24/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 8 3 9 2 *
D é p o s é
2 2 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 2 8 6 5 3 6 3
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P B N R E N O V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S V M H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e H u y , n u m é r o 6 9 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 2 6 . 7 8 8 . 0 9 3 , c o n s i t u t é e a u x t e r m e s d u n a c t e d u n o t a i r e G a r s o u s o u s s i g n é e n d a t e d u n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 0 6 3 9 5 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H E U R T E R V i n c e n t ( p r é n o m u n i q u e ) , n é à C h a r l e r o i l e t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 8 6 0 1 0 3 - 2 1 3 - 5 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e H u y , n u m é r o 6 9 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . M o n s i e u r K W A S N Y J a n u s z S t a n i s l a w , n é à C r a c o v i e , l e q u i n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , é p o u x d e M a d a m e R e n a t a K W A S N Y , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é e t d o m i c i l i é e n P o l o g n e , S t a c h i e w i c z a 1 7 / 4 7 , 3 1 - 3 0 3 C r a c o v i e ( P o l o g n e ) e t d o n t l e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l b i s e s t 7 2 5 0 1 5 - 1 2 - 2 2 .
3 . M o n s i e u r T O M A S Z E W S K I P a w e l , n é à K r z e t o w w ( P o l o g n e ) l e s e p t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t d e u x , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , é p o u x d e M a d a m e A n e t a T O M A S Z E W S K A , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é e t d o m i c i l i é e n P o l o g n e , à 9 7 - 5 2 5 K r z e t o w ( P o l o g n e ) , r u e D o l n a n ' 3 1 , e t d o n t l e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l b i s e s t 8 2 4 1 0 7 - 1 5 1 - 9 6 .
4 . M o n s i e u r T O M A S Z E W S K I R o b e r t , n é à K o b i e l e W i e l k i e ( P o l o g n e ) , l e q u a t o r z e m a r s m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e E v a T O M A S Z E W S K A , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a
c o m m u n a u t é e t d o m i c i l i é e n P o l o g n e , K r z e p i c k a 1 0 7 , 4 2 - 1 5 2 I w a n o w i c e D u e ( P o l o g n e ) e t d o n t l e
n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l b i s e s t 7 4 4 3 1 4 - 1 6 5 - 0 9
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e , u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e
à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " P B N R E N O V " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e -
B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e , n ' 8 .
L e s c o m p a r a n t s o n t a i n s i a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E I
D é n o m i n a t i o n S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E l l e e s t d é n o m m é e : P B N R E N O V
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s s o c i é t é c o o p é r a t i v e o u d e s i n i t i a l e s S . C . R . L . e t l e c a s é c h é a n t :
c o o p é r a t i v e d e p a r t i c i p a t i o n .
A r t i c l e 2
S i è g e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d e W a r e m m e 8
4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e , n u m é r o 8 .
I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e
f r a n c o p h o n e e t l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
v i s é a u x a r t i c l e s 1 8 o u 1 9 , à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n
a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x t o u c h a n t a u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u p a r a c h è v e m e n t a u s e n s l a r g e .
" L e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p r o j e t s , d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' e x p e r t i s e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s r e n s e i g n e s c i - a v a n t .
" L a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f e t e m p i r i q u e .
" L a s o c i é t é p e u t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s p a r t i c i p e r à t o u s c o m m e r c e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s d a n s l a l i m i t e d e s o n o b j e t s o c i a l .
" L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t
i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e s s e r v i c e s .
C e t t e é n o n c i a t i o n n e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e .
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t
r e s p e c t é s .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d a p p o r t o u
d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u
é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r
s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e S a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p e u t ê t r e
d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r
l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I I
P a r t s s o c i a l e s A s s o c i é s R e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e 5
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 8 ) r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l o n t é t é
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
B E 3 3 0 0 1 7 2 9 8 8 3 2 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
A r t i c l e 6
P a r t s s o c i a l e s L i b é r a t i o n O b l i g a t i o n s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 8 ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . L e c a p i t a l f i x e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , c e q u i e s t l e c a s e n l e s p è c e .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i a p r è s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s . L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é , v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 c i a p r è s , f i x e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e 8 p o u r c e n t l ' a n à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é
e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t
m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e 7
R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i
s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 8
N a t u r e d e s p a r t s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e d e u x c a t é g o r i e s :
- C a t é g o r i e A ;
- C a t é g o r i e B .
