05/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
E f r 4 r 4 I r - 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 O S ? ( l u
, E r Y r t E ;
2 3
G r e f f e
L 1 1 1 0 , 1 1 1
l u i l i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 1 4 9 2 6 0 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
D é n o m i n a t i o n M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n e n t i e r ) : P E H O V A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : P L A C E L U C H O M M E L 1 2 à 4 8 2 0 D I S O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n g é r a n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a P l a c e L u c H o m m e l 1 2 à 4 8 2 0 O I S O N v e r s R u e
d e l a G r a p p e , 1 9 à 4 8 2 0 D I S O N
- L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M a d a m e Z a r i f é R A K M A N I d o m i c i l i é e A v e n u e R e i n e A s t r i d , 4 4 à 4 9 1 0 T H E U X , l e q u e l d é c l a r e c e t t e f o n c t i o n e t c o n f i r m e r q u ' e l l e n ' e s t p a s f r a p p é e d ' u n e d é c i s s i o n q u i s ' y o p p o s e ; c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e p r i n c i p a l .
l e P o , e - { ` L ) e - c é i e r 4 0 . 4 & 1 i u S A 1 2 0 A 3
G I O V A N N I M A R C H I C A ,
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2011
ÿþ M o d 2 , 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
µ 1 1 I I I I 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
* 1 1 0 8 1 7 3 9 "
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 1 4 9 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 2 0 D i s o n , P l a c e L u c H o m m e l , 1 2
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a i t r e R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " R O B B E R T S & C H A U V I N - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V e r v i e r s , l e 1 8 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L " E U R O C O N S E I L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 2 0 D i s o n , p l a c e L u c H o m m e l , 1 2 , R P M V e r v i e r s , 0 8 7 3 , 1 4 9 . 2 6 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n . , s u i v a n t e : « : P E H O V A C » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e s t e r m e s « E U R O :
C O N S E I L » p a r l e s t e r m e s « P E H O V A C » . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n "
_ M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e r a p p o r t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r l e g é r a n t d o n n a n t l e s :
j u s t i f i c a t i o n s d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t d e l a s i t u a t i o n :
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s o n t p r é s e n t e m e n t d é p o s é s m a i s n o n
a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é p a r l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r :
e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u s t y p e s d e s o c i é t é s .
3 ) M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n
s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u s t y p e s :
d e s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e :
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , '
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r a
! a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , '
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à ?
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E N O E L , '
d o m i c i l i é à 4 2 5 0 G e e r , r u e d e C e l l e s , 1 4 , e t d e M o n s i e u r A l f o n s o V E L L A , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , r u e d e l a
S a u v e n i è r e 7 6 ; e l l e s l e u r d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r G i o v a n n i M A R C H I C A , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , A v e n u e R e i n e A s t r i d 4 4 , l e q u e l d é c l a r e c e t t e f o n c t i o n e t c o n f i r m e r q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e ; c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e n i é
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M o n i t e u r
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