PBA METAL CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. PBA METAL CONCEPT
Dénomination : PBA METAL CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.360.661

Publication

20/09/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : BE0832.360.661 Dénomination

(en entier) : pba metal concept

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Slar, 49 GH B-4801 Stembert (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification de l'adresse du siège social

En vertu de l'article 2 des statuts et avec l'accord unanime de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 610912013, le siège social est transféré à l'adresse suivante :

Rue des Gaillettes, 11 B-4651 Battice /Hava"

Ce transfère sera effectif à partir du 111012013.

Les gérants :

Perugini Adriano Perugini Bernard

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

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11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 05.07.2012 12265-0150-014
03/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300025*

Déposé

30-12-2010



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le 30 décembre 2010, qui sera bientôt enregistré,

1) Monsieur PERUGINI Giancarlo, né à Trevi (Italie), le vingt-sept octobre mille neuf cent quarante-huit, époux de Madame AIROLDI Luisa, Mirella, Tiziana, née à Piove Di Sacco-Podova (Italie), le deux juin mille neuf cent cinquante, domicilié à 4651 Battice (ville de Herve), Bouxhmont, 113.

Marié à Verviers le 6 février 1971 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage. Régime non modifié à ce jour.

2) Monsieur PERUGINI Bernard, né à Verviers, le vingt-neuf mars mille neuf cent septante-cinq, célibataire, domicilié à 4820 Dison, Rue des Ecoles, 3.

3) Monsieur PERUGINI Adriano, né à Verviers, le trois novembre mille neuf cent septante-neuf, célibataire, domicilié à 4831 Bilstain (commune deLimbourg), Chemin de Saint Roch, 36, ayant fait une déclaration de cohabitation légale avec Mademoiselle BINET Marlène, devant l officier de l Etat Civil de la commune de Soumagne le 12 septembre 2008.

ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée, dénommée «pba metal concept», ayant son siège social à 4801 Stembert (ville de Verviers), Rue Slar, 49, boîtes G et H, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième de l avoir social.

Les deux cents (200) parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur PERUGINI Giancarlo prénommé : cinquante (50) parts, soit pour cinq mille euros (5.000 EUR).

- par Monsieur PERUGINI Bernard prénommé : septante cinq (75) parts, soit pour sept mille cinq cents euros (7.500 EUR).

- par Monsieur PERUGINI Adriano prénommé : septante cinq (75) parts, soit pour sept mille cinq cents euros (7.500 EUR).

Soit ensemble : deux cents (200) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt mille euros (20.000 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Dexia Bruxelles sous le numéro 068-8917211-28.

Le Notaire a attesté que ce dépôt avait été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt mille euros (20.000 EUR).

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes activités et opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement :

A tous travaux de route et de construction d ouvrage d art non métalliques et, entre autres, la construction, la réfection et l entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d aviation, des ouvrages d art non métalliques (à l exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des ponts et des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux d eau, des silos, des réservoirs, des citernes, des piscines de natation ou autres, des parcs à charbon, des fosses à cendrées, des plaques tournantes, des ponts à peser, de murs de soutènement, etc. Ainsi que les travaux d égouts;

A tous travaux de pierres de taille et de marbrerie, travaux de restauration et, entre autres, la restauration, le nettoyage et le lavage de bâtiments, façades et monuments; l installation de cheminées ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre;

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : pba metal concept

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4801 Verviers, Rue Slar 49

Objet de l acte : Constitution

0832360661

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A tous travaux relatifs à la charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique et, entre autres, la conception, la réalisation, le placement et l entretien de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, ainsi que le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs;

A tous travaux relatifs à la conception, la réalisation, le placement et l entretien de constructions métalliques et ouvrages d art métalliques, comprend également les travaux de montage et de démontage, constructions tubulaires ou autres similaires;

La société a également pour objet les activités suivantes :

La conception, la réalisation et entretien de jardins, de parcs et d espaces verts pour installations sportives; Autres activités de nettoyage des bâtiments ; nettoyage industriel ; location d échafaudages et de plates-formes de travail, sans montage ni démontage;

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction;

Installation de piscines privées;

Montage et démontage d échafaudages et de plates-formes de travail;

Montage d éléments de structures métalliques non fabriqués par l unité qui exécute les travaux;

Mise en place de fondations, y compris le battage de pieux;

Exécution de travaux de rejointoiement;

Construction de cheminées décoratives et de feux ouverts;

Ravalement des façades ; autres travaux de finition ; travaux d isolation; déblayage des chantiers;

Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchée, décrochement, destruction à l explosif, etc.;

Constructions d autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et d autres voies pour véhicules et piétons (y compris la pose de glissières de sécurité)

Usinages, forge et ferronnerie;

Bureau d étude, d organisation et de conseil en matière commerciale, technologique et industrielle

Etude, conception fabrication, placement et entretien d appareils et d équipements pour l industrie chimique et l industrie des hauts polymères ainsi que l étude, la conception, la fabrication, le placement et l entretien d articles en matières plastiques à destination industrielle;

Commissionnaire et intermédiaire en machines et outillage;

La société pourra aussi, s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou de toute autre manière dans toutes entreprises, activités, association ou sociétés ayant ou non un objet similaire, analogue ou connexe, de nature à favoriser celui de la société et dont le concours lui serait utile.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de son objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le trente et un mai, à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L assemblée a pris à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire:

Le premier exercice social débutera le 1er janvier 2011 et finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente et un mai de l année 2012.

2. Gérance:

L assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à deux.

Sont appelés aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur PERUGINI Bernard, qui a accepté.

- Monsieur PERUGINI Adriano, qui a accepté.

La rémunération de leur mandat est soumise à l approbation de toute assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire. Ils ont chacun tous pouvoir sauf pour

- emprunt

- vente de biens appartenant à la société.

Dans ces cas deux signatures sont requises.

3. Commissaire:

Compte tenu des critères légaux, l assemblée a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Néant

5. Pouvoirs:

Monsieur PERUGINI Bernard, et Mr Adriano PERUGINI sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme :

Philippe MERTENS, notaire à Aubel

Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d acte : expédition de l acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0471-010

Coordonnées
PBA METAL CONCEPT

Adresse
RUE DES GAILLETTES 11 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne