24/12/2013
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r l " L A G U E S S E e t S T O C K A R T - N o t a i r e s a s s o c i é s " à l a r é s i d e n c e d ' E n s i v a l - V E R V I E R S , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s d e s d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e b u t d e c e t t e d i s t r i b u t i o n é t a i t d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e s d i t s d i v i d e n d e s , a p r è s d é d u c t i o n d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r v a f f é r e n t a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , s o i t u n e s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 , a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
R A P P O R T S :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e
a l d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r o i s c e n t t r e i z e , p a r a g r a p h e
p r e m i e r , t r o i s i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b i d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P V M D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A N S , r u e d e l ' Y s e r 2 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o s i a n e V A N I N G E L G O M , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a v o i r s o b j e t s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e t r o i s c e n t t r e i z e , p a r a g r a p h e p r e m i e r , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t a r e c o n n u e x p r e s s é m e n t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s .
C h a c u n d e s a s s o c i é s a r e c o n n u e n o u t r e a v o i r é t é m i s e n p o s s e s s i o n d e s p r o j e t s d e s d i t s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t a d é c l a r é q u e c e d é l a i l u i a é t é s u f f i s a n t p o u r l e s e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S P R L P H A R M A C I E H O D Y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é p l a c e d u V i n â v e , 1 1 , 4 9 1 0 T H E U X . S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 3 7 . 8 8 2 . 2 4 9 ,
L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n c r é a n c e s . C e s c r é a n c e s s e r o n t i s s u e s d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 E R j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . E l l e p o r t e r a s u r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e , s o i t u n t o t a l d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V u l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e d i v i d e n d e d o i t ê t r e a t t r i b u é , p u i s i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l L e p r é s e n t r a p p o r t e s t d o n c é t a b l i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a t t r i b u t i o n p r é a l a b l e d u d i v i d e n d e b r u t d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t n e t d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e t d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d ' a p p o r t e r l e u r c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l .
J e s o u s s i g n é e , J o s i a n e V A N I N G E L G O M , r e p r é s e n t a n t l a S C C R L P V M D , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i a p p o r t s
i v l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
L D E C O M M t ' G E D E V E R V I E R S
k f w
o e
1 1 , 1 3 1 , 1 3 F l
l i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 4 3 7 . 8 8 2 . 2 4 9
S P R L P H A R M A C I E H O D Y s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P l a c e d u V i n â v e 1 1 à 4 9 1 0 T H E U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, a w - l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , e t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t l a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . i l s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 2 8 8 p a r t s s o c i a l e s d e i a S P R L P H A R M A C I E H O D Y , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 8 6 , 0 0 E U R , d ' u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e d e 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R . L e s 2 8 8 p a r t s s o c i a l e s , n o u v e l l e s à é m e t t r e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t e n t o u t p o i n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t d é j à .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m e s t r a v a u x d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n n e c o n s i s t a i e n t p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A n s , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e 2 0 1 3
P o u r l a S C C R L P V M D ,
J o s i a n e V A N i N G E L G O M ,
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ( a p p o r t d e l a c r é a n c e d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r r é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e m i s e s à c h a q u e a s s o c i é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a d é t e n t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a c t u e l s a s s o c i é s , p a r l ' a p p o r t p a r c e u x - c i d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a c r é a n c e d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ,
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e s é p o u x H O D Y - F R E R E , p r é c i t é s , o n t d é c l a r é
- a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e c r é a n c e
t o t a l e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t u n e c r é a n c e d e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r M o n s i e u r H O D Y L a u r e n t e t u n e c r é a n c e d e
d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r M a d a m e F R E R E S o p h i e .
T e l l e s q u e c e s c r é a n c e s f i g u r e n t a u r a p p o r t d e r é v i s e u r p r é c i t é ,
C e s s o u s c r i p t i o n s s o n t r é t r i b u é e s c o m m e s u i t
- a t t r i b u t i o n à M o n s i e u r H O D Y L a u r e n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 8 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
- a t t r i b u t i o n à M a d a m e F R E R E S o p h i e d e d e u x ( 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a c c e p t é c e s s o u s c r i p t i o n s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e e c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ; - l e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s f o r s d é s o r m a i s d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r e n t e - h u i t ( 1 . 0 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q ; l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r e n t e - h u i t ( 1 . 0 3 8 ) p a r i s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e c i n q u i è m e b i s : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e i a s o c i é t é s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x f r a n c s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e
T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . r ~
V o l e t B - S u i t e
r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; l a m ê m e a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d e ' c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 2 4 , 8 0 ¬ ) .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e n e u f , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l s o c i a l p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . E n o u t r e , a u x t e r m e s d e l a d i t e a s s e m b l é e , l a s o c i é t é a é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e t s o n c a p i t a l s o c i a l a é t é r a m e n é à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t d e c r é a n c e e t c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , "
R e m a r q u e ; l e s c o m p a r a n t s o n t e n o u t r e c o n f i r m é q u e s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e d e d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é ' à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r ê t r e r a m e n é i m m é d i a t e m e n t à c e n t t r e n t é - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s u i t e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e . L e s p a r t i e s o n t d é ç l a r é q u ' i l a v a i t é t é o m i s d ' a c t e r c e t t e r é d u c t i o n i m m é d i a t e d e c a p i t a l e t q u e c e t t e o m i s s i o n c o n s t i t u e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ï e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e