0 4 4 . 2 8 5 , 6 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i o n d e 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D U M O U L 1 N p r é n o m m é , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 5 . 7 1 4 , 4 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 0 4 4 . 2 8 5 , 6 0 E ) à u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s u s v a n t é e s . »
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D U - M O U L I N p r é n o m m é , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l :
- d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 4 8 , 9 5 3 , 4 6 E ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 , 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 1 9 8 . 9 8 3 , 4 6 6 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i o n d e 6 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- d e m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 0 4 6 , 5 4 E ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 1 9 8 . 9 8 3 , 4 6 E ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . » R U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f e r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
. V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
. . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 29.01.2014 14017-0280-037
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 09.12.2014, DPT 29.12.2014 14710-0432-039
29/04/2013
ÿþ M a d 2 . 1
t e t e ~ ' . l ~ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I V
* 1 3 0 6 6 3 2 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 4 0 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « P A L I F O R L O G I S T I C S »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 8 0 H e r m a l l e - S o u s - H u y , r u e C h a u m o n t , 4 c
Q b e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A L I F O R L O G I S T I C S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , G r a n d H o u m a r t 7 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i I I e d e u x q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 9 4 . 2 8 5 , 6 0 6 ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 0 4 4 . 2 8 5 , 6 0 £ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i o n d e 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 8 0 a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d o l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 4 2 8 , 5 7 £ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 1 , 4 3 £ ) p o u r c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e , s o i t u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r I ' e n s e m b l e d e s 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U ' X I E M E R É S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s , I e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , I e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
1 ) A I ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T d e m e u r a n t à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , G r a n d H o u m a r t 7 , a g i s s a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e « T . P . F . ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) » , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « T . P . F . ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) » p r é d é s i g n é e , e n n u m é r a i r e , 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 £ ) c h a c u n e , s o i t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 4 2 8 , 5 7 £ ) p a r a c t i o n s a f f e c t é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p r e m e n t d i t e e t s e p t a n t e - u n e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 1 , 4 3 £ ) p a r a c t i o n s a f f e c t é s à u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » . 2 ) A I ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T p r é n o m m é , a g i s s a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p e r s o n n e l , e n n u m é r a i r e , 3 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 6 ) c h a c u n e , s o i t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 4 2 8 , 5 7 £ ) p a r a c t i o n s a f f e c t é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p r e m e n t d i t e e t s e p t a n t e - u n e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 1 , 4 3 £ ) p a r a c t i o n s a f f e c t é s à u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s 4 8 a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r T . P . F . ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- - , . . - I e s 3 2 a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T s o n t s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t p o u r l e
c a p i t a l , e t l a t o t a l i t é p o u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n s , s o i t u n t o t a l d e v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s t r e n t e -
d e u x c e n t s ( 2 L 7 1 4 , 3 2 6 ) .
I l e s t p r é c i s é q u e :
- l e m o n t a n t l i b é r é e n c a p i t a l e s t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s
( 1 3 5 . 9 9 9 , 9 2 6 1
- l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l è v e à c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 5 . 7 1 4 , 4 0 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s m o n t a n t s o n t é t é l i b é r é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e
c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n
m i l l i o n q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 0 4 4 . 2 8 5 , 6 0 E ) , e t e s t
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e ( 4 3 0 ) a c t i o n s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s
q u a r a n t e c e n t s ( 5 . 7 1 4 , 4 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q
e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 0 4 4 . 2 8 5 , 6 0 E ) à u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 8 ) , s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s u s v a n t é e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
H U 1 T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T e t
M a d e m o i s e l l e A u d r e y P A L I G O T , d e m e u r a n t à 6 9 4 1 G r a n d H o u m a r t 7 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r
d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é T . P . F . ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) p r é d é s i g n é e c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é T . P . F . ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) p r é d é s i g n é e d é s i g n e M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T p r é n o m m é
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i a c c e p t e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
H / C O N S E I L , D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r é c è d e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
s o c i é t é a n o n y m e p r é c i t é e , l e q u e l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s e s t r o i s m e m b r e s p r é s e n t s :
- d e d é s i g n e r M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r à M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.12.2012, DPT 07.02.2013 13030-0159-036
28/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i w I I ~ I I ~ N i V ~ I I ~ I I I P ~ I ~ V l u l l
* i a o a s a s s "
R é : M o i
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 5 4 0 4 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L I F O R L O G I S T I C S F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C h a u m o n t 4 C à 4 4 8 0 H e r m a l l e - s o u s - H u y
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n e d e C o m m e r c e d e H u y , l e
1 5 F E 1 . 2 0 1 2
f e
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e A N D R E F R A N C O I S , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a a u t e r m e d e l ' A G o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
P A L I G O T G a s t o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
M e è i [ l r u r e f f l u a t J a l e l e f e t è r F r p g i g g d u f ó i M e t é f î B : A s . l u e a l t a t o N d y i a r a t a i l u : p l q . ë t d u i n o t e t s ï r e
i n ' s f s t r U e r é e t a r o t n d a f l ; a l p e g e c s o n m e i o d a f a p c p s r B m s m s a m i # e t s e r e l c i > l e l e e p i g a é n á e t e r
17/02/2015
ÿþ; . .
