20/08/2013
ÿþ ! E ; ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o r t 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
N 9 d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 8 8 6 2 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E F r a n ç o i s G U I S S E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e H a r k a y , 4 9 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e a s s o c i é à F l é m a l l e l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e - m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à S e r a i n g I I l e 0 5 a o û t 2 0 1 3 , v o l u m e 5 0 3 , f o l i o 2 1 , c a s e 2 , u n r ô l e , u n r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) C . B O V Y » , i l r é s u l t e q u e M a d e m o i s e l l e W A L C Z A K M é l a n i e A n n a M a r i e , p h a r m a c i e n , n é e à L i è g e l e q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 1 0 1 S e r a i n g , r u e d e s C o l o m b i è r e s , 1 4 , b t e 4 2 . N , N , 8 5 0 8 1 4 2 4 0 - 1 7 ,
E n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e u n i q u e e t d e g é r a n t e e t e x e r ç a n t a i n s i l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H A R M A C I E F r a n ç o i s G U I S S E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e H a r k a y , 4 9 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a n t a l ; S T R I V A Y , N o t a i r e à S e r a i n g , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n ° 0 8 1 0 1 3 8 4 .
D é t e n a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
1 ° E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « P H A R M A C I E F r a n ç o i s G U I S S E T » p a r l a d é n o m i n a t i o n « P H A R M A C I E G U I S S E T W A L C Z A K » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a d é n o m i n a t i o n s e r a ; P H A R M A C I E G U I S S E T W A L C Z A K »
2 ° T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s . N o t a i r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e a s s o c i é d e ;
r é s i d e n c e à F l é m a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A s a d 2 , 1
I A i N
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 8 . 8 6 2 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e F r a n ç o i s G U I S S E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e H a r k a y , 4 9 5 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n 1 n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3
L e 3 0 j u i n 2 0 1 3 , a u s i è g e s o c i a l , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e
M é l a n i e W A L C Z A K . A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t e n a i e n t e n s e m b l e
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l a p r é s e n t e r é u n i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e p o i n t f i x é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r
O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e .
R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G U I S S E T d e s e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
D é c h a r g e p r o v i s o i r e l u i e s t d o n n é e p o u r s e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s d u r a n t l e p r e m i e r s e m e s t r e d e
l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n s u i t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t
2 0 1 3 d e M a d a m e M é l a n i e W A L C Z A K .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 à 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , l e
m a n d a t e x e r c é l ' é t a n t à t i t r e o n é r e u x .
M a d a m e M é l a n i e W A L C Z A K e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 1 5 , d e q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é
d r e s s é .
M é l a n i e W A L C Z A K .
G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e