11/06/2014
��N� d'entreprise : 0407.321.113
D�nomination
(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue Sur-la-Fontaine, 961104 4000 Li�ge
objet de l'acte Renouvellement mandat
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 2 mai 2014
"L'assembl�e d�cide, � l'unanimit� des voix, de renommer comme administrateur
pour une p�riode effective � partir d'aujourd'hui et qui finira imm�diatement apr�s
l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020 :
- Gavecom SA, (TVA BE-0431.451.743 / RPM Li�ge, division Li�ge) ayant son si�ge
Rue Sur-la-Fontaine, 100 � 4000 Li�ge, repr�sent�e par son repr�sentant permanent
Madame Marie-Th�r�se Defays, Rue Sur-la-Fontaine, 98 � 4000 Li�ge,
- Madame Marie-Th�r�se Defays, Rue Sur-la-Fontaine, 98 � 4000 Li�ge.
Le mandat d'administrateur de :
- Gavecom SA
- Madame Marie-Th�r�se Defays
sera exerc� � titre gratuit.
Les administrateurs pr�cit�s, Ici pr�sents comme pr�cit�, d�clarent accepter leur
mandat et d�clarent ne pas faire l'objet d'une interdiction � l'ex�cution d'un mandat
de gestion."
Pour extrait conforme,
Marie-Th�r�se Defays,
Administrateur d�l�gu�.
Mietiriinrsre3sijeldeiai�i�rpffldulElb{etteB : AiAQac�t�o Necreta[ual��tibiaotatE�rin'sis�mur�at�riiodall3alpEprscanrn9uyu
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
16/01/2014
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�pot de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : 0407.321.113
D�nomination (en entier) : PARKING DE L'ANNEAU d'OR
(en abr�g�): *
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge :4000 Li�ge, rue Sur la Fontaine, 96-104
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte : Modification de statuts
Texte : D'un acte re�u par Ma�tre Fran�oise WERA, notaire associ� de la SPRL "Fran�oise WERA et Candice COLLARD, notaires associ�s", ayant son si�ge � 4420 Saint-Nicolas), le vingt trois d�cembre deux mil treize, en cours d'enregistrement, il r�sulte que : s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � Parking de l'Anneau d'Or �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Sur la Fontaine 96-104 inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0407.321.113, si�ge de Li�ge et immatricul�e � la Taxe � la Valeur Ajout�e sous le num�ro / BE 407.321.113. Soci�t� constitu�e sous la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Ernest MOREAU de MELEN � Li�ge le vingt-huit septembre mil neuf cent septante, publi� aux annexes du Moniteur Belge du seize octobre suivant sous le num�ro 2862-7. Et dont les statuts ont �t� modifi�s suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Pierre DETIENNE � Li�ge le vingt et un juin mil neuf cent nonante publi� aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf juillet suivant, sous le num�ro 900719-481, et transform�e en Soci�t� Anonyme suivant acte re�u devant Ma�tre Paul WERA, � Montegn�e le vingt-sept f�vrier deux mil trois, et publi� aux annexes du Moniteur Belge le quatorze mars deux mil trois suivant, sous le num�ro 0031359 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, le seize d�cembre deux mil onze, et publi� aux annexes du Moniteur Belge sous le num�ro 2012-01-09 / 0006285, laquelle a d�cid� � l'unanimit�
I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE
1- Rapports.
Madame la Pr�sidente a donn� connaissance :
a) du rapport �tabli par le Conseil d'Administration en date du vingt trois d�cembre deux mille treize sur les apports en nature projet�s conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s.
b) et du rapport �tabli par Denys LEBOUTTE (r�viseur d'entreprise) en date du vingt d�cembre
deux mille treize, sur les apports en nature projet�s conform�ment � la m�me disposition.
Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants
� En date du 19 d�cembre 2013 est intervenue une assembl�e g�n�rale extraordinaire ayant
t. ritronner sur la derni�re page du Volet, B Au recto; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale � I �gard des tiers
Au verso Nom et signature
Volet B - suite
pour objet la distribution d'un dividende intercalaire dans le cadre de l'incorporation des r�serves tax�es conform�ment � l'article 537 du CIR 1992.-
Dans ce contexte, il est projet� que Madame Marie-Th�r�se DEFAYS r�alise un apport de la cr�ance n�e de la distribution d'un dividende net de 315.000,00 EUR. En r�mun�ration de cet apport, l'actionnaire disposant de l'usufruit de toutes les actions, Madame Marie-Th�r�se DEPAYS, recevra 49 actions nouvelles de la SA Parking de l'Anneau d'Or.
Au terme de nos travaux de contr�les, nous sommes d'avis que :
1. l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec retenue d'un pr�compte mobilier de 10%;
2. la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
3. Le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties, consistant en la valeur nominale, est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport de 315.000,00 EUR qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.
La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 49 actions de la SA Parking de l'Anneau d'Or, sans d�signation de valeur nominale.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.
