14/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 7 9 8 1 4 *
! M e o t i E R C
u a i d ' A r o n a 4
0 2 A V 0 1 4
4 5 0 0 H U Y G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 4 2 8 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P E E T E R S P A U L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a g r i c o l e
S i è g e : r u e d u P o u s s e r o u , 1 2
4 5 2 0 W a n z e ( V i n a l m o n t )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e à P e c q , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E V V A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , : e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a g r i c o l e « P E E T E R S P A U L » , a y a n t s o n s i è g e i s o c i a l à 4 5 2 0 V V a n z e ( V i n a l m o n t ) , R u e d u P o u s s e r o u , 1 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
E X P O S E P R E A L A B L E
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a ' : d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e t a c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e s a s s o c i é s d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r ' : ; a p p l i c a t i o n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s : r e v e n u s ( C I R 9 2 ) i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
1 : C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , l a q u e l l e a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p e u v e n t e n e f f e t , ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n . ' F i e t d a n s l a m e s u r e o ù l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a é t é p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e : : g é n é r a l e a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a é t é p a y é d a n s l e s q u i n z e i
p "
j o u r s d e c e t t e d é c i s i o n .
D E L I B E R A T I O N S
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n e t r a t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r . l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 2 d é c i d a n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e t d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e : ' , e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 2 d é c i d a n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e : i d e u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e u n i i m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s : : b e l g e s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) ; l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n ' a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e l a d e t t e c o n t r a c t é e p a r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e M o n s i e u r P a u l ; P E E T E R S , p r é n o m m é , l e n o m b r e d e p a r t s d e l a s o c i é t é a y a n t a i n s i é t é p o r t é d e m i l l e d e u x é ' 1 c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) à t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
. . . .
( 1 . 7 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s q u i , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t t o u t e s é t é a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P a u l , P E E T E R S , p r é n o m m é .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , r e m p l a c e m e n t d e t o u t e r é f é r e n c e a u x f r a n c s b e l g e s p a r u n e r é f é r e n c e a u x e u r o s , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l d e t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) e n e u r o s , l e q u e l s e r a a i n s i d é s o r m a i s f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t : e u r o s e t s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) .
; E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 3 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . ) )
3 0 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c l a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 9 . 6 3 1 , 9 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 F U R ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a , p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o m m e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 9 . 6 3 1 , 9 4 E U R ) a é t é d é p o s é e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , s u r u n i c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 9 . 6 3 1 , 9 4 E U R ) .
i L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
. 6 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ' ; c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s t a i n s i r é a l i s é e : l e c a p i t a l é t a n t , p a r s u i t e , e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 3 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , 7 ° ) S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r ' l e m e t t r e e n ; c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e c i - a p r è s p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 3 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
8 ° ) H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ; q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ' ' ' ' ' ' - - - - - -
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,