08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 8 0 1 9 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a n - t e r r e s a f s
( e n a b r é g é ) P a n - t e r r e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e r u e d e M i l m o r t , 6 9 0 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e P a n - t e r r e s a f s d u m a r d i 0 3 j u i n 2 0 1 4
P r é s e n t s : T h i e r r y C o m a s e t L u c D e t h i e r r e p r é s e n t a n t G r o u p e T e r r e a s b l , t i t u l a i r e d e 2 2 . 0 2 6 p a r t s ;
D i d i e r F r a n s o l e t e t W i l l i a m W a u t e r s r e p r é s e n t a n t C o - T e r r e s a f s , t i t u l a i r e d e 8 , 8 4 4 p a r t s ,
B U R E A U :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r W i l l i a m W A U T E R S ,
M a d e m o i s e l l e V a n i n e r l e e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
«
4 . N o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s
p r é s e n t s , p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s a l l a n t d e c e j o u r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , l e c o n s e i l '
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 . L e k a n e R o b e r t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
2 . E r n s t V a l e n t i n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
3 . W a u t e r s W i l l i a m , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r ;
4 . C o n s t a n t J o s é , a d m i n i s t r a t e u r ;
5 . M a l a i s e F r a n ç o i s , a d m i n i s t r a t e u r ;
6 . V a n d a m m e L u c , a d m i n i s t r a t e u r ;
7 . V e t r o S a l v a t o r e , a d m i n i s t r a t e u r ,
5 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e s c o m p t e s d e P a n - t e r r e s a i s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s a l l a n t j u s q u ' à l ' A G o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 l e c a b i n e t S a i n t e n o y , C o m h a i r e & C o S C P R L , r u e J . d ' A n d r i m o n t 3 3 b o î t e 6 2 , 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a v i d D e m o n c e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . I l r é v i s e r a l e s c o m p t e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
F a i t à H e r s t a l , l e 0 3 j u i n 2 0 1 4
V a l e n t i n E R N S T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e