08/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 I I N I I
3 1 ,
I I
I I
D é n o m i n a t i o n : P H A R M A C I E D E B O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e R e m e t , 1 3 5 à 4 4 0 0 1 V O Z - R A M E T
N ° d ' e n t r e p r i s e : L j l f Z 3 c : : 3
o m e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e
2 . P R O J E T D E F U S I O N
2 . 1 . . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
L a f u s i o n a u r a l i e u e n t r e :
2 . 1 . 1 L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A n o n y m e « D E M A P H A R » , a é t é c o n s t i t u é e p a r u n a c t e i n t e r v e n u e n d a t e d u 2 4 / 0 7 / 1 9 9 8 d e v a n i j M a î t r e P h i l i p p e L A B E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e . P u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u : 1 4 / 0 8 / 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 0 8 1 4 - 5 0 .
L e s s t a t u t s q u i m ' o n t é t é c o m m u n i q u é s m o n t r e n t q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 I V O Z - R A M E T , ! C h a u s s é e d e R a m e t , 1 3 5 . L a s o c i é t é e s t e n r e g i s t r é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E : 0 4 6 3 . 9 3 4 . 1 7 2 . E l l e n ' e s t p a s a s s u j e t t i e à l a N A .
L a s o c i é t é a e s t c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E ) r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q - c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c l e L e s a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r B e n o î t D E B O R e t M a d a m e B r i g i t t e M A S S A Y
E n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 3 . 3 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E à 1 8 5 . 2 7 3 , 3 8 E , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 5 1 7 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E , a v e c r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L a s o c i é t é , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d e R a r n e t , 1 3 5 à 4 4 0 0 1 V O Z - R A M E T , e s t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 9 3 4 . 1 7 2 .
O b j e t s o c i a l
L ' e x a m e n d e s s t a t u t s i n d i q u e q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s e t s e r v i c e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t i t é s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s à q u e l q u e n i v e a u d ' i n t é r e s s e m e n t q u e c e s o i t , e t
- t o u t e s o p é r a t i o n s e t s e r v i c e s r e l a t i f s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a u c o m m i s s i o n n e m e n t , a u c o u r t a g e , à l à p r i s e _ d ' o p t i o n , a u x m a n d a t s , d e _ v e n t e à _ l a l o c a t i o n , , à l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s t i o n , à l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d ' i m m e u b l e s e t / o u f o n d s d e c o m m e r c e e t p a s d e p o r t e , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s e t m i s s i o n s d e s y n d i c d ' i m m e u b l e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t a u t r e s r e l a t i v e s a u x d e m a n d e s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e e t d e l o t i r a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e e t / o u p o u r t e c o m p t e d e t i e r s d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p e r t i s e e t d e c o n s e i l e n i m m o b i l i e r .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s e s p è c e s d ' e n t i t é e n v u e d e f a v o r i s e r s a p r o p r e a c t i v i t é , »
C a p i t a l s o c i a l :
S u i v a n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 5 . 2 7 3 , 3 8 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 0 1 7 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 7 . 0 1 7 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t s o n t e n r e g i s t r é s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S u i v a n t t e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n u c o m m e s u i t :
M o n s i e u r B e n o î t D E B O R 5 . 9 6 4 a c t i o n s
M a d a m e B r i g i t t e M A S S A Y 1 . 0 5 3 a c t i o n s
7 , 0 1 7 a c t i o n s
N o u s d e v o n s c e p e n d a n t n o t e r q u e l e c a p i t a l é t a i t d e 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E a v a n t l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s t e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C R 9 2 q u e n o u s a v o n s d é j à é v o q u é e s e n d é b u t d e r a p p o r t . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d e 1 3 7 , 0 0 0 , 0 0 E s ' e s t t e n u e l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , t a n d i s q u e l ' a c t e n o t a r i é d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é é t a b l i e n d a t e d u 2 1 / 2 / 2 0 1 4 . D a n s c e c a d r e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e f f e c t i v e n e p o u v a i t ê t r e e n r e g i s t r é e q u ' à c e t t e d a t e .
