08/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 9 9 0 *
D é p o s é
0 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N N E M A N - B O Y E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 1 9 W a s s e i g e s , R u e d e R o n e ( M ) 2 8
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L A C T E C O N S T I T U T I F
1 . F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P E N N E M A N - B O Y E N " .
2 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 1 9 W a s s e i g e s , R u e d e R o n e ( M ) , 2 8 . L e s i è g e d e x p l o i t a t i o n e s t q u a n t à l u i é t a b l i à 4 2 8 0 H A N N U T , r o u t e d e L a n d e n , 4 1 .
3 . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l i n s t a l l a t i o n e t à l e x p l o i t a t i o n d e t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , c a f é t é r i a s , b a r s , e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e p l a t s l é g e r s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e l o i s i r s e t d e d i v e r t i s s e m e n t s ;
- l a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e n g r o s e t a u d é t a i l d e v i n s , s p i r i t u e u x e t a u t r e s b o i s s o n s , a i n s i q u e d e m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s s y r a p p o r t a n t ;
- t o u s t r a v a u x d e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e d e t o u s b â t i m e n t s ;
- l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e ;
- t o u s t r a v a u x d e m é c a n i q u e , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n s d e v é h i c u l e s ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s » .
L a s o c i é t é p e u t , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
1 . M o n s i e u r P E N N E M A N M a r c G h i s l a i n H e n r i M a r i e , i n d é p e n d a n t , n é à S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , l e s e p t a o û t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e B O Y E N C a r i n e , d o m i c i l i é à 4 2 1 9 W a s s e i g e s , R u e d e R o n e ( M ) , 2 8 .
2 . M a d a m e B O Y E N C a r i n e Y v o n n e C a t h e r i n e , i n d é p e n d a n t e , n é e à P i é t r a i n , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , é p o u s e d e M o n s i e u r P E N N E M A N M a r c , d o m i c i l i é e à 4 2 1 9 W a s s e i g e s , R u e d e R o n e ( M ) , 2 8 .
O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
0 8 3 3 4 8 9 9 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t d i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
I l s y s o u s c r i v e n t a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 ) A p p o r t s e n n a t u r e :
a ) D e s c r i p t i o n e t é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s :
M o n s i e u r M a r c P E N N E M A N d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é « P E N N E M A N - B O Y E N » d u n f o n d s d e c o m m e r c e s i t u é r u e d e L a n d e n 4 1 à 4 2 8 0 H A N N U T ( c a f é t é r i a e t h a l l o m n i s p o r t s ) , d i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s e t d u n s t o c k .
L a d e s c r i p t i o n e t l e s e s t i m a t i o n s d e l a p p o r t s o n t r e p r o d u i t e s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s :
L a p p o r t p o r t e s u r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s , s a v o i r :
# F o n d s d e c o m m e r c e ( k n o w - h o w , d o c u m e n t a t i o n , a r c h i v e s , o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , n u m é r o s d a p p e l s t é l é p h o n i q u e s e t t o u s m o y e n s g é n é r a l e m e n t u t i l i s é s p o u r p e r m e t t r e d e s a t t a c h e r u n e c l i e n t è l e d e l a m a n i è r e l a p l u s é t e n d u e , t o u s p r o j e t s e t c o n t r a t s s i g n é s , e n c o u r s d é l a b o r a t i o n e t / o u s o u s f o r m e d a v a n t - p r o j e t s , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n ) , e s t i m é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
# I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s ( l e n s e m b l e d e s i n s t a l l a t i o n s , d u m a t é r i e l , m o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t u t i l i s é s d a n s l a c t i v i t é p e r s o n n e l l e e x e r c é e p a r M o n s i e u r M a r c P E N N E M A N e t l u i p e r m e t t a n t d e l e x p l o i t e r , a i n s i q u u n v é h i c u l e p e r s o n n e l l u i a p p a r t e n a n t ) , e s t i m é s à s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 1 6 . 6 2 5 , 5 8 E U R ) .
# S t o c k s ( l e n s e m b l e d e s m a r c h a n d i s e s e n s t o c k a u 2 j a n v i e r 2 0 1 1 , s o i t d e s a l c o o l s , b o i s s o n s g a z e u s e s , v i n s , b i è r e s , c h i p s e t g l a c e s ) , e s t i m é s à m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 5 3 9 , 3 3 E U R ) .
