12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0399-028
06/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 0 3 9 5 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R O B E L
1 1 1 , 1 1 P 1 1
1 1
s , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f % $ p o s é a u G r e f f e d u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s W a i d e s , 1 0 , 4 8 9 0 T H I M I S T E R r G - ¬ R K m H r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i _ e ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e D A M O B E L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s l a r e m p l a c e r . L e c o n s e i l s e r a , p a r c o n s é q u e n t , d o r é n a v a n t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u l i e u d e t r o i s .
D é m i s s i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l . C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , l a s o c i é t é a n o n y m e C R I S M O B E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d u V i e u x T i l l e u l , 2 7 , ; R P M V e r v i e r s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 2 4 5 . 8 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M E E C K E R S , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a s o c i é t é a n o n y m e C R I S M O B E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M E E C K E R S , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
" L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e [ a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L , q u i a n o m m é M o n s i e u r H e n r i M U Y T J E N S , d o m i c i l i é à 4 8 5 0 M o r e s n e t , r u e d ' A i x , 6 4 , e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J M M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e M E E C K E R S , p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e P E R O B E L p o u r c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L , c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e à p a r t i r d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , d a t e d e d i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l i q u i d a t i o n d e l a S P R L J M M .
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r à l a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M U Y T J E N S l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s
L a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M U Y T J E N S p o u r r a n o t a m m e n t , d a n s c e s l i m i t e s
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
- r é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s e t e n d o n n e r l a d é c h a r g e ; - r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r
- t o u t c e c i a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e T R I C O B E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M U Y T J E N S a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e , t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 y
C R I S M O B E L S A P r é s i d e n t d u c o n s e i l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e M E E C K E R S R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T R I C O B E L S A A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r H e n r i M U Y T J E N S R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 03.07.2012 12252-0234-028
11/06/2012
ÿþM o d i 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 2 2 1 *
D é p v s e n u G r e f f e r l u
T 8 1 B t 1 N A l . D E C O ! . l i § E H C E D E V E l ; l + l i : 3 S
3 I ~ d 2 0 1 2
z o ~ ~ ~
~ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 3 9 . 5 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P E R O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s W a i d e s , 1 0
4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F i e r v e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E R O B E L » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r i m m é d i a t e m e n t l e s t i t r e s a u p o r t e u r s a n s d é m a t é r i a l i s a t i o n e t d ' é m e t t r e à p a r t i r d e c e j o u r u n i q u e m e n t d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n r e m p l a c e m e n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r . L ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t f a i t e s u r l e c h a m p , c e q u i a é t é c o n s t a t é p a r l e n o t a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t ' , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 f é v r i e r ' , 2 0 1 1 s o u s l e n ° 1 1 0 2 8 4 8 9 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « 4 8 8 0 A u b e l , r u e . T i s m a n , 9 - 1 1 » p a r l e s m o t s « 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( T h i m i s t e r ) , r u e d e s W a i d e s , 1 0 » ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r ,
l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r r a ê t r e s i g n é e p a r l e n o t a i r e ,
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M E R T E N S , n o t a i r e à A u b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.06.2011 11221-0591-030
17/02/2011
ÿþ= _ ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P é i s 5 é e e e m P H I
f i N ! N N A L D i l r R P É B ¬ t 1 8 1 3 U ! E N P
7 ! r 2 0 1 1
1 1 1 1 1
* i i o a e a e s "
D é n o m i n a t i o n : P E R O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T i s m a n 9 - 1 1 - 4 8 8 0 A U B E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 0 3 9 5 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e ~ l ~ r G e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à :
R u e d e s W a i d e s 1 0
4 8 9 0 T H I M I S T E R
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 1
S . A . C R I S M O B E L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M E E C K E R S .
$ ' r i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 7 1 0 2 / 2 1 1 1 1 - - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 01.07.2010 10242-0359-030
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 02.07.2009 09347-0231-029
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 04.07.2008 08341-0319-047
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 05.07.2007 07348-0055-049
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.07.2006 06394-1356-018
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 28.06.2005 05360-0496-013
04/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 0 3 9 5 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R O B E L
' 1 5 1 1 2 2 7 8 *
l ] é l } o i c I r I n u N A L D r , ç ; ~ ~ ~ ; , ~ ~ ~ , ~ : i i 1 5 - r _
` f " ? ï j , i , , 7 . - 2 3 M M , 2 v A
L e P f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s W a i d e s , 1 0 ; 4 8 9 0 T H I M I S T E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - E X T R A I T A G O D U 2 6 J U I N 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- C R I S M O R E L S A p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 2 4 5 . 8 3 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d u V i e u x , T i l l e u l 2 7 à 4 8 8 0 A U B E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M E E C K E R S , d o m i c i l i é R u e d u V i e u x T i l l e u l 2 7 à 4 8 8 0 A U B E L , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 5 . 1 1 - 1 8 1 . 5 8
- T R I C O B E L S A p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 3 0 6 . 2 1 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e s W a i d e s 1 0 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M U Y T J E N S , d o m i c i l i é R u e d ' A i x , 6 4 à 4 8 5 0 M O R E S N E T , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 . 0 1 . 2 2 - 2 7 5 . 8 8
L e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M E E C K E R S e t d e M o n s i e u r H e n r i M U Y T J E N S e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 2 0 .
C R I S M O B E L S A T R I C O B E L S A
P r é s i d e n t d u c o n s e i l A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r
R e p r é s e n t é e p a r H e n r i M U Y T J E N S
C h r i s t o p h e M E E C K E R S R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e