L e s f o n d a t e u r s c o m p a r a i s s a n t à l a c t e c o n s t i t u t i f s o n t r é p u t é s c o o p é r a t e u r s d e « c a t é g o r i e A » .
L e s p a r t s d e c a t é g o r i e A p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s s e u l e m e n t p a r c e u x q u i f e r o n t p a r t i e d u c a p i t a l
s o c i a l f i x e d e l a s o c i é t é e t r e c o n n u s c o m m e t e l s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A d i s p o s e n t d u n v o t e p l u r a l e n m a t i è r e d a g r é m e n t d u n n o u v e a u
c o o p é r a t e u r , d e x c l u s i o n d u n c o o p é r a t e u r e t c o n c e r n a n t l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é
c o o p é r a t i v e : c h a q u e v o t e - e n c e c o m p r i s b l a n c o u n u l - d u n c o o p é r a t e u r d e c a t é g o r i e A c o m p t e r a
d a n s c e c a d r e p o u r 5 ( c i n q ) v o t e s ; i l d e v r a ê t r e t e n u c o m p t e d e c e v o t e p l u r a l p o u r l e c a l c u l d e s
m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r l e s d é c i s i o n s c o n c e r n é e s p r é c i s é e s c i - a v a n t .
A u s u r p l u s , e t s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e e x p r e s s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d r o i t s e t
o b l i g a t i o n s d e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t B s o n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s .
L e s p a r t s d e « c a t é g o r i e A » s o n t i d e n t i f i é e s c o m m e t e l l e s e x p r e s s é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s
p a r t s d e l a s o c i é t é ; c e t t e m e n t i o n v a u t p r e u v e q u e l a ( l e s ) p a r t ( s ) c o n c e r n é e ( s ) a p p a r t i e n ( n e n ) t à
c e t t e c a t é g o r i e ; à d é f a u t , l e s p a r t s s o n t r é p u t é e s a u t o m a t i q u e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a p p a r t e n i r à l a
« c a t é g o r i e B » , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e d û m e n t r a p p o r t é e .
A r t i c l e 9
C e s s i o n d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s , à d e s
c o a s s o c i é s m o y e n n a n t a g r é m e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
E l l e s n e p e u v e n t , p a r c o n t r e , ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s p a r d é c è s à d e s t i e r s , y c o m p r i s l e s
h é r i t i e r s e t a y a n t s c a u s e d e l ' a s s o c i é d é f u n t .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d i x j o u r s a p r è s l e
d é p ô t d u d e u x i è m e b i l a n a n n u e l q u i s u i t l e u r c r é a t i o n . I l e n e s t f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s
a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T I T R E I I I
A s s o c i é s
A r t i c l e 1 0
T i t u l a i r e s d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
S o n t a s s o c i é s :
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
2 . l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t a n t
q u e s o u s c r i p t e u r s o u c e s s i o n n a i r e s d e p a r t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
P o u r ê t r e a g r é é c o m m e a s s o c i é , i l a p p a r t i e n t a u r e q u é r a n t d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 , a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e e t d e l i b é r e r c h a q u e p a r t .
L ' a d m i s s i o n i m p l i q u e a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 4 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A r t i c l e 1 1
P e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
a ) d é m i s s i o n ;
b ) e x c l u s i o n ;
c ) d é c è s ;
d ) i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e e t d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 2
R e g i s t r e d e s a s s o c i é s
T o u t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e d o i t t e n i r a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o n s u l t e r s u r p l a c e e t q u i i n d i q u e p o u r c h a q u e a s s o c i é :
s e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ;
l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n ;
l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s r e m b o u r s e m e n t s d e p a r t s , l e s c e s s i o n s d e p a r t s , a v e c l e u r d a t e ;
l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s s o m m e s r e t i r é e s e n r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s . C e l l e s c i s ' e f f e c t u e n t s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s . E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e .