S o i t u n e e s t i m a t i o n t o t a l e d e l a p p o r t d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 9 3 . 1 5 4 , 9 5 E U R ) .
b ) R é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t :
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P E N N E M A N M a r c , d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t u n e v a l e u r d a p p o r t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . L i n t é r e s s é e b é n é f i c i e r a e n o u t r e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t s u r l a s o c i é t é p o u r l a p a r t i e d e s o n a p p o r t n o n r é m u n é r é e p a r d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t s ( 7 3 . 1 5 4 , 9 1 E U R ) . L e r è g l e m e n t d e c e t t e c r é a n c e s e f e r a e n f o n c t i o n d e s d i s p o n i b i l i t é s f i n a n c i è r e s d e l a s o c i é t é .
c ) C o n d i t i o n s d e l a p p o r t :
1 ) L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e à l a d a t e d e c e j o u r ;
2 ) L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s d a n s l é t a t e t l a s i t u a t i o n o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t , a u x f r a i s , r i s q u e s e t p é r i l s d e l a s o c i é t é s a n s r e c o u r s c o n t r e l a p p o r t a n t .
3 ) L a s o c i é t é a l a p r o p r i é t é d e s b i e n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
4 ) E l l e e n a l a j o u i s s a n c e , c e s t - à - d i r e q u e l l e a d r o i t a u x b é n é f i c e s e t q u e l l e s u p p o r t e l e s c h a r g e s à c o m p t e r d e c e j o u r . E l l e s u p p o r t e p a r e i l l e m e n t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e t o u s i m p ô t s , t a x e s e t c o n t r i b u t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
5 ) L a s o c i é t é d e v r a c o n t i n u e r p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r t o u s c o n t r a t s d a s s u r a n c e , d e f o u r n i t u r e , d e m a i n t e n a n c e , e t c . . . q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r r e l a t i v e m e n t a u x b i e n s a p p o r t é s , e t e n p a y e r l e s p r i m e s e t r e d e v a n c e s à c o m p t e r d e c e j o u r . L a p p o r t a n t f e r a p r o c é d e r à t o u s a v e n a n t s e t m u t a t i o n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
d ) R a p p o r t s d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s e t d u f o n d a t e u r :
M o n s i e u r M A R K O J o s e p h , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , T i e n n e
J e a n F l é m a l , 1 1 , a é t a b l i e n d a t e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , l e r a p p o r t p r é v u p a r l a r t i c l e 2 1 9 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s q u i s o n t i c i r e p r o d u i t s :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r i m e d é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « P E N N E M A N - B O Y E N » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; l e s o l d e d e l a p p o r t , s o i t 7 3 1 5 4 , 9 1 E U R s e r a i n s c r i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é e n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e M o n s i e u r M a r c P E N N E M A N e t c o n s t i t u e r a l e s o l d e d e l a p p o r t m i x t e .
T e n a n t c o m p t e d u r e f u s d e l a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d e d é l i v r e r l e s d i f f é r e n t s c e r t i f i c a t s f i s c a u x t e l s q u e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 4 4 2 b i s d u C I R 9 2 e t 9 3 u n d e c i e s B d u C o d e T . V . A . ; n o u s a v o n s a t t i r é l a t t e n t i o n d e s f o n d a t e u r s s u r l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n r é s u l t e n t , à s a v o i r , l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s d e t t e s f i s c a l e s ( i m p ô t d e s p e r s o n n e p h y s i q u e e t T V A ) d e l a p p o r t e u r .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n .
L o p é r a t i o n n a p p e l l e p a s d a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t . »
L e s f o n d a t e u r s o n t p a r e i l l e m e n t é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ) A p p o r t s e n e s p è c e s :
M a d a m e B O Y E N C a r i n e d é c l a r e s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d i x p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; e l l e d é c l a r e q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D e x i a s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 1 9 4 4 9 3 5 .
5 . D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
6 . G é r a n c e L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e , q u i f i x e é g a l e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s o c i é u n i q u e o u l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : L a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , M o n s i e u r P E N N E M A N M a r c e t M a d a m e B O Y E N C a r i n e , p r é c i t é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e . L e u r m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
9 . R a t i f i c a t i o n : L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x p a r M o n s i e u r P E N N E M A N M a r c e t M a d a m e B O Y E N C a r i n e , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . M a n d a t : L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e C a r i n e B O Y E N , p r é c i t é e , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e