06/11/2012
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M . f f l V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u t i r e t t e a u V l E f t ç
ï R l g u ( d A L O E C O M M E R C E O E V E R
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f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 5 5 0 0 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I G I O V A N N I C O N S U L T I N G , e n a b r é g é " D . G .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e P r é r y , 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N E T , n o t a i r e à A u b e l , e n d a t e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à H e r v e , l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 5 / 3 0 f o l i o 2 c a s e 1 7 r e ç u 2 5 e u r o s i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D l G I O V A N N I C O N S U L T I N G " , e n a b r é g é " D . G . C . "
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e : " P A S S E C O S Y S T E M s p r l "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r ! e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e
q u i p r é c è d e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d e l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c h a c u n d e s a s - s o d é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e c e
r a p p o r t .
L e d i t r a p p o r t e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o - c i é t é d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l a f i n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e t e x t e
s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- à t o u t e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o v a - t i o n , l a p r o m o t i o n e t g e s t i o n d e t o u s
b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e d e l a g e s t i o n d e c h a n t i e r s i m m o b i l i e r s ;
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s
p r é d é c r i t e s ;
- l e n é g o c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , e n c e c o m p r i s t o u s s y s t è m e s d ' i s o l a t i o n ;
- l e n é g o c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s s y s t è m e s d e c o f f r a g e s e t m a t é r i e l a p p r o p r i é p o u r l a p o s e d e c e u x - c i ;
- l e n é g o c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t e s l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s t e l l e s q u e v e n t i l a t i o n s , p u i t s c a n a d i e n s ,
p o m p e s à c h a l e u r , p a n n e a u x t h e r m i q u e s , p a n n e a u x t h e r m o d y n a m i q u e s , p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï - p u e s ,
é p u r a t i o n s d e s e a u x u s é e s , é o l i e n n e s e t t o u t e s l e s n o u v e l l e s t e c h n i q u e s .
- l ' i m p o r t - e x p o r t d e c e s m a t é r i a u x e t t e c h n i q u e s . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e Z o d a , e s t à t i t r e g r a t u i t
d e p u i s s a n o m i n a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e q u i p r é c è d e ,
e t n o t a m m e n t d r e s s e r l e t e x t e c o o r d o n - n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c
" i a i a o s 3 s Y
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
}
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
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M o n i t e u r
b e l g e
M
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e B I N E T
N o t a i r e
r u e d e l a B e l 5 1
4 8 8 0 A u b e l
a c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m é m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e r e m o n t a n t à
m o i n s d e t r o i s m o i s
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e