29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.09.2014, DPT 23.09.2014 14596-0094-014
03/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
1 9 2 1 6 9 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R F E C T ' E L E C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G u i l l a u m e G é r a r d 5 B t e 2 , 4 8 3 4 G O E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g é r a n c e d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l a S . P . R . L . N E W S I G H T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e
G u i l l a u m e G é r a r d 5 1 2 , 4 8 3 4 G o é , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 1 4 0 . 3 8 3 e t l a
S . P . R . L , P E R F E C T E L E C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e G u i l l a u m e G é r a r d 5 / 2 , 4 8 3 4 G o é , e n r e g i s t r é e
0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7
A n t h o n y B E L F L A M M E ,
g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2013
ÿþI I I i t a l l i l 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G a t e d u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 9 M A R S 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R F E C T E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G u i l l a u m e G e r a r d s 5 B t e 2 , 4 8 3 4 L i m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a p p o r t d u r é v i s e u r
P u b l i c a t i o n d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l a c e s s i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e l ' a c t i v i t é d e t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é e t d ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r A n t h o n y B E L F L A M M E ,
A n t h o n y B E L F L A M M E ,
g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 1 1 4 *
D é p o s é
0 2 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 2 1 9 6 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P E R F E C T E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 3 4 L i m b o u r g , R u e G u i l l a u m e G e r a r d s 5 B t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n N o m i n a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é ,
i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r B E L F L A M M E , A n t h o n y G e r m a i n A l a i n G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e
m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 3 4 L i m b o u r g , R u e G u i l l a u m e G e r a r d s , 5 , b o i t e 2 , N N
8 7 1 0 2 2 - 2 7 9 - 8 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e n o u s a r e q u i s d e d r e s s e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l d é c l a r e f o r m e r c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 .
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : " P E R F E C T E L E C " , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a
s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " r e p r o d u i t e
l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r
l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n
s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l s e r a f i x é à 4 8 3 4 L i m b o u r g ( G o é ) , R u e G u i l l a u m e G e r a r d s , 5 , b o i t e 2 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- t o u s t r a v a u x d é l e c t r i c i t é g é n é r a l e
- t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s s p é c i a l i s é s d u s o n , d e l i m a g e , d e l é c l a i r a g e
- l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d a p p a r e i l s d é c l a i r a g e , d a p p a r e i l s d e r a d i o , d e t é l é v i s i o n , d e m a t é r i e l
a u d i o v i s u e l
- l a l o c a t i o n , l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e f o r m e s d e t r a v a i l .
- t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n , d i s o l a t i o n , d i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d u b â t i m e n t e t h o r s b â t i m e n t ,
- l e d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s .
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s .
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , v e n d r e e t g é r e r , t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t c r é e r d e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s à l é t r a n g e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n
e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n .
A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e l a c e n t i è m e p a r t i e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r A n t h o n y B E L F L A M M E .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e t l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S ( F i n t r o ) ,
s o u s l e n u m é r o B E 9 6 1 4 3 0 8 4 7 6 8 4 0 5 .
E n c o n s é q u e n c e , c h a c u n d e s c o m p a r a n t s d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e
s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 1 0 .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e
d e r n i e r c a s p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u e n c o r e
à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 1 2 .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s
g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s
s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é e t c e
d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a n o m i n a t i o n .
A R T I C L E 1 3 .
S ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n o u d e u x g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é d a n s l e s
a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e .
A R T I C L E 1 5 .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 1 6 .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e b i l a n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 1 7 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e
b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s
l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
A R T I C L E 1 8 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t p r é c i s é q u e c h a q u e
p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 1 9 .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o -
l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
N O M I N A T I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e c o m p a r a n t e x e r ç a n t s e u l t o u s l e s p o u v o i r s
d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r A n t h o n y
B E L F L A M M E , 8 7 1 0 2 2 - 2 7 9 - 8 5 , p r é n o m m é e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
V o l e t B - S u i t e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n p a r s e s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s e x p l i c i t e m e n t e t
e n t é r i n é s d è s à p r é s e n t p a r l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e p a r v o i e i n f o r m a t i q u e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e u n e e x p é d i t i o n c o m p l è t e d e l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n , o n o m e t l e p l a n f i n a n c i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/02/2015
ÿþ( l ~
f i r ' ;
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u ? r u f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
Y e e r s
L e G r e f f i e r
G r e f f e
u i
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R F E C T ' E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G u i l l a u m e G é r a r d 5 B t e 2 , 4 8 3 4 G O E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g é r a n c e d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à p r e n d r e p a r t à l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n s o n t :
1 . L a S . P . R . L . P E R F E C T ' E L E C S P R L , s i s e à 4 8 3 4 G O E , R u e G u i l l a u m e G é r a r d n ° 5 / 2 , C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e A n t o i n e R I J C K A E R T à E U P E N l e 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 3 0 5 1 1 4 .
