04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 01.07.2014 14246-0202-034
04/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r I I I i ! i 1 ~ ~ i w ~ N m ~ i ~ H i
a u 1 9 1 8 4 5 *
M o n i t e
b e l g (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 8 1 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P F S W e b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t , 5 - 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k L a y t o n e n t a n t q u e G é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 3 0 a v r i l
2 0 1 3 .
2 . D e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r k L a y t o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
3 . D e c o m b l e r l e p o s t e v a c a n t s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k L a y t o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s
s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t d e n o m m e r M o n s i e u r M i k e W i l l o u g h b y , u n c i t o y e n A m é r i c a i n , r é s i d e n t à 7 5 0 9 C R 2 0 6
C e l i n a T e x a s 7 5 0 0 9 - U S A , e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
4 - Q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M i k e W i l l o u g h b y e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é
N o ë l D E D O Y A R D ,
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t r b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 8 1 , 0 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P F S W e b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B é r i o t 5 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a f i r m e E r n s t &
Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t C V B A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s ,
- l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
- l ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t l a f i r m e G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C R L ( I R E B 0 0 1 2 7 ) - r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u n t h e r L o i t s ( I R E A 0 1 7 6 7 ) j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d u m a n d a t
e n c o u r s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4
N a e i D E D O Y A R D
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v a u M n n i t e b e l g e i n
* 1 4 1 4 8 8 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 8 1 . 0 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P F S W e b
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B é r i o t 5 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é é G é n é r a l e d e 2 0 1 7 , d u
m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a f i r m e G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r :
G u n t h e r L o i t s
N o e l D E D O Y A R D
F o n d é d e p o u v o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2014
ÿþr : 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ? M d 2 . 1
I l t q l § 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 8 1 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P F S W e b
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t 5 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b - e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s - N o m i n a t i o n d e f o n d é s d e p o u v o i r - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e s G é r a n t s d u 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e
- D ' a m e n d e r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r N o ë l D e d o y a r d , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t r u e E l i s e
G r a n d p r e z 1 5 / 0 0 2 1 à 4 0 2 0 L i è g e , c o m m e s u i t ;
A g i s s a n t s e u l
O u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r é , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t c o m p t e s a u p r è s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s .
C o n t r a c t e r t o u t e m p r u n t a u p r è s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s .
C o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , s i g n e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e e t p r e n d r e t o u t e m e s u r e r e l a t i v e a u
r è g l e m e n t d e s i n i s t r e s ,
C o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à l ' u s a g e d e l a s o c i é t é , f a i r e e n r e g i s t r e r c e s b a u x e t
f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
S i g n e r f a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
A c h e t e r e t v e n d r e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s n o r m a l e s
N o m m e r , r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , t r a i t e m e n t s
e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s
- D e n o m m e r e n t a n t q u e f o n d é d e p o u v o i r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t l e u r c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : M a d a m e G i l l i a n T o w n l e y , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t r u e M a t h y s a r t 2 7 / 3 1 à 4 0 5 3 E m b o u r g ; a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e s i g n a t a i r e a y a n t l e s m ê m e s p o u v o i r s :
N o m m e r , r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , t r a i t e m e n t s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t
M o n s i e u r C h r i s t o p h e P e c o r a r o , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t W i j n a n d s t r a a t 1 6 à 3 7 0 0 L a u w ; a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e s i g n a t a i r e a y a n t l e s m ê m e s p o u v o i r s :
N o m m e r , r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , t r a i t e m e n t s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t
M a d a m e M a g a l i D o d r i m o n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t r u e d e l a f o n t a i n e 4 2 à 4 6 7 0 B l é g n y ; a g i s s a n t s e u l e :
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d ' o c t r o i d e s u b s i d e s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e s i g n a t a i r e a y a n t l e s m ê m e s p o u v o i r s
N o m m e r , r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , t r a i t e m e n t s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t
M a d a m e I s a b e l l e A u v r a y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t R e n e u b o i s 6 7 à 4 6 5 1 X h e n d e l e s s e ; a g i s s a n t s e u l e :
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d ' o c t r o i d e s u b s i d e s
M o n s i e u r E r i c E l o y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t r u e d e G o u g n i e s 2 0 à 5 6 4 0 B i e s m e ; a g i s s a n t s e u l : R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d ' o c t r o i d e s u b s i d e s
N o e l D e d o y a r d ,
F o n d é d e p o u v o i r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 26.07.2013 13352-0543-036
14/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o w a A o 7 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 8 1 . 0 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P F S W e b
l i i i ] l i i 1 1 1 ] 1 1 1 I ] l i i i u i i u 1 i 1
* 1 3 0 0 8 3 8 1 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t , 5 - 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e V a s t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i j n D u y n s t e e e n t a n t q u e G é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
2 . D e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r t i j n D u y n s t e e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
3 . D e c o m b l e r l e p o s t e v a c a n t s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i j n D u y n s t e e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2
d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t d e n o m m e r M o n s i e u r J o s e p h ( J o e ) F a r r e l l , u n c i t o y e n A m é r i c a i n , r é s i d e n t à 1 1 8 2 0
S t e p h e n v i l l e D r i v e F r i s c o T e x a s 7 5 0 3 5 - U S A , e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2
4 . Q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o s e p h ( J o e ) F a r r e l l e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é
N o ë l D E D O Y A F I D ,
F o n d é d e p o u v o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : LGA020059
07/06/2012 : LGA020059
26/09/2011 : LGA020059
08/11/2010 : LGA020059
28/09/2010 : LGA020059
31/08/2009 : LGA020059
22/05/2009 : LGA020059
25/09/2008 : LGA020059
20/09/2007 : LGA020059
10/11/2006 : LGA020059
06/11/2006 : LGA020059
22/06/2005 : LGA020059
20/06/2005 : LGA020059
24/05/2005 : LGA020059
26/01/2004 : LGA020059
17/08/2015
ÿþ- . . . . ~ , . Y . p c ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ° d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1
a u 1 8 6 1 9
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 8 1 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P F S W e b
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t 5 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e s G é r a n t s d u 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5
L e C o n s e i l , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e
- D ' a c c o r d e r , e n s u s d e c e u x d e c e u x q u i l e u r s o n t d é j à a t t r i b u é s , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à :
- M o n s i e u r J o e F a r r e l l , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t S t e p h e n v i l l e D r i v e 1 1 8 2 0 à T X 7 5 0 3 5 F r i s c o -
U S A
- M o n s i e u r N o ë l D e d o y a r d , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t r u e E l i s e G r a n d p r e z 1 5 / 0 0 2 1 à 4 0 2 0 L i è g e ,
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
E f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s e n v u e d e l a c r é a t i o n o u l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t e s f i l i a l e s e t /
o u s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
N o e l D e d o y a r d ,
F o n d é d e p o u v o i r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/1999 : LGA020059
01/09/1999 : LGA020059