19/07/2012
ÿþt i
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i v a 1 s i s *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 9 4 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A Q U E - F E R M E D E L A - B A S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C e n t e n a i r e , 3 6 - 4 4 5 2 J U P R E L L E ( P A I F V E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R E D U C T O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G e m b l o u x l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 5 9 7 , f o l i o 9 4 , c a s e 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A Q U E F E R M E D E L A - B A S » a y a n t s o n s i è g e à 4 4 5 2 J u p r e l l e ( P a i f v e ) , R u e d u É C e n t e n a i r e , 3 6 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 9 4 8 . 7 1 5 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 9 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 1 . 3 6 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 4 9 1 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e v i n g t - , c i n q e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 2 5 , 9 9 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r c e t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E à L i è g e , e n d a t e , d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e s s o i n s d e M a î t r e E r i c D O R M A L , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , e n d a t e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e h u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l :
à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 6 8 . 9 2 4 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 , 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o u s c r i t e s p a r l ' a p p o r t d e l ' u s u f r u i t d e t e r r e s e t c o n s t r u c t i o n s a g r i c o l e s a i n s i q u e d u d r o i t a u b a i l d e d i v e r s e s t e r r e s a g r i c o l e s e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t .
à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 2 8 3 . 8 3 6 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 5 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t ,
p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 1 . 3 6 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t a n t e - d e u x ( 3 . 0 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e P i e r r e P r o e s m a n s , à G e m b l o u x , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 9 . 8 4 0 , 0 0 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 1 , 3 6 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 4 9 1 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 2 5 , 9 9 E ) .
I l e n r é s u l t e q u e l e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 4 9 1 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t a n t e - d e u x ( 3 . 0 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 . 0 7 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
f S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t s t a t u t a i r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# d é p o s é e n m ê m e t e m p s ~ e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e