E l l e e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7 e t e l l e e s t i n s c r i t e c o m m e a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7 .
E l f e e s t d é s i g n é e c i - a p r è s " l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " .
A u n o m d e l a q u e l l e s i g n e n t :
- M o n s i e u r A n t h o n y B E L F L A M M E , r é s i d a n t à 4 8 3 4 G O E , R u e G u i l l a u m e G é r a r d n ° 5 / 2 , G é r a n t .
E t
2 , L a S . P . R . L . N E W S I G H T s i s e à 4 8 3 4 G O E , R u e G u i l l a u m e G é r a r d n ° 5 1 2 , C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T à W e l k e n r a e d t l e 2 8 / 0 2 / 1 9 9 7 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a r s 1 9 9 7 c i - a p r è s , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 3 1 8 - 9 0 .
E l f e e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s i e n u m é r o 0 4 6 0 . 1 4 0 . 3 8 3 e t e s t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 1 4 0 . 3 8 3 .
E l l e e s t d é s i g n é e c i - a p r è s " l a s o c i é t é à a b s o r b e r » .
A u n o m d e l a q u e l l e s i g n e :
- M o n s i e u r S y l v a i n S I M O N I S , r é s i d a n t à 4 8 0 2 H E U S Y , A v e n u e R e i n e A s t r i d n ° 1 7 2 , G é r a n t .
E n t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e g é r a n t d e s s o c i é t é s c i - d e s s o u s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d e r é a l i s e r u n e f u s i o n s u i t e à l a q u e l l e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a o u d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 8 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e g é r a n t d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s s ' e n g a g e n t à f a i r e c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r e n t r e c e s s o c i é t é s u n e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s e x p o s é e s c i - a p r è s e t a r r ê t e n t q u e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n e n q u e s t i o n s e r a p r é s e n t é e p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s d e c e s s o c i é t é s .
i 1 e s t d o n c a r r ê t é q u e : M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à P é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n
L a f u s i o n i n t e r v i e n d r a e n t r e ;
- L a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; L a S . P . R . L . P E R F E C T ' E L E C , s i s e à 4 8 3 4 G O E , R u e G u i l l a u m e G é r a r d n ° 5 / 2 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 4 9 7 . 7 0 7 , q u i , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a p o u r o b j e t s o c i a l
- t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e ;
- t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s s p é c i a l i s é s d u s o n , d e l ' i m a g e , d e l ' é c l a i r a g e ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e , d ' a p p a r e i l s d e r a d i o , d e t é l é v i s i o n , d e m a t é r i e l
a u d i o v i s u e l ;
- l a l o c a t i o n , l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e f o r m e s d e t r a v a i l ;
- t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n , d ' i s o l a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d u b â t i m e n t e t h o r s b â t i m e n t , ;
- l e d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s .
- E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s .
- E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , v e n d r e e t g é r e r , t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
- E l l e p e u t n o t a m m e n t c r é e r d e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s à l ' é t r a n g e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n
, d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ,
- E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
- L a s o c i é t é a b s o r b é e ; L a S . P . R . L , N E W S I G H T s i s e à 4 8 3 4 G O E , R u e G u i l l a u m e G é r a r d n ° 5 / 2 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 1 4 0 . 3 8 3 , q u i , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a p o u r o b j e t s o c i a l ; «
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e , d e f o r c e m o t r i c e e t d e t é l é p h o n i e ( à l ' e x c l u s i o n d e s e n s e i g n e s l u m i n e u s e s ;
- l ' a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , r a d i o é l e c t r i q u e e t é l e c t r o - m é n a g e r ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e e n à p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t e n a r t i c l e s d e l u s t r e r i e e t
d ' é c l a i r a g e ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p a v a g e ( à l ' e x c l u s i o n d u c a r r e l a g e ) ;
- l ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t ;
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e d e j e u x e t d e s p o r t s , d e p a r c s e t d e j a r d i n ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e ,
- l a c o n s t r u c t i o n e t l ' a s s e m b l a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , d e r e m o r q u e s e t d e s e m i - r e m o r q u e s ;
- l ' e n t r e p r i s e o u l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e d e r é p a r a t i o n e t d e m o n t a g e e t d e c o n s t r u c t i o n d e t o u t v é h i c u l e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n - s e r v i c e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e m o t o , v é l o m o t e u r e t t o u t a u t r e v é h i c u l e a u t o m o t e u r ;
- t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e i n c l u a n t l a p u b l i c i t é ;
- l a f a b r i c a t i o n d e c a r r o s s e r i e ;
- l a f a b r i c a t i o n d e p a r t i e s e t a c c e s s o i r e s p o u r t o u t v é h i c u l e à m o t e u r ;
- l a f a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s d e t y p e i n d u s t r i e l o u d o m e s t i q u e ;
- l ' e n t r e p r i s e d e s o u d a g e ,
- E l l e p e u t l e f a i r e e n p a r t i c i p a n t à l a g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n l e u r a p p o r t a n t u n c o n c o u r s t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r e t / o u e n a c q u é r a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r . - L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m m e r c i a l e s , d e n a t u r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e t t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s .