T o u t e f o i s , l e p r é l è v e m e n t d u d i v i d e n d e a y a n t d é j à e u l i e u e n 2 0 1 3 , i l a u r a i t d e t o u t e s f a ç o n s é t é n é c e s s a i r e d ' a j o u t e r c e m o n t a n t p r é v i s i o n n e l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f i n d ' é v a l u e r l e s f o n d s p r o p r e s à l e u r j u s t e h a u t e u r . D e p l u s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s e n t r e l a d a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n , à s a v o i r l e 1 / 1 / 2 0 1 4 e t l a d a t e d e l ' A G e n t é r i n a n t l a f u s i o n s e r o n t s e n s é e s ê t r e e n r e g i s t r é e s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é f u s i o n n é e .
D è s l o r s , m ê m e s i l ' é c r i t u r e c o m p t a b l e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a q u e l q u e p e u é t é a n t i c i p é e , i l n ' y a p a s d e c o n s é q u e n c e n é g a t i v e e n t a c h a n t l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n . N o u s y r e v i e n d r o n s l o r s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é c h a n g e .
2 . 1 , 2 L a s o c i é t é a b s o r b é e
L a S o c i é t é A n o n y m e « P H A R M A C I E D E B O R » , a é t é c o n s t i t u é e s o u s t a d é n o m i n a t i o n « P h a r m a c i e M O T T E T » , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 0 p a r - d e v a n t M a î t r e P i e r r e S A D Z O T , n o t a i r e à Y v o z - R a m e t . P u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 / 0 1 / 1 9 9 1 s o u s l e n ° 1 9 9 1 - 0 1 - 1 9 / 5 5 7 .
L e s s t a t u t s o n t e n s u i t e é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d e v a n t M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 1 1 0 1 / 1 9 9 9 e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 3 1 0 2 1 1 9 9 9 s o u s t e n ° 9 9 0 2 0 3 - 6 9 3 - 0 3 2 . C e t t e m o d i f i c a t i o n a y a n t p o u r b u t d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « P H A R M A C I E D E B O R » .
L e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s c e j o u r e t n e f o n t d o n c p a s r é f é r e n c e a u C o d e d e s s o c i é t é s e t t e c a p i t a l e s t t o u j o u r s e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s . .
L a s o c i é t é , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 I V O Z - R A M E T , C h a u s s é e d e R e m e t , 1 3 5 , e s t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 2 . 8 6 2 . 9 0 3 .
O b j e t s o c i a l :
s t ,
. ,
V o l e t B - S u i t e
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e p r e n d :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
R é s e r v é
,
M o n i t e u r
b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . »
C a p i t a l s o c i a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 f r a n c s c h a c u n e . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) .
U n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a e u l i e u s o u s s e i n g p r i v é , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 0 , p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F e t l e p o r t e r à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e s u r b a s e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l m i n i m u m d e s = s o c i é t é s a n o n y m e s . P a r c o n t r e , l e c a p i t a l n ' a j a m a i s é t é c o n v e r t i f o r m e l l e m e n t e n e u r o s d a n s l e s s t a t u t s e t n e f a i t p a s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n ' a p a s e u d e c r é a t i o n d ' a c t i o n l o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e d o n c à 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s . S u i v a n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n u c o m m e s u i t :
N o m b r e a c t i o n s
- S . A . D E M A P H A R 1 2 4 8
- M o n s i e u r B e n o î t D E B O R 1
- M a d a m e H u b e r t e T Y C H O N 1
T O T A L 1 . 2 5 0
L a s o c i é t é a b s o r b é e , l a S . A . P H A R M A C I E D E B O R e s t d o n c d é t e n u e à h a u t e u r d e 9 9 , 8 4 % p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l a S . A . D E M A P H A R .
N o u s d e m a n d o n s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d ' e n t é r i n e r l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n f i n a n c i è r e .
F a i t à I V O Z - R A M E T , l e 1 8 / 6 / 2 0 1 4
P o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B e n o î t D E B O R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e