03/01/2013
ÿþ M o D 1 N O R o
Y e w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D + 3 p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 0 £ C . 2 0 1 2
L e r e f i l e r
G r e V \ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i i I I
1 3 0 1 1 5 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 5 2 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L P h a r m a c i e D a r i m o n t ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x - P o l l e u r , A v e n u e F é l i x D e b l o n 3 - 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - S t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à O i s o n , e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) à V E R V I E R S I l , l e q u a t o r z e d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o 1 . 1 8 F o l . 5 9 C a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P p a ! ( s ) L E M I N J M . n , 1 1 r é s u l t e q u e
1 . a ) L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e r e s t e r a a n n e x é .
1 . b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y i n s é r e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s a u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
- l a c r é a t i o n , I ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e e t l a p r i s e e n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e ,
- l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e b u r e a u q u o t i d i e n s , c o m m e l a r é c e p t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e , l a f a c t u r a t i o n e t l a t e n u e d e l i v r e s , l e s a c t i v i t é s l i é e s a u p e r s o n n e l , l e s s e r v i c e s d e c o u r r i e r , e t c . , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a u x e n t r e p r i s e s , l a p r o d u c t i o n d e c o m p t e s r e n d u s t e x t u e l s o u d ' e n r e g i s t r e m e n t s , l a t r a n s c r i p t i o n u l t é r i e u r e d u m a t é r i e l e n r e g i s t r é , l e s s e r v i c e s d e c o l l e c t e s d e f o n d s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p r o g r a m m e s d e f i d é l i s a t i o n , l e s a c t i v i t é s d ' a i d e à d e j e u n e s e n t r e p r i s e s d u r a n t l e u r p é r i o d e d e d é m a r r a g e ( m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s e t d e s e r v i c e s à d e s p r i x m o d é r é s , . . . ) , l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n g é n é r a l e m e n t f o u r n i e s a u x e n t r e p r i s e s n o n c l a s s é e s a i l l e u r s ,
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n e t d e g e s t i o n ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e t e f f e c t u e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , u t i l e s o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ,
d e l ' o r d r e d u j o u r d e s o r t e . q l ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u t e n d r o i t d a n s l e m o n d e e n t i e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a l o c a t i o n d ' o f f i c i n e p h a r m a c e u t i q u e s . »
i c L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e s t i n é e s o u l i é e s a u s e c t e u r p h a r m a c e u t i q u e a u s e n s l a r g e , o u u t i l e s a u x s o c i é t é s d u g r o u p e d o n t e l l e f a i t p a r t i e , d a n s l a m e s u r e d e l a c o n f o r m i t é d e c h a q u e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u o p é r a t i o n d e c e t o r d r e a v e c t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , E l l e p o u r r a l e u r a p p o r t e r t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , t e l s q u e p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , p r ê t s , f i n a n c e m e n t o u g a r a n t i e s . L a s o c i é t é p o u r r a d a n s c e c a d r e a c c o m p l i r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s
d
} é n e r v é V o l e t B - S u i t e
a u o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e s a f f a i r e s a u p r o f i t d e s t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e . »
M o n i t e u r « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : »
b e l g e « - l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , »
« - l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e e t l a p r i s e e n g é r a n c e d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e , »
« - l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l , »
« - l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s d e b u r e a u q u o t i d i e n s , c o m m e l a r é c e p t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e , l a f a c t u r a t i o n e t l a t e n u e d e l i v r e s , l e s a c t i v i t é s l i é e s a u p e r s o n n e l , l e s s e r v i c e s d e c o u r r i e r , e t c . , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , »
« - t o u t e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a u x e n t r e p r i s e s , l a p r o d u c t i o n d e c o m p t e s r e n d u s t e x t u e l s o u d ' e n r e g i s t r e m e n t s , l a t r a n s c r i p t i o n u l t é r i e u r e d u m a t é r i e l e n r e g i s t r é , l e s s e r v i c e s d e c o l l e c t e s d e f o n d s , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p r o g r a m m e s d e f i d é l i s a t i o n , l e s a c t i v i t é s d ' a i d e à d e j e u n e s e n t r e p r i s e s d u r a n t l e u r p é r i o d e d e d é m a r r a g e ( m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s e t d e s e r v i c e s à d e s p r i x m o d é r é s , . . . ) , l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n g é n é r a l e m e n t f o u r n i e s a u x e n t r e p r i s e s n o n c l a s s é e s a i l l e u r s , »
« l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , »
« - t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u i m m o b i l i è r e s , »
« L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e t e f f e c t u e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , u t i l e s o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
« E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , b r e v e t s o u l i c e n c e s , a c q u é r i r , c r é e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s o u p r o c é d é s o u c o n s t r u c t i o n . »
1 . c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a v a n t ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , r e p r e n a n t l e s f r a i s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é ,
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e V é r o n i q u e D A R I M O N T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s o n a n n e x e ( r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m o i n s d e 3 m o i s ) , e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e