2- D�cision d'augmenter le capital.
Augmentation du capital social � concurrence de trois cent quinze mille (315.000) euros pour le porter de trois cent quatorze mille cinq cent (314.500) euros � six cent trente quatre mille trois cent treize euros seize centimes par l'�mission de quarante neuf actions � souscrire au prix de six mille quatre cent vingt huit euros cinquante sept centimes (6.428,57) par action et � lib�rer imm�diatement � concurrence de totalit� par l'apport d'une cr�ance de trois cent quinze mille (315.000) euros d�tenue par les actionnaires contre la soci�t� et n�e de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix neuf d�cembre deux mille treize, laquelle a proc�d� � la distribution de dividendes par application de l'article 537 alin�a 1 CIR92.
Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.
3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration. a) Souscription
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et quart� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de representer la personne morale � regard des tiers
Au verso Nom et signature
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Volet B - suite
L'assembl�e a d�cid� d'offrir en souscription les quarante neuf actions nouvelles aux
actionnaires comme suit quarante neuf actions nouvelles � Madame Marie-Th�r�se DEFAYS
Le souscripteur d�clare :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�;
- souscrire � la pr�sente augmentation de capital � concurrence des actions qui lui sont offertes
en souscription comme dit ci-avant.
Mesdames Myriam et Danielle COLSON ont renonc� � leur droit de pr�f�rence.
b) Lib�ration
1) Madame Marie-Th�r�se DEFAYS a d�clar� lib�rer imm�diatement sa souscription � concurrence de la totalit� par l'apport de sa cr�ance de trois cent quinze mille (315.000) euros d�tenue � l'encontre de la soci�t� anonyme � PARKING DE L'ANNEAU d'OR �, via un compte cr�diteur laquelle constitue son droit de cr�ance sur le dividende d�cid� par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix neuf d�cembre deux mille treize en application de l'article 537 alin�a 1 CIR 92.
Cette cr�ance apport�e est estim�e � trois cent quinze mille (315.000) euros.
c) R�mun�ration
En r�mun�ration des apports qui pr�c�dent, il est attribu�
- quarante neuf actions nouvelles en pleine propri�t� sans d�signation de valeur nominale
lib�r�es pour totalit� � Madame Marie-Th�r�se DEFAYS.
4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.
L'assembl�e a constat� qu'ensuite de ce qui pr�c�de :
- l'augmentation de capital de trois cent quinze mille (315.000) euros est effectivement r�alis�e;
- le capital social est actuellement de six cent vingt neuf mille cinq cents (629.500) euros
repr�sent� par cent septante sept actions sans d�signation de valeur nominale.
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
1- Modification des statuts
1- En cons�quence des d�cisions qui ont pr�c�d�, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des
statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant
� Le capital social est fix� � la somme de six cent vingt neuf mille cinq cents (629.500)
euros, repr�sent� par cent septante sept (177) actions sans d�signation de valeur nominale. �
Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes
du Moniteur Belge
D�livr� en m�me temps : une exp�dition et une coordination de statuts
Annexes du Moniteur belge
16/01/2014
Bijlagen bij hit Belgisch Staatsblad I
1
3
Mentionner sur la derniere page du Volet 8 Au recto: Nom et quarte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 29.05.2013 13138-0077-015
12/10/2012
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N� d'entreprise : 0407.321 113
D�nomination
(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Rue Sur la Fontaine 96-104, 4000 Li�ge
Obiet de l'acte : Nomination administrateur d�l�gu�
Il r�sulte de la r�union du conseil d'administration du ler octobre 2012, que les administrateurs ont � l'unanimit� des voix :
DECIDE de nommer madame Danielle Colson en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, Conform�ment � l'article 26 des statuts de la soci�t�, Madame Danielle Colson, en sa qualit� d'administrateur' d�l�gu�, pourra valablement engager et repr�senter la soci�t� pour tous les actes s'inscrivant dans le cadre de la gestion journali�re.
DECIDE de donner tout pouvoir � Madame Rosa Calta et/ou Monsieur Joachim Colot ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy so SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur belge.
Joachim Colot,
Mandataire sp�cial
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
27/08/2012
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Bijlagen bij h�t Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0407.321.113
D�nomination
(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge ; Rue Sur la Fontaine, 96-104 � 4000 Li�ge
Objet de l'acte : D�mission - Nomination
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 25 juillet 2012
"D�MISSION ADMINISTRATEUR
L'Assembl�e G�n�rale prend acte de la d�mission de Jacksam SA, repr�sent�e
par son repr�sentant permanent Madame Danielle COLSON, de son poste d'administrateur � dater de ce jour.
NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer Madame Danielle COLSON, domicili�e � 6, Rue Sous la Motte, 4360 Bergilers, en qualit� d'administrateur de la soci�t� et ce avec effet � compter de ce jour pour une dur�e de six ans. Son mandat prendra fin � l'assembl�e g�n�rale statuant sur les comptes annuels du 31112117.