- L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l e s a c t i v i t é s s u s - d é c r i t e s s ' e n t e n d a n t d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e .
- E l l e p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
L a s u b s o c i é t é m e n t i o n n é e s o u s 1 e n t a n t q u e s o c i é t é a b s o r b a n t e r e c e v r a l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a o u d e s s o c i é t é s m e n t i o n n é e s s o u s s u b 2 q u i e s t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
V o l e t B - S u i t e
i ! . S i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . .
L a f u s i o n s e f e r a s u r b a s e d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d a n s l e c h e f d e s d e u x s o c i é t é s . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p a r p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I ~
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l . L ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n o u p a r t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e
p e u t ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s .
I V . M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
L ' o p p o r t u n i t é d e l a f u s i o n s e j u s t i f i e t a n t a u n i v e a u j u r i d i q u e q u ' é c o n o m i q u e p a r l a s i m i l i t u d e d ' a c t i v i t é d e s d e u x s o c i é t é s . C e t t e f u s i o n p e r m e t t r a u n e s i m p l i f i c a t i o n d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t u n e é c o n o m i e d e c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t .
V , M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
- L a f u s i o n s e r a é t a b l i e s u r b a s e d e s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s a r r ê t é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e .
- L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d r a l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
- L a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
- A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r .
B e l f l a m m e A n t h o n y , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2015
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r e I 0 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
L e G r e f f i e r
1 i u u w u ~ ~ n ~ i ~
* 1 5 0 5 2 1 *
W I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 2 1 9 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : P E R F E C T E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 3 4 L i m b o u r g ( G o é ) , r u e G u i l l a u m e G é r a r d s , 5 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " N E W S I G H T " P A R L A P R E S E N T E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " P E R F E C T E L E C " - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e M A L H E R B E à E u p e n , l e 2 a v r i l 2 0 1 5 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é ; ( a r t 1 7 3 , I b i s C . E n r ) , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r o j e t d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t M o n s i e u r A n t h o n y B E L F L A M M E d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n , d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r - f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 , 7 2 0 e t 7 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s « N E W S I G H T » e t « P E R F E C T E L E C » .
2 ° C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u e n e s ' a p p l i q u e n t d o n c p a s l e s t e x t e s l é g a u x v i s é s à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( r e s p e c t d e s s e u l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a ê t r e é l a r g i a f i n d ' i n t é g r e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
3 ° D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d ' a p p r o u v e r l ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é « N E W S I G H T » p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S I G H T » s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e « P E R F E C T E L E C » à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e s ;
b ) l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S I G H T » n e s e r o n t p a s r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e « P E R F E C T E L E C » , é t a n t d o n n é q u e c e l l e - c i d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l e t l a f u s i o n s ' o p é r e r a d o n c s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u - l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
c ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « N E W S I G H T » , a , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t , d é c i d é s a f u s i o n a v e c l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u , p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a - t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I n t e r v e n t i o n
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r S y l v a i n S I M O N I S , p r é q u a l i f i é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s o n a s s o c i é u n i q u e , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é t e n u e c e j o u r , a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é c e q u i s u i t ;
a ) s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é c e j o u r à 1 7 h e u r e s 3 0 p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " N E W S I G H T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 4 L i m b o u r g ( G o é ) , r u e G u i l l a u m e G é r a r d , 5 / 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L O O K I N G F O U R » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c A n g e n o t , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 1 9 9 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u 1 8 m a r s s u i v a n t , s o u s i e n u m é r o 9 7 0 3 1 8 9 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é t r a n s f o r m é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F a s s i n , d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 3 m a i 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 0 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 0 5 2 0 - 1 3 1 , e t a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u m ê m e n o t a i r e A r m a n d M a r c F a s s i n , d e r é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 5 2 2 7 , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e ( s e c t i o n d e V e r v i e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 1 4 0 . 3 8 3 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 - q u e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c e p t a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i - ' n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E R F E C T E L E C » , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n c i - d e s s u s v a n t é , l a d i t e s o c i é t é « N E W S 1 G H T » , s e r a i t d i s s o u t e s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n ;
2 - d e c o n f é r e r à M o n s i e u r S y l v a i n S I M O N I S , a g i s s a n t c o m m e i l e s t d i t , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e .