R é s e t a u M o n i t b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 1 0 2 / 2 0 1 5 - s e x e s d u M o n i t e u h e l g e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 5 4 0 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L I F O R L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C h a u m o n t , 4 C à 4 4 8 0 H e r m a l l e - S o u s - H u y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é l i b e r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s s u i t e a u d é c è s d e m o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T s u r v e n u l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 à A y e p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A d r i e n P A L I G O T , d o m i c i l i é à 6 9 4 1 T O H O G N E , G r a n d H o u m a r t , 7 a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a f i n d ' a s s u r e r l a p o u r s u i t e d u m a n d a t d e M o n i s e u r G a s t o n P a l i g o t , s o i t j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P r e n d r e a c t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , l a S A R L T . P . F ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A P A L 1 F O R L O G I S T I C S , à d é s i g n é l o r s d e s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , M a d e m o i s e l l e A u d r e y P A L I G O T c o m m e n o u v e l l e r e p r é s e n t a n t e d e s o n m a n d a t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e à l ' u n a n i m i t é à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A d r i e n P A L 1 G O T , d o m i c i l i é
6 9 4 1 T O H O G N E , G r a n d H o u m a r t , 7 , a f i n d ' a s s u r e r l a p o u r s u i t e d u m a n d a t d e M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T ,
p r e n a n t t i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , l a S A R L T . P . F ( T r a n s p o r t s P a l i f o r F r a n c e ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A P A L 1 F O R L O G I S T I C S , à d é s i g n é l o r s d e s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e 1 e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , M a d e m o i s e l l e A u d r e y P A L I G O T c o m m e n o u v e l l e r e p r é s e n t a n t e d e s o n m a n d a t ,
e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G a s t o n P A L I G O T .
E t c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M a d e m o i s e l l e A u d r e y P A L I G O T
- M o n s i e u r A d r i e n P A L 1 G O T
- L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , l a S A R L T . P . F . , r e p r é s e n t é e p a r M a d e m o i s e l l e A u d r e y P A L 1 G O T
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
E n a n n e x e P V d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 e t d e l a : c o n s t a t i o n d e v a l i d i t é d e c e t t e d e r n i è r e
A d m i n i s t r a t e u r
A d r i e n P A L I G O T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u g f e d u
T r i b u n a l d e C o m r e d e L i è g e ,
d i v i s i o n
5 F E 0 f 5 l e
L e G r i e r
G r e
" 1 5 2 5 4 5 "
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.12.2010, DPT 09.08.2011 11392-0045-033
15/03/2011 : MAA002171
10/09/2010 : MAA002171
26/05/2010 : MAA002171
08/04/2015
ÿþM o a z . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 4 ' V I R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 5 4 0 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L I F O R L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C h a u m o n t , 4 C à 4 4 8 0 H e r m a l l e - S o u s - H u y
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
. . y
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é l i b e r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M a d e m o i s e l l e A u d r e y P a l i g o t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a s o c i é t é P a l i f o r L o g i s t i c s S A
E n a n n e x e P V d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
A d m i n i s t r a t e u r s
A d r i e n P A L I G O T
A u d r e y P A L I G O T
T P F S A R L , r e p r é s e n t é e p a r A u d r e y P A L I G O T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2009 : MAA002171
05/03/2009 : MAA002171
03/02/2009 : MAA002171
10/03/2008 : MAA002171
17/07/2007 : MAA002171
02/03/2007 : MAA002171
21/12/2005 : MAA002171
24/01/2005 : MAA002171
21/12/2004 : MAA002171
15/10/2003 : MAA002171
26/08/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 1
I N
1 1 5 9 0
D é p o s é a u T r i b u n a l d e C o r n
d i v i s i o n d
1 L e G , O r e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I ' d ' e n t r e p r i s e _ 0 4 7 9 5 4 0 4 8 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L I F O R L O G I S T I C S
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e G r a n d H o u m a r t 7 à 6 9 4 1 T o h o g n e
O b j e t d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e ' C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 , l a s o c i é t é c i v i l e A N D R E F R A N C O I S , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t , s e t e r m i n e r a a u t e r m e d e t ' A G o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
P A L I G O T A u d r e y
A d m i n i s t r a t e u r d é i é g u é
A n n e x e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t O U d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2003 : MAA002171
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.12.2015, DPT 28.01.2016 16032-0319-039