01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 1 1 1 8 0 3 1 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 9 M U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
L e G r e f f r a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 8 9 . 4 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P E N C I L B E L G I Q U E S A »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e d e W a u c o m o n t , 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n e t d e l a d é s i g n a t i o n d u g é r a n t t r a n s f e r t d u : s i è g e s o c i a l e n I t a l i e .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 9 / 0 5 / 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a ! s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 v o l u m e 1 2 f o l i o 8 2 c a s e 1 6 , r e ç u 2 5 , 0 0 ` e u r o s .
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E N C I L B E L G I Q U E , S A » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e d e W a u c o m o n t , 5 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n I t a l i e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : T o r i n o ( I t a l i e ) , P i a z z a C a r l o F e l i c e 7 e t a c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e p r é s e n t t r a n s f e r t n e c o n s t i t u e p a s u n e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
2 . a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P e n c i l D u e S . r . l . »
3 . a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C A N D E L A M a s s i m o , d e m e u r a n t à M i l a n ( I t a l i e ) , V i a B o r g o n u v o 9 e n q u a l i t é d e g é r a n t d e s o c i é t é e n I t a l i e , e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c o m p t e r d u 9 / 0 5 / 2 0 1 1 , s a v o i r , M o n s i e u r O R T E L L I F a u s t a , M o n s i e u r O R T E L L I D I F A U S T O L o r e n z o , M o n s i e u r S E R V A I S O l i v i e r e t M o n s i e u r G A R D I E R G e o r g e s .
4 . a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n d r o i t i t a l i e n e t d e s c o m p t e s a r r ê t é s
a u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t a d é c i d é d e l e s a p p r o u v e r d a n s l e u r i n t é g r a l i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 m a i 2 0 1 1 , c o m p o r t a n t e n a n n e x e l e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n d r o i t i t a l i e n , l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t
u n e p r o c u r a t i o n .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e