25/08/2014
ÿþM d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 e 6 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n i Z e i b e l g e
N I d ' e n t r e p r [ s e : 0 4 7 8 . 4 7 2 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n P E P I T E
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E L ' O B S E R V A T O I R E 3 4 7 , 4 0 0 0 L i è g e 1 , B e l g i q u e
O i i z t d a r z i c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 5 1 0 8 - 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d e M o n i t e u r b e l g e S u i v a n t l ' a c t e d e d é m i s s i o n d u 2 8 J u i n 2 0 1 3 r é d i g é à M o n t r é a l ,
S é b a s t i e n L A F O U R C A D E , d e m e u r a n t à 4 8 7 3 R u e J e a n n e - M a n c e à M o n t r é a l a u C a n a d a , a c t e s a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é P E P I T E S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 4 7 , 4 0 0 0 L i è g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
3 1 0 6 6 2 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 8 . 4 7 2 . 7 8 9
P E P I T E S A
S o c i é t é a n o n y m e
A V E N U E D E L ' O B S E R V A T O I R E 3 4 7 , 4 0 0 0 L i è g e 1 , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b l a t d e P a c t e :
L ' a s s e m b l é e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- E l l e p r e n d n o t e d e f a d é m i s s i o n d ' U l r i k a W I S I N G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 .
- E l l e p r e n d n o t e q u e P h i l i p p e M A C K a é t é n o m m é d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 .
- E l l e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r P h i l i p p e M A C K , A s t r i d M A R E C H A L , V E N T U R E C O A C H I N G ( r e p r é s e n t é e p a r A - S A D I B I M E ) , I N V E S T P A R T N E R ( r e p r é s e n t é e p a r J e a n - P i e r r e D U M I N U C O ) , S é b a s t i e n L A F O U R C A D E e t R a y m o n d J O N C K E R S j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 9 .
P h i l i p p e M A C K ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 4 7 2 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n P E P I T E S A
D 1 ~ - 0 9 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r , c n t , o r }
' = ~ . 1 l Y Y ~ " S o c i é t é a n o n y m e
i 1 1 1 s l F " . ~ ~ A V E N U E D E L ' O B S E R V A T O I R E 3 4 7 , 4 0 0 0 L i è g e 1 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; D é m i s s i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - a d m i n i s t r a t e u r s ; N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' A s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M m e A n n e - S t é p h a n i e A B I D I M E , d o m i c i l i é e R u e d u B o q u e t e a u 2 1 , à 4 0 0 0 L I E G E , e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C R L V E N T U R E C O A C H I N G a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P E P I T E S A , e n r e m p l a c e m e n t d e M . J é r é m i e F A Y S , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t e n c o u r s .
2 ) N o m i n a t i o n d e M m e A s t r i d M A R E C H A L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s e t d é m i s s i o n d e M . D o m i n i q u e A R C H A M B E A U .
3 ) D é m i s s i o n d e M . R a y m o n d J O N K E R S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e P E P I T E S A r e m p l a c é p a r M m e U l r i k a W I S I N G q u i d e v i e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
4 ) M . R a y m o n d J O N K E R S r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d e P E P I T E S A j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P h i l i p p e M A C K ,
A d m i n i s t r a t e u r
t i ; , . ~ , r [ n L . F C ; l r _ i + " C ~ t 3 i " ~ ' . l } " , = r f o i i 0 " 7 ~ . . , " - i . z ^ I I i 7 l t i i : ~ ' . . : 1 1 " , ~ . ~ . . . t " ; , , " - , a : 1 _ . _ ç , " S U " " " ~ ^ ~
~ s + , d ~ " , ) r ? . l , " t + _ . _ . " ' , i . , s
A ! 1 v e r s o i ' I n " " i C t c l . " i r 3 , ' .
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 27.08.2012 12473-0315-020
28/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 2 0 4 6 4 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 4 7 2 . 7 8 9
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E P I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e P a u l D e v a u x , 3 b o î t e 1 ,
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é ; a n o n y m e « P E P I T E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e P a u l D e v a u x , 3 b o î t e 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - R A P P O R T S
1 - E m i s s i o n d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
O n o m e t .
2 - A p p o r t s e n n a t u r e .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e ! D U M O N T , e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r , d e v o u s f a i r e r a p p o r t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e c o n s t i t u é s p a r d e s c r é a n c e s a p p a r t e n a n t à :
- M o n s i e u r P h i l i p p e M A C K , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 2 5 . 0 2 0 ¬ .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M W E N G I N E E R I N G » , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 2 0 . 4 0 0 E . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A R C H I ' S A G E N C Y » , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 2 0 . 4 0 0 E . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n : n a t u r e .
