C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 7
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B 1
1 1 1 1
* i z i s a s a 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 8 6 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e d e l a B a s c u l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n 4 7
4 8 3 0 S o u m a g n e
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S P R L P h a r m a c i e d e l a B a s c u l e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 :
D E L I B E R A T I O N S .
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t e t a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E v e r a e r t , F r e z i n & C i e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e B o i s d ' H a i n e 1 7 à 7 1 0 0 0 L a L o u v i è r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e à E 2 1 6 0 , 0 0 . ( C e m o n t a n t s e r a a d a p t é c h a q u e a n n é e s u r b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n ) ,
A l p h a r A y e n e u x ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M a d a m e M u r i e l l e L e c l e r c q - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C e '
u r
I . 1 1 0 1 1 1 1 . i l I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 8 6 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E L A B A S C U L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n 4 7 à 4 6 3 0 S o u m a g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a . s o c i é t é ,
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t e t a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t P r a g m a A u d i t S P R L , ( T V A B E - 0 6 2 8 . 8 9 6 . 1 3 4 Ï R P M C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l a S t a t i o n ( O B ) 4 1 , 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e l ' A v e d e l l e 1 2 2 C l , 7 1 9 0 E c a u s s i n e s , B e l g i q u e , r é v i s u e r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e i a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e à E 2 3 0 0 . ( C e m o n t a n t s e r a a d a p t é c h a q u e a n n é e s u r b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n ) ,
A l p h a r A y e n e u x , g é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M a d a m e M u r i e l l e L e c l e r c q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s