C e t e x p o s é f a i t , M o n s i e u r S y l v a i n S I M O N I S , a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , a d é c l a r é q u e , s u i t e à l ' a c c e p t a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p - i t i o n p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S I G H T » e s t d i s s o u t e s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n e t q u e l e s p o u v o i r s l u i d é l é g u é s p o u r r é a l i s e r l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d u p a t r i m o i n e s o n t d e v e n u s e f f e c t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , i l d é c l a r e f a i r e l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m - ' b l e d u p a t r i m o i n e d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S I G H T » , à l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i a c c e p t e .
4 ° A u t r e d i s p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à :
l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a ê t r e é l a r g i a f i n d ' y i n t é g r e r l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
l ' a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r
n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e « N E W S I G H T » e t a b s o r b a n t e «
P E R F E C T E L E C » .
5 ° T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e , c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n s u b 3 ° c i - d e s s u s , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S 1 G H T » e s t
t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
6 ° D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e
V u l ' a b s e n c e d e r a p p o r t r é v i s e r a i , l ' a s s e m b l é e :
A . r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a d a t e d e c e j o u r a v e c t o u s l e s é l é m e n t s l e c o m p o s a n t à c e t t e m ê m e d a t e e t e n t e n a n t p a r a i l l e u r s c o m p t e d e l ' e f f e t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e ;
B . d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r e p r e n d r e a u x p r é s e n t e s l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t q u i a s e r v i d e b a s e a u p r o j e t d e f u s i o n , l a q u e l l e e s t p a r a i l l e u r s r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l d e d i s s o l u t i o n s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t e s t p a r f a i t e m e n t c o n n u e d e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C . C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a - ' n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w h o w .
D . S i t u a t i o n d u f o n d s d e c o m m e r c e
O n o m e t
E . I m m e u b l e s :
R é p o n d a n t à u n e q u e s t i o n d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e r e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
d é c l a r e q u e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S I G H T » n ' e s t p r o p r i é t a i r e d ' a u c u n i m m e u b l e .
F . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
O n o m e t
7 ° C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E W S I G H T » a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a p r é s e n t e f u s i o n , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
7 . 1 . l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l . l e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
7 . 2 . 1 e s t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « N E W S I G H T » d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « P E R F E C T E L E C » s o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s p a r t s d é t e n u e s p a r « P E R F E C T E L E C » ;
7 . 3 . 1 e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
8 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e f u s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 1 "
4 1 . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
9 ° E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a f i n d ' y i n t é g r e r l e s a c t i v i t é s
d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
- t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e ,
- t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s s p é c i a l i s é s d u s o n , d e l ' i m a g e , d e l ' é c l a i r a g e ,
- l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e , d ' a p p a r e i l s d e r a d i o , d e t é l é v i s i o n , d e m a t é r i e l
a u d i o v i s u e l ,
l a l o c a t i o n , l e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e f o r m e d e t r a v a i l ,
t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n , d ' i s o l a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d u b â t i m e n t e t h o r s b â t i m e n t ,
- l e d é b l a y a g e d e c h a n t i e r s ,
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e , d e f o r c e m o t r i c e e t d e t é l é p h o n i e , à l ' e x c l u s i o n d e s e n s e i g n e s
l u m i n e u s e s )
- l ' a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , r a d i o é l e c t r i q u e e t é l e c t r o m é n a g e r ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e , e n a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , e t e n a r t i c l e s d e l u s t r e r i e e t
d ' é c l a i r a g e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p a v a g e , à l ' e x c l u s i o n d u c a r r e l a g e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e s p o r t s , d e p a r c s e t d e j a r d i n ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e ,
- l a c o n s t r u c t i o n e t l ' a s s e m b l a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , d e r e m o r q u e s e t d e s e m i - r e m o r q u e s ,
- l ' e n t r e p r i s e o u l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e d e r é p a r a t i o n e t d e m o n t a g e e t d e c o n s t r u c t i o n d e t o u t v é h i c u l e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n - s e r v i c e ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e m o t o s , v é l o m o t e u r s , e t t o u t a u t r e v é h i c u l e a u t o m o t e u r ,
- t o u t o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e i n c l u a n t l a p u b l i c i t é ,
- l a f a b r i c a t i o n d e c a r r o s s e r i e ,
- i a f a b r i c a t i o n d e p a r t i e s e t a c c e s s o i r e s p o u r t o u t v é h i c u l e à m o t e u r ,
- l a f a b r i c a t i o n d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s d e t y p e i n d u s t r i e l o u d o m e s t i q u e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e s o u d a g e ,
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e d e s t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , v e n d r e e t g é r e r , t o u s i m m e u b l e s e t p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c r é e r d e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s à l ' é t r a n g e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n ,
d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n
B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n
f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l f e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l f e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M a l h e r b e , n o t a i r e a s s o c i é .
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e ,
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.02.2016, DPT 11.02.2016 16043-0442-014