U n e c o p i e d e s m e n t i o n s l e s c o n c e r n a n t f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s s o c i é t a i r e s e s t d é l i v r é e a u x t i t u l a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e p a r é c r i t a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . C e s c o p i e s n e p e u v e n t s e r v i r d e p r e u v e à l ' e n c o n t r e d e s m e n t i o n s p o r t é e s a u r e g i s t r e d e s s o c i é t a i r e s .
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a m e n t i o n d u f a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e f u s e d e c o n s t a t e r l a d é m i s s i o n , e l l e e s t r e ç u e a u g r e f f e d e l a j u s t i c e d e p a i x d u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 1 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . A r t i c l e 1 3
D é m i s s i o n R e t r a i t d e p a r t s
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r o u f a i r e d e s r e t r a i t s d e p a r t s o u d e v e r s e m e n t s q u a v e c l e
c o n s e n t e m e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t a p r è s a v o i r e x é c u t é i n t é g r a l e m e n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s
q u a n t à s a s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 4
E x c l u s i o n
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s , n o t a m m e n t s ' i l n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s d e
l ' a g r é a t i o n , o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e . D e s m o t i f s p e u v e n t ê t r e i n d i q u é s d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t m o t i v é e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' o r g a n e c h a r g é
d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e p r o c è s v e r b a l m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . I l
e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a
d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u .
A r t i c l e 1 5
R e m b o u r s e m e n t d e p a r t s
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e
d e s c h i f f r e s d u b i l a n d û m e n t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l ' a n n é e s o c i a l e e n
c o u r s .
L e b i l a n , r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é , l i e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u , s a u f c a s d e f r a u d e o u d e
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s à v i s d e l a
s o c i é t é .
A r t i c l e 1 6
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s ,
c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e e s t d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e
1 5 c i d e s s u s . L e p a i e m e n t a l i e u s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r c e m ê m e a r t i c l e .
A r t i c l e 1 7
L e s a s s o c i é s , c o m m e l e u r s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e
l a s o c i é t é , n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x , n i e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t ,
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T I T R E I V
A d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 8
G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t e x c é d e r
s e p t a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s
e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s g é r a n t s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
d o l .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s
â g é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s e n v o y é e s , s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u t o u t p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 0
V a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1
P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t i t r e s I I e t I I I , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e , d e p r i v i l è g e e t a c t i o n r é s o l u t o i r e , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e e n d e m a n d a n t e t e n d é f e n d a n t ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e r n e .
A r t i c l e 2 2
D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 2 3
R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u s ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s à v i s d e s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a P o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 2 4
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i
e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s a u d i t C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u ' a u c u n
c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n .
L e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n
o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n e p e u v e n t
e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . C e s
a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e p e u t l e u r a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e l e u r
m a n d a t .
T I T R E V
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 5
C o m p o s i t i o n e t c o m p é t e n c e
R è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t
o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r a p p l i c a t i o n a u x r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é
e t s e s a s s o c i é s , n o t a m m e n t q u a n t a u x c a u s e s d ' e x c l u s i o n e t c o n d i t i o n s d ' a g r é a t i o n , p a r d e s
r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a
s o c i é t é .
C e s r è g l e m e n t s s o n t é t a b l i s , m o d i f i é s , o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A r t i c l e 2 6
T e n u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 p a r s i m p l e l e t t r e
c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a
r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e t r e n t e j u i n ( 3 0 / 0 6 ) à d i x - n e u f h e u r e s t r e n t e ( 1 9 h 3 0 ) , p o u r
s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l ' a s s e m b l é e à t r o i s s e m a i n e s ; c e t t e
p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s
p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n
c o m m i s s a i r e e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e
d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i l ' a s s e m b l é e s e t i e n t d e v a n t n o t a i r e , e l l e p e u t
a v o i r l i e u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s i t u é d a n s
l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e a u q u e l a p p a r t i e n t l a d i t e c o m m u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e , s e l o n l e c a s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , o u p a r l e p l u s â g é
d e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l , o u à d é f a u t d e p a r e i l l e d é s i g n a t i o n , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e , é t a n t t o u t e f o i s e n t e n d u q u e l e p r é s i d e n t d o i t a v o i r
l a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 7
P r o c u r a t i o n s
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e d o n n é e à u n a u t r e
a s s o c i é d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u
l é g a u x , s a n s p r é j u d i c e d e l a d i s p o s i t i o n q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 8
V o t e
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l a l o i , à l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o i x , a b s t r a c t i o n f a i t e d e s a b s t e n t i o n s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s . L a m a j o r i t é d e s v o t e s s e r a c a l c u l é e e n f o n c t i o n d e l a n a t u r e d e s p a r t s t e l l e q u e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d é c r i t e c i - a v a n t à l a r t i c l e 8 .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t .