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . E t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s à l a v a l e u r f o r f a i t a i r e d e 6 0 ¬ e t q u e l e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à 1 0 7 , 3 1 ¬ , l a v a l e u r d ' a p p o r t n e c o r r e s p o n d p a s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s ; à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e , i l s e r a c r é é 1 . 0 9 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- 4 1 7 a c t i o n s à M o n s i e u r P h i l i p p e M A C K e n c o n t r e p a r t i e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e p a r c o n v e r s i o n d e c r é a n c e s ; p o u r 2 5 . 0 2 0 E .
- 3 4 0 a c t i o n s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M W E N G I N E E R I N G » e n c o n t r e p a r t i e d ' u n a p p o r t ; e n n a t u r e p a r c o n v e r s i o n d e c r é a n c e s p o u r 2 0 . 4 0 0 E .
- 3 4 0 a c t i o n s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A R C H ' S A G E N C Y » e n c o n t r e p a r t i e d ' u n a p p o r t ; e n n a t u r e p a r c o n v e r s i o n d e c r é a n c e s p o u r 2 0 . 4 0 0 E .
U n e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e 1 8 3 . 6 6 0 ¬ l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 7 2 . 4 1 0 ¬ s e r a é g a l e m e n t e f f e c t u é e e n c o n t r e p a r t i e d e 3 . 0 6 1 a c t i o n s n o u v e l l e s . »
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d i s p e n s e n t M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
S í j i a g e n T i i j h ë l B é l g i s c h S t i á f s b l e 2 8 t 0 2 7 1 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t p r é c i s é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , i n i t i a l e m e n t p r é v u e p o u r u n m o n t a n t d e 1 8 3 . 6 6 0 ¬ e t c o m m e a n n o n c é e p o u r c e m o n t a n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , s e r a e n d é f i n i t i v e l i m i t é e à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 7 3 . 6 4 0 E )
I l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 6 5 . 8 2 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 2 8 . 6 8 5 E ) à c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s ( 5 9 4 . 5 0 5 E ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 , 0 9 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e s o i x a n t e e u r o s ( 6 0 ¬ ) p a r a c t i o n , s o i t s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é d é t e n u e s p a r M o n s i e u r M A C K P h i l i p p e , l a s o c i é t é M W E N G I N E R I N G T V A n u m é r o 8 3 6 . 3 7 6 . 1 6 4 , R P M L i è g e e t l a s o c i é t é « A R C H I ' S A G E N C Y » T V A n u m é r o 8 8 1 . 3 8 6 . 4 4 1 . R P M V e r v i e r s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - R é m u n é r a t i o n . O n o m e t .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 6 5 . 8 2 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s ( 5 9 4 . 5 0 5 E )
r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 6 . 0 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 7 3 . 6 4 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s ( 5 9 4 . 5 0 5 E ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 7 6 8 . 1 4 5 E ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 . 8 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 8 9 4 ) d e c a t é g o r i e A e t d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e s o i x a n t e e u r o s ( 6 0 E ) p a r a c t i o n , s o i t s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t a u m i n i m u m .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - D r o i t d e p r é f é r e n c e ,
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 7 3 . 6 4 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 7 6 8 1 4 5 E ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e n e u f o e n t d i x - h u i t ( 8 . 9 1 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 4 . 3 4 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 4 . 5 7 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
1 V - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7 , e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7 . »
2 - E u é g a r d a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e u n p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 7 6 8 . 1 4 5 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 8 . 9 1 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s h u i t m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 8 . 9 1 8 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 4 . 3 4 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 4 . 5 7 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
s
f . \
V o l e t B - S u i t e
P ) U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t q u i n z e p r o c u r a t i o n s , u n e a t t e s t a t i o n e t t r o i s r a p p o r t s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
. Y
, R é s e r v é
a u -
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.09.2011, DPT 01.12.2011 11624-0389-022
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 23.07.2010 10347-0052-023
19/11/2009 : LGA023141
03/09/2009 : LGA023141
31/07/2008 : LGA023141
04/07/2007 : LGA023141
27/05/2005 : LGA023141
17/01/2005 : LGA023141
08/07/2004 : LGA023141
17/05/2004 : LGA023141
08/10/2002 : LGA023141