L'assembl�e pr�cise que le mandat sera exerc� � titre gratuit,
ENGAGEMENT DE PORTE-FORT
L'assembl�e d�cide de se porter fort du fait que, lors de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � d�lib�rer sur les comptes annuels, cette derni�re se prononce sur la d�charge � accorder � l'administrateur d�missionnaire pour l'exercice de son mandat."
Pour extrait conforme,
Marie-Th�r�se Defays,
Administrateur d�l�gu�
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0325-015
09/01/2012
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes d
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Moniteur
belge
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N� d'entreprise : 0407.321.113
-12- 2011
D�nomination :
(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : 4000 Li�ge, rue Sur la Fontaine 96-104
Objet de l'acte : CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS MODIFICATION DES STATUTS
Texte :
D'un acte re�u par Ma�tre Paul WERA, notaire associ� de la SPRL "Paul WERA et Fran�oise WERA, notaires associ�s", ayant son si�ge � 4420 Montegn�e (actuellement Saint-Nicolas), le seize d�cembre deux mil onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Anonyme � Parking de l'Anneau d'Or �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Sur la Fontaine 96-104 inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0407.321,113 et immatricul�e � la Taxe � la Valeur Ajout�e sous le num�ro / BE 407.321.113. Soci�t� constitu�e sous la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Ernest MOREAU de MELEN � Li�ge le vingt-huit septembre mil neuf cent septante, publi� aux annexes du Moniteur Belge du seize octobre suivant sous le num�ro 2862-7. Et dont les statuts ont �t� modifi�s suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Pierre DETIENNE � Li�ge le vingt et un juin mil neuf cent nonante publi� aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf juillet suivant, sous le num�ro 900719-481, et transform�e en Soci�t� Anonyme suivant acte re�u devant Ma�tre Paul WERA, � Montegn�e le vingt-sept f�vrier deux mil trois, et publi� aux annexes du Moniteur Belge le quatorze mars deux mil trois suivant, sous le num�ro 0031359, a d�cid� � l'unanimit� de modifier l'article 6 des statuts en vue de supprimer les titres au porteur et d'�tablir le fait que toutes les actions de la soci�t� sont � pr�sent nominatives. L'Assembl�e a constat� la r�alisation effective de la conversion par l'inscription au registre des titres nominatifs. Et en cons�quence, l'Assembl�e g�n�rale a d�cid� de remplacer le texte de l'article 6 par ce qui suit:
� ARTICLE SIX : � Les titres sont nominatifs. Il est tenu au si�ge social un registre des actions dont chaque actionnaire peut prendre connaissance.�
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE,
D�pos�es en m�me temps : une exp�dition de l'acte de modification des statuts; les procurations; la coordination des statuts.
Ma�tre Paul WERA, Notaire � Montegn�e, Saint-Nicolas.
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05/12/2011
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1
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N� d'entreprise : 0407.321.113
D�nomination
(en entier) : Parking de l'Anneau d'Or
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Rue Sur la Fontaine 96-104, 4000 Li�ge
Obiet de l'acte : Confirmation repr�sentant permanent
Par d�cisions unanimes des actionnaires en date du 12 octobre 2011, ces derniers ont DECIDE de proc�der � une nouvelle publication aux annexes du moniteur belge pr�cisant que :
L'assembl�e confirme avoir pris connaissance de la d�signation par la soci�t� anonyme Gavecom de Madame Marie-Th�r�se Defays comme son repr�sentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette soci�t� exerce au sein de la pr�sente soci�t�, et ce avec effet r�troactif pour tous fes actes � partir du 25 janvier 2010.
L'assembl�e confirme avoir pris connaissance de la d�signation par la soci�t� anonyme Jacksam de Madame Danielle Colson comme son repr�sentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette soci�t� exerce au sein de la pr�sente soci�t�, et ce avec effet r�troactif pour tous les actes � partir du 25 janvier 2010.
DECIDE de donner tout pouvoir � tout membre du conseil d'administration en vue de proc�der � la publication de la d�cision susmentionn�e aux annexes du moniteur belge.
Jacksam SA, administrateur,
repr�sent�e par son repr�sentant permanent
Madame Danielle Colson
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 02.08.2011 11373-0438-014
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 20.07.2010 10323-0408-014
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 12.05.2009 09148-0259-014
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 16.05.2008 08142-0388-015
16/05/2007 : LG112840
23/05/2005 : LG112840
17/05/2004 : LG112840
09/04/2003 : LG112840
14/03/2003 : LG112840
17/05/2001 : LG112840
03/06/2000 : LG112840
20/05/1999 : LG112840
01/01/1997 : LG112840
01/01/1993 : LG112840
01/01/1992 : LG112840
01/01/1989 : LG112840
01/01/1988 : LG112840
01/01/1986 : LG112840