% l u r 2 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i l n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i l l e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 1 . 1 1 O
1 e r K a n z I a l
1 8 - 0 9 - 2 3 1 f
l A I K a n z l e i
d e r G r e f f i e e - - - _
G e s e l l s c h a f t s n a m e : P E G R 1 - S C H L A C H T H O F V O N S A N K T V 1 T H
R e c h t s f o r m A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A l t e A a c h e n e r S t r a R e 1 5 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 0 5 8 5 0 4 7 3
G e d e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r n i a n d a t e
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 5 . O k t o b e r 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n z
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e f ü r w e i t e r e 6 J a h r e :
" M a r c e l P E T E R S
" K y r a M A R G R A F F
" d i e " P E M A I N V E S T K G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r
H e r r n M a r c e l P e t e r s
. R a i n e r B R U S S E L M A N S
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s n a c h s t e h e n d e n P r â s i d e n t e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
. M a r c e l P E T E R S
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e r n a c h s t e h e n d e n d e I e g i e r t e n V e r w a l t e r i n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
. d i e " P E M A I N V E S T K G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r
H e r r n M a r c e l P e t e r s
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
d i e " P E M A I N V E S T K G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
Í - p i n r o i l e p , C o l o e r K a n z l a l
d e s h i a n d r l s g s r i c h é e E U P E N
u i i r I r I Ü i i u r i i u r : r u u : 1 u r I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 5 5 0 9 *
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n 2 0 - 1 1 - 2 C 1 4
K a n z l e i
r , _ ~ r e r i i e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : P E G R I - S C H L A C H T H O F V O N S A N K T V I T H
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A l t e A a c h e n e r S t r a f 3 e 1 5 , 4 7 8 0 S T . V I T H
t J n t e r n e h m e n s n r : 0 4 0 5 8 5 0 4 7 3
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s 1 E r n e n n u n g e i n e s n e u e n
V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 1 . O k t o b e r 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
D u r c h e i n e e b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s b e s c h l i e I t d i e V e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n R ü c k t r i t t d e s H e r m M a r c e l P E T E R S , N . N . : 6 9 . 0 1 , 1 9 - 2 6 1 - 4 3 , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A M E L - A m e l , Z u r B r e i t e n b a c h 6 , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t z u m h e u t i g e n T a g e .
H e r m M a r c e l P E T E R S w u r d e E n t l a s t u n g e r t e i l t .
I m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c k d e r V e r w a l t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d a s M a n d a t d e s P r á s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e r a t e n :
D e r V e r w a l t u n g s r a t n i m m t d e n R ü c k t r i t t d e s H e r m M a r c e l P E T E R S a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u m h e u t i g e n T a g e z u r K e n n t n i s u n d b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g , d a s M a n d a t d e s P r á s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a n d i e d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n , s p r i c h a n d i e P E M A I N V E S T K G ( U n t e r n e h m e n s n u m m e r : 0 4 7 3 . 9 6 7 . 2 3 9 ) , m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L - A m e l , Z u r B r e i t e n b a c h 6 , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n M a r c e l P e t e r s , z u ü b e r t r a g e n .
H e r r M a r c e l P E T E R S n i m m t d i e s e s M a n d a t i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t a n .
D i e s e s b e g i n n t m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d e n d e t u n m i t t e l b a r n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
d i e " P E M A I N V E S T K G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r
H e r r n M a r c e l P e t e r s
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e