L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t e n p r i n c i p e a u
s c r u t i n s e c r e t .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x , e l l e
n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i
c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u
d r o i t d e v o t e . S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e
a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s
r e p r é s e n t é e s . U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e q u e s i e l l e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s
v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s . L e t o u t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s p r é v u e s
a u x a r t i c l e s 1 6 4 e t 1 6 7 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s c o n c e r n a n t l e
c h a n g e m e n t d e f o r m e d e c o o p é r a t i v e e t l e s t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s , e t a u x a r t i c l e s 1 7 4 / 1 e t
s u i v a n t s c o n c e r n a n t l a f u s i o n e t l a s c i s s i o n d e s s o c i é t é s .
S a u f c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e s u r d e s
p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 9
P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x s o u s s e i n g p r i v é s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , o u
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I
B i l a n R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A r t i c l e 3 0
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 1
C o m p t e s a n n u e l s
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 d r e s s e , c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , à s o u m e t t r e à
l ' a s s e m b l é e .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n a n t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e s
r é s u l t a t s a v e c l ' a n n e x e , l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s r e v i s e u r s .
A r t i c l e 3 2
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s
p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e l l e c i n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e s o u s r é s e r v e d e
l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e à l a d a t e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
m a i s e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r
a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
T I T R E V I I
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 2 .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 4
C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t
d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s p a r t s a u p o i n t d e v u e l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r v a l e u r
n o m i n a l e .
T I T R E V I I I
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 6
E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a s s o c i é o u a d m i n i s t r a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , q u i n ' a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t
s u p p o s é , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s
n o t i f i c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s e t s o m m a t i o n s l u i s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 7
D i s p o s i t i o n g é n é r a l e
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n t u n e r è g l e l é g a l e i m p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s
n o n é c r i t e s , s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
T I T R E I X
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u i n z e ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 ) .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u p l u s t a r d l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e s e i z e
( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 ) .
C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e s u i v a n t e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i e t r e p r i s e s a u p l a n
f i n a n c i e r , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , § 2 , d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , d e s o r t e q u ' e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 4 , § 2 , d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i l n ' y a p a s l i e u
a c t u e l l e m e n t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a t o u t e f o i s c h a r g e r u n o u p l u s i e u r s
a s s o c i é s d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
N o m i n a t i o n s
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
d é c i d e n t :
d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à m i n i m u m d e u x p e r s o n n e s e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
1 . L a S P R L S V M H r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t V i n c e n t H E U R T E R .
2 . M o n s i e u r J a n u s K W A S N Y ;
3 . M o n s i e u r R o b e r t T O M A S Z E W S K I ;
4 . M o n s i e u r P a w e l T O M A S Z E W S K I ,
T o u s p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , q u i a c c e p t e n t e t q u i c o n f i r m e n t q u e l ' a c c e p t a t i o n d e c e m a n d a t n e l e u r e s t p a s i n t e r d i t e , p a r t i c u l i è r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r r ê t é r o y a l n o 2 2 d u v i n g t q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e q u a t r e .
L e u r / s o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t e t u n ( 2 0 2 1 ) . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
E t i m m é d i a t e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
a ) d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S P R L S V M H r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r V i n c e n t H E U R T E R
b ) d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s
l e p l u s l a r g e , l a S P R L S V M H r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r V i n c e n t H E U R T E R
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é n o t a i r e G